Digitaalne luure peab ületama väljakutsed krüptokuritegude lahendamisel

Luurefirma seisukoha muutmine krüpteeritava kuriteo kohta on järgmine toiming tõhusa krüptouuringu suunas.

Digitaalne luure peab ületama väljakutsed krüptokuritegude lahendamisel

Kuigi krüptovaluutade väärtus on 2014. aastal tegelikult väga erinenud, ei ole see tegelikult krüpteerimise ilu kurjategijatele vähendanud. Paljud neist viivad oma ebaseaduslikud ülesanded ümber maa alla ja ka väljaspool politsei vaatevälja. Paljude plokkide üldise avalikkuse tõttu ei tohiks see kiire tegevus siiski politseile oluliseks probleemiks olla. Õigete seadmete ja ka väljaõppe korral ei ole krüpteeritavast kuriteost saadava kasumi järgimine tegelikult nii keeruline, kui võib tunduda.

Luureettevõtetel peab aga olema krüptovaluuta uurimisstrateegia, mis koosneb õigetest seadmetest digitaalse tõestuse seaduslikuks kogumiseks ja ka tõhusalt haritud töötajatest, et neid kuritegusid nende väljatöötamisel uurida.

Digitaalne luure (DI) on kaheosaline tähendus-teave, mis on kogutud digitaalsetest ressurssidest ja ka muud liiki teavet (näiteks mobiiltelefonid, arvutisüsteemid ja ka pilv), ning viis, kuidas ettevõtted saavad juurdepääsu, käsitsevad ja omandavad sellest teabest arusaamist, et eksameid edukalt läbi viia. Selleks, et politsei saaks krüptoga seotud ohutusjuhtumeid uurida, peab see olema varustatud õigete seadmetega ja oskusteabega, et neid uuringuid edasi viia. Kui detektiivid mõistavad, mida nad otsivad, samuti varustatakse õigete seadmetega ja oskusteabega, et neid juhtmeid hinnata ja neist kinni pidada, hakkab krüpto tunduma palju vähem kui "nähtamatu" internet ja veelgi enam nagu DI menetlusi, mida uurimisrühmi kasutatakse

Seotud: Kuulutuse väljakuulutamine? Mida ehitada DoJ krüptostruktuuri käivitamisest

Vastavalt justiitsministeeriumi Ameerika Ühendriikide peaprokuröri küber-digitaalse töörühma krüptovaluuta jõustamise kohta salvestatud andmetele kuuluvad krüptopõhised kuriteod kolme rühma:

1. Krüptoraha kasutamine kuritegude kasumina

Bitcoin (BTC) trükiti otse rahvusvahelisse meediasse, kuna 2013. aastal koguti Darknetiga seotud silmapaistvaid ülemaailmseid kuritegelikke olukordi. Tol ajal oli Bitcoin ainus raha liik pimedas Internetis. Pärast arvukaid tõhusaid föderaalvalitsuse konfiskeerimisi valmistasid regulatsioonivastased arvutisüsteemide programmeerijad Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) ja ka mitmesuguseid muid eraelu puutumatusega seotud münte, mis on tehtud üldsuse ajakirja hägustamiseks, mistõttu on politseil raske seda jälgida ja ka omadusi võtta.

Seotud: Darknet, krüptovaluuta ja ka 2 koonduvat tervise- ja heaolusituatsiooni

Õiguspärased ettevõtted üldjuhul ei kasuta objektide ja lahenduste pakkumiseks tumedat võrku, kuid see ei tähenda, et tumedas võrgus ei pakutaks legitiimseid esemeid. Varastatud esemed, jäljendatud esemed ja ka dubleeritud tarkvararakendus koos varastatud aktiveerimissaladustega avastatakse kiiresti kõrgete allahindlusmääradega.

Ettevõtted tegelevad lisaks detailide sissemurdmise ohuga. Arvelduskonto, töötaja dokumentide, tarbija dokumentide ja ka eksklusiivsete andmete müümine on vaid üks rahaliselt tasuvamaid vahendeid, kuidas õigusrikkujad Darknetis raha teenivad. Aastal 2019 avastas krüptoraha luureettevõte CipherTrace, et 66% tumedate võrkude tarnijate poolt aasta jooksul pakutavatest toodetest või teenustest pärinesid ohustatud pankade tagasimaksetelt.

Seotud: Privaatsust kaitsvad arvutused plokiahelates võivad kaitsta rikkumiste eest

Kõige mugavam ja kiireim meetod nende õigusrikkujate avastamiseks on edenenud krüptojälgijate ja ka analüüsiprogrammide kaudu.

2. Rahapesu ja ka majandusliku ülesande varjamine

Kui õigusrikkujad teenivad raha ebaseaduslike ülesannete, näiteks ravimite müügi, pettuste, tööriistade ja inimkaubanduse kaudu, vajavad nad meetodit ebaseaduslike vahendite muutmiseks, et muuta need seaduslikuks. Seda protseduuri nimetatakse sularahapesuks.

Loe artiklit:  Hispaania Pank avab VASP-ide jaoks kohustusliku registri

Tänu oma kasutusmugavusele ja ka pseudoanonüümsusele on sularahapesu muutumas kiiresti arvestatavaks lähenemiseks sularaha ümberpaigutamisel ja ka pesemisel. Paari minuti jooksul saab krüptoraha riikidevaheliselt teisaldada, vahetada mis tahes tüüpi erinevaid krüptorahasid või kaubelda ehtsate omadustega.

Seotud: USA uuendab oma krüpto AML/CFT eeskirju

3. Krüpto kriminaalkuriteo kohta

Mõned krüptokurjategijad otsustavad keskenduda oma algatustele krüptoraha klientidele ja ka vahetustele.

Aastal 2018 pühkisid kolm Põhja -Korea armee küberpunkti, kellele sõrme 3. aasta veebruaris, tõhusalt pühkisid ning said pankadelt ja ka ettevõtetelt rohkem kui 2021 miljardit dollarit fiat ja ka krüptoraha. Nagu ütles peaprokurör John Demers:

"Põhja-Korea operatiivtöötajad, kes kasutavad maskide ja relvade asemel võtmelaudu, on 21. sajandi juhtivad rahvusriikide finantsasutuste sissemurdjad."

Seotud: Põhja -Korea krüptohäkkimine: tõe eraldamine väljamõeldisest

CipherTrace'i „2020. aasta krüptoraha kuritegevuse ja ka rahapesuvastase aruande” kohaselt kaotati 1.5. aastal pettuse ja ka omastamise tõttu umbes 2020 miljardit dollarit. DeFi-ga seotud kuritegu tõuseb veerandi võrra.

Sellised uuringud pakuvad nii föderaalvalitsusele kui ka eksklusiivsetele ettevõtetele palju väljakutseid. Kaasaegne tehnoloogia krüptovaluutasüsteemi taga on keeruline ja ka kiiresti arenev. Pole tähelepanuväärne, et politseinikel on raske kõige ajakohasemate turvavöökohtadega samaväärseks jääda ning nad kutsusid ka olukordi tõhusalt lahendama.

On selge, et krüptoraha kasutamine ei ole mööduv muster, kuna kirg krüptos on tegelikult tunduvalt paranenud. Õiguskaitseorganid võivad jälgida konkreetseid krüpto rahakotte või aadresse, mis võib põhjustada tehingute taga kahtlase tuvastamise. Digitaalse luure uued edusammud annavad uurimisrühmadele võimaluse kujutada tehinguid ja järgida ka veebipõhiseid tõendeid, mis suudavad avastada tõendeid kuritegusid tegevate inimeste kohta.

Seotud: Bitcoini ei saa enam pidada jälitamatuks kriminaalkuriteoks

Koolitus ja ka haridus ja õppimine on trikk

Üks politsei esmaseid väljakutseid krüptohalduses on mõistmine. Krüptovaluuta on täiesti uus ja ka arenev, nii et üksikisikud peavad seda keerukaks, mis tähendab, et koolitus ning ka haridus ja õppimine on hädavajalikud. Uurijatel ja ka ettevõtetel peavad olema olulised võimed meetodite ja ka strateegiate täiustamiseks, kuid politseinike juhtimismeeskonnal võib olla keeruline näha krüptovaluuta koolituse olulisust, kuna sellised uuringud on politseile täiesti uued.

Seotud: Kuidas DeFi meetodeid häkkida?

Agentuuridel tekkis sama probleem juba aastaid varem, kui juhtrühm ei pidanud mobiiltelefoni eksamit vajalikuks. Paljud rühmad ei uurinud nutitelefone, kuna neil puudusid seadmed ja ka koolitus, mis on vajalik mobiiltelefoni teabe õigeks hindamiseks. Tänapäeval on peaaegu igal kuriteol mingi seos mobiiltelefoniga. Tulevikus on praktiliselt igal majanduskuriteol kindlasti mingi seos krüptorahaga, kuna krüpto on sularaha paratamatu tulevik.

Uued uurimisseadmed

Teine hind sisaldab uurimisseadmeid. Need on füüsilised seadmed, mida kasutatakse vidinatest teabe kogumiseks, samuti tarkvararakendused, mida kasutatakse kogutud teabe hindamiseks. Krüptodetektiivide jaoks parimate seadmete väljatöötamiseks vajavad rühmad valikuid, mis on välja töötatud põhjaliku plokiahela Interneti -otsingumootoriseadme ümber, mis kogub tohutul hulgal teavet, et jälgida krüptovaluuta aadresse pimedate turgude, vahetuste ja ka krüptoautomaatide kaudu.

Loe artiklit:  Nigeeria krüptovahetuse ülemus: CBN -direktiiv viis kaupluste vahetamise tsentraliseeritud börsidelt musta turu börsidele

Turule jõudvad uued võimalused annavad rühmadele võimaluse krüptoraha esemete pindalaks saada, et need toimiksid plokiahela uurimise alustamiseks.

Seotud: Krüptorikkujate üle kavaldamine: miks peavad vahetused ületama ja ületama

Krüptoraha kaasaegse tehnoloogia edusammud on tegelikult teadlikud õigusrikkujad maa alla surunud, kus politsei osalus sisuliselt puudub, samuti on tabamise võimalused väga väikesed. Õiguskaitseorganid peavad praegu valmistuma täieliku uurimisvahendi väljatöötamiseks, mis keskendub teadmistele, seadmetele ja ka lahendustele. Digitaalne intelligentsus kahjustab ebaõnnestunud toiminguid ja valmistub järgmiseks sündmuseks ning samuti on ülioluline, et kõigil DI-lähenemistel oleks tegelikult varukoopiad, mida säilitavad esmaklassilised seadmed, mis on spetsiaalselt loodud krüptoks.

Kasutades krüptorahade arengut ja ka atraktiivsust, peavad ettevõtted lisaks tegelema oma DI-oskusteabe toomisega ettevõttesiseselt ja palgama ka tarku spetsialiste. See on kaheosaline abinõu-ettevõtted vajavad krüptoga seotud sündmustele tõhusaks reageerimiseks nii oskusteavet kui ka õigeid seadmeid. Need on kindla DI -tehnika alus. Krüpto on tegelikult kaardistatud erinevate kuritegude juurde - alates majanduslikust pettusest kuni ravimite, metsloomade ja ka inimkaubanduseni -, muutes selle DI -uuringute põhikomponendiks. Ja kuigi tegemist on uhiuue sularahaliigiga, aitab krüptoraha taga olev kaasaegne tehnoloogia kindlasti leevendada uurimisprotseduure.

Nende uhiuute väljakutsetega tegelemiseks on vaja täiustada politseiseadmeid, koolitust ja ka lähenemisviise, mis on välja töötatud DI ja ka teabeanalüüsi jaoks. Kasum seisneb selles, et krüpto on alles jäänud, ja ka politsei peab täna võtma olulisi meetmeid, et oodata krüptokuritegude arvu suurenemist, mis kindlasti muutub krüptovaluutade tõmbejõuga veelgi ulatuslikumaks. Kuid krüpto on seaduserikkujate jaoks lihtsalt seade, nagu sularaha on tegelikult pidevalt olnud.

Leeor Ben it Peretz olla seaduste jõustamisfirmade seade. Cellebrite-Ta on Aladdin Knowledge Systems'i peamine tehnikapolitseinik, kus ta juhib tehnikat ja ka ettevõtte teenuste kasvu funktsioone. Pelephone Communications toob üle 20-aastase kogemuse kohtuekspertiisi, telekommunikatsiooni ja ka tarkvararakenduste turvalisuse turgudel, pakkudes tegelikult olulist teenuste kasvu ja ka üksuste haldamisega seotud seadeid sellistes tööstusharu juhtivates ettevõtetes nagu Comverse, In, Leeor ja ka ExecutivefoGin. Heebrea ülikoolil on Jeruusalemma MBA tase Tel'i akadeemilises kolledžis, samuti teeninduse ja ärimajanduse bakalaureusekraad Avivis (*)-(*).

Iga Binance börsil krüptovaluutaga kauplev kaupleja soovib eelseisvast teada saada pumpmüntide väärtust, et saada lühikese aja jooksul tohutut kasumit.
See artikkel sisaldab juhiseid kuidas teada saada, millal ja milline münt osaleb järgmisel “Pump”. Kogukond töötab iga päev Telegrammi kanal Crypto Pump Signals for Binance Signaalid Binance'i jaoks avaldab eelseisva kohta 3-4 tasuta signaali “Pump"Ja annab aru edukatest"Pumps ”, mille VIP -kogukonna korraldajad on edukalt lõpetanud.
Need kauplemissignaalid aitavad teenida 5–45% kasumit vaid mõne tunni jooksul pärast Telegrami kanalil avaldatud müntide ostmist “Crypto Pump Signals for Binance Signaalid Binance'i jaoks ”. Kas teenite nende kauplemissignaalide abil juba kasumit? Kui ei, siis proovige! Soovime teile edu krüptorahaga kauplemisel ja soovime saada sama kasumit kui selle VIP -kasutajad Crypto Pump Signals for Binance Binance'i kanali signaalid.
John Lesley/ artikli autor

John Lesley on kogenud kaupleja, kes on spetsialiseerunud krüptoraha turu tehnilisele analüüsile ja prognoosimisele. Tal on üle 10 aasta pikkust kogemust paljude turgude ja varade - valuutade, indeksite ja kaupadega. Johannes on populaarsete teemade autor suuremates foorumites, millel on miljoneid vaateid, ning töötab nii analüütiku kui ka professionaalse kauplejana nii klientide kui ka ise.

Jäta vastus