Breaking: Binance võib Indias uurida 134 miljoni dollari suuruse rahapesu juhtumit

Binance'i krüptovahetuse juriidilised probleemid on nüüdseks laienenud ka Indiasse. Maailma suurim krüptovahetus on India rahapesuvastase agentuuri Enforcement Directorate (ED) skänneri all selle rolli eest 134 miljoni dollari suuruses rahapesujuhtumis, nagu seisab Bloombergi raportis. ED uurib praegu rahapesureketit, mida juhitakse Hiina kihlveorakenduste kaudu, kes kasutasid rahapesuks krüptoraha. Väidetavalt kasutati Binance'i poolt 2019. aastal omandatud India krüptobörsi WazirX osa 134 miljoni dollari pesemiseks.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et agentuur leidis, et Binance ei kogunud finantstegevuse rakkerühma (FATF) rahapesuvastase järelevalveorgani üksikasjalikku teavet. Väidetavalt on ED kutsunud Binance'i juhid ülekuulamisele.

Coingape oli varem teatanud, et ED uuris WazirXi kaudu üle kantud krüptovaluutade 38 miljoni dollari ehk 27.9 miljardi INR väärtuses andmeid, mille kohta nad väitsid, et börsil pole andmeid. Hiina kihlvedude korraldajad a

ED uurib nüüd, kas Binance Holdingsil oli rahapesu puhul mingit rolli, kuna India krüptovahetus omandati paar aastat tagasi. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et agentuur on leidnud, et Binance ei kogunud ülemaailmse rahapesuvastase järelevalveorganisatsiooni Financial Action Task Force (FATF) üksikasjalikku teavet

 

Iga Binance börsil krüptovaluutaga kauplev kaupleja soovib eelseisvast teada saada pumpmüntide väärtust, et saada lühikese aja jooksul tohutut kasumit.
See artikkel sisaldab juhiseid kuidas teada saada, millal ja milline münt osaleb järgmisel “Pump”. Kogukond töötab iga päev Telegrammi kanal Crypto Pump Signals for Binance Signaalid Binance'i jaoks avaldab 10 tasuta signaali eelseisva "Pump"Ja annab aru edukatest"Pumps ”, mille VIP -kogukonna korraldajad on edukalt lõpetanud.
Vaadake videot kuidas saada teada tulevase krüptovaluuta kohta pump ja teenida tohutut kasumit.
Need kauplemissignaalid aitavad teenida tohutut kasumit vaid mõne tunni jooksul pärast Telegrami kanalil avaldatud müntide ostmist. Kas teenite juba nende kauplemissignaalide abil kasumit? Kui ei, siis proovige! Soovime teile edu krüptovaluutaga kauplemisel ja soovime saada samaväärset kasumit kui VIP-tellijad Crypto Pump Signals for Binance Binance'i kanali signaalid.
John Lesley/ artikli autor

John Lesley on kogenud kaupleja, kes on spetsialiseerunud krüptoraha turu tehnilisele analüüsile ja prognoosimisele. Tal on üle 10 aasta pikkust kogemust paljude turgude ja varade - valuutade, indeksite ja kaupadega. Johannes on populaarsete teemade autor suuremates foorumites, millel on miljoneid vaateid, ning töötab nii analüütiku kui ka professionaalse kauplejana nii klientide kui ka ise.

Jäta vastus