La nueva propuesta de la UE tiene como objetivo endurecer las leyes para el envío de criptomonedas

La Comisión Europea tiene como objetivo obstruir enormes transferencias confidenciales de criptomonedas en una iniciativa para restringir la tarea de lavado de efectivo.

La nueva propuesta de la UE busca endurecer las regulaciones para el envío de criptomonedas

La Comisión Europea ha enviado una propuesta completamente nueva que ciertamente requeriría que el proveedor de criptoactivos recopile información adicional contra el lavado de dinero, o AML, de personas que utilizan criptomonedas para transferencias de efectivo. La función específica de esta propuesta es detener la reproducción adicional de tareas de lavado de dinero dentro de la UE.

Según esta propuesta, el proveedor que realiza transferencias debe tener el nombre del pionero de la transferencia, el número de cuenta, donde existe la cuenta y se utiliza para refinar la compra. La dirección del pionero, el número de registro individual principal, el número de identificación del consumidor o el día y el lugar de nacimiento también se solicitarían en la propuesta. Los proveedores de servicios también deben garantizar que el nombre y la variedad de la cuenta del destinatario se incluyan en la transferencia, además de información sobre el lugar donde existe esa cuenta. El proveedor de propiedades criptográficas del destinatario también necesitaría tratamientos capaces de identificar si la información para el pionero de la transferencia es o se está perdiendo.

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Estas demandas de información adicional ciertamente comenzarían cuando una transferencia supere los 1000 EUR o cuando una colección de liquidaciones parezca estar conectada y el total supere los 1000 EUR. El pago indicado en la propuesta:

"Para no afectar la eficiencia de los sistemas de pago y los servicios de transferencia de criptoactivos y para equilibrar el riesgo de llevar transacciones clandestinas como resultado de requisitos de identificación demasiado estrictos contra la posible amenaza terrorista que representan las pequeñas transferencias de fondos".

En los casos en que haya una colección de liquidaciones que superen los 1000 EUR, pero no parezcan vinculados, el proveedor de reembolsos no necesitará validar la información a menos que "efectúe el pago de los fondos en efectivo o en dinero electrónico anónimo". o “tiene motivos razonables para sospechar de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo”.

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Las demandas mejoradas pertenecían a 4 proposiciones legales presentadas por la Comisión Europea el 20 de julio. Todas las proposiciones estaban destinadas al objetivo de mejorar el descubrimiento de acuerdos cuestionables, abandonar el lavado de dinero, así como la financiación de tareas terroristas. Sin duda, el Parlamento Europeo tendrá la última palabra sobre las propuestas, y puede ocupar hasta 2 años antes de que las propuestas se conviertan en legislación.

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John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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