La Comisión Europea propone nuevas políticas ALD sobre transacciones criptográficas

La Comisión Europea propone nuevas políticas ALD sobre transacciones criptográficas

La Comisión Europea recomendó hoy una nueva ley que aumenta las directrices actuales contra el blanqueo de capitales. La propuesta está dirigida a acumular información adicional para contextualizar y también las transferencias de fondos para evitar que sean maltratadas para tareas de lavado de efectivo dentro de su territorio.

“& Ldquo; Las regulaciones ALD / CFT de la UE se usarán totalmente para las criptomonedas: todos los proveedores de servicios de activos criptográficos ciertamente necesitarán usar las regulaciones de la UE para evitar que las criptomonedas [se usen] para lavar efectivo ". & rdquo; la Comisión Europea especificó. (*) para

Según la propuesta publicada, el proveedor que realiza transferencias debe ser solicitado por las empresas de innovación monetaria junto con los intercambios de cifrado y también los sistemas de monedero de cifrado para tener acceso al nombre de una transferencia '& rsquo; s originador, incluido su número de cuenta (según el sistema de cada empresa), dónde se creó la cuenta y dónde también existe, junto con exactamente dónde se utilizó para refinar una compra. Un remitente 'y rsquo; La dirección, el número de archivo individual principal, el número de identificación del cliente, o tal vez otra información individual que pueda ofrecer una base para el reconocimiento, como su día y lugar de nacimiento, también se requieren, de acuerdo con la propuesta. , la propuesta también requerirá estrictos tratamientos para el descubrimiento de la pérdida de información, tal vez con el uso de la automatización y también la inteligencia artificial para colecciones de información más amplias.

Adicionalmente se recomienda ejecutar necesidades extra para transferencias que superen los 1,000 euros o cuando se reconozcan operaciones como parte de un cobro cuyo total supere los 1,000 euros.

para no dañar la efectividad de los sistemas de liquidación y también las soluciones de transferencia de criptoactivos y también para estabilizar la amenaza de llevar acuerdos a la clandestinidad como resultado de necesidades de reconocimiento excesivamente estrictas frente al posible peligro terrorista posicionado por pequeñas transferencias de fondos ". & rdquo; el expediente especificado. [La propuesta sugiere que] situaciones en las que un cobro de asentamientos de más de 1,000 euros parecen desconectados, la propuesta otorga a las empresas de asentamientos cierta libertad sobre el tema, salvo si la información que se examina influye directamente ”& ldquo; el pago de los fondos en dinero o en dinero digital confidencial ”& rdquo; o la empresa considera o cree factible un engaño o una intención destructiva detrás de la recopilación de acuerdos.

La propuesta también busca aumentar los tratamientos regulatorios en todas las transacciones monetarias, incluidas las realizadas desde y también en relación con las criptomonedas, sugiriendo la restricción de “& ldquo; dinero & rdquo; ofertas superiores a 10,000 euros.

El pago también recomendó el desarrollo de una nueva autoridad reguladora monetaria, el (GAFI) .Financial Action Task Force “& ldquo;

y rsquo; Los cambios seguramente garantizarán la trazabilidad completa de las transferencias de criptoactivos, como Today, y también permitirán evitar y descubrir su uso factible para el lavado de efectivo o la financiación del terrorismo. La mejora de Bitcoin, los presupuestos confidenciales de posesión de criptografía ciertamente serán prohibidos, utilizando totalmente las regulaciones de ALD / CFT de la UE en el campo de las criptomonedas ". & rdquo; El pago especificado En flamante necesidades se convirtió en parte de una colección de 4 propuestas legales enviadas por el

El para testimonial. Las propuestas de la Comisión Europea 4 están dirigidas a mejorar la protección y también la confiabilidad de los acuerdos, y también a otorgar un reconocimiento contextual con respecto a si acuerdos específicos pueden estar relacionados con el lavado de efectivo o la financiación de tareas terroristas y / o criminales.

La redacción del descargo de responsabilidad se ofrece a los objetivos educativos solo. Esto no se utiliza ni se planea utilizar como guía legal, obligación tributaria, inversión financiera, monetaria o de otro tipo.

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John Lesley/ autor del artículo

John Lesley es un comerciante experimentado que se especializa en análisis técnico y pronóstico del mercado de criptomonedas. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de mercados y activos: divisas, índices y materias primas. John es el autor de temas populares en los principales foros con millones de visitas y trabaja como analista y trader profesional tanto para clientes como para él mismo.

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