Hongkong langeb rahapesu rõnga abil, kasutades miljonite pesemiseks lõastamist

Hongkong langeb rahapesu rõnga abil, kasutades miljonite pesemiseks lõastamist

Arvatakse, et kuritegelik rühmitus töötles ebaseaduslikke rahalisi vahendeid kokku 1.2 miljardi Hongkongi dollari (155 miljoni dollari) eest, teatas Hongkongi toll neljapäeval. Mündilõhkujaga koodnimega operatsioonis pidasid ohvitserid kinni arvatava rõngajuhi ja veel kolm Hiina erihalduspiirkonna elanikku.

Rahapesusündikaat alustas kuritegelikku tegevust eelmisel aastal ja on kasutanud kolme koorifirmat. Ettevõtted avasid e-rahakoti kontosid nimetu digitaalse vara platvormiga, et kaubelda stablecoin tetheriga (USDT). Võimude arvates veenis skeemi juhtmõte teisi isikuid registreeruma kolme ettevõtte juhina.

Hongkong langeb rahapesu rõnga abil, kasutades miljonite pesemiseks lõastamist

"Meie uurimine näitas, et sündikaat pesi krüptoraha kaudu umbes 880 miljonit Hongkongi dollarit (113 miljonit dollarit) ajavahemikus veebruar 2020 kuni mai 2021," ütles tolli sündikaatide kuritegude uurimise büroo vaneminspektor Mark Woo Wai-kwan. South China Morning Posti tsiteeritud ametnik lisas, et tehingutega seotud mündid pärinevad umbes 40 e-rahakoti kontolt.

Superintendent Grace Tang Wai-ngani sõnul kanti kogu summast 150 miljoni Hongkongi dollari väärtuses krüptot enam kui 20 e-rahakotile. Ülejäänud 730 miljonit Hongkongi dollarit kanti välja ja raha deponeeriti kahele pangakontole, mis kuulusid kolmele koorifirmale.

Ligikaudu 500 krüptoraha tehingut läbis ettevõtete rahakoti vaid kuue kuu jooksul, selgitas ta. Nendes tehingutes oli keskmiselt 400,000 3.1 münti ehk üle 400,000 miljoni Hongkongi dollari (umbes 20 XNUMX dollarit), millest suurim oli XNUMX miljoni dollari väärtuses krüpto.

Kahtlusalused väidetavalt pesevad tavaliste Fiati kanalite kaudu 350 miljonit dollarit

Lisaks krüptoraha kaudu käideldud 880 miljonile Hongkongi dollarile väidavad ametnikud, et tavapäraste vahenditega pesti veel 350 miljonit Hongkongi dollarit (45 miljonit dollarit). Rahalised vahendid kanti samale kaheksale pangakontole 100 muu konto kaudu, sealhulgas 18 erinevale Hongkongis registreeritud koorifirmale kuuluvad ärikontod.

Loe artiklit:  Visa, et kinnitada krüptoraha kaart Australian Startup poolt

Hongkong langeb rahapesu rõnga abil, kasutades miljonite pesemiseks lõastamist

Kokku paigutati 1.08 miljardit Hongkongi dollarit (peaaegu 140 miljonit dollarit) enam kui 200 pangakontole. Nende hulka kuulusid isiklikud kontod ja kontod, mida kontrollivad rahavahetajad, investeerimisfirmad ja kinnisvarafirmad Hongkongis ja teistes jurisdiktsioonides.

Uurijad tegid kindlaks, et 60% vahenditest oli kantud Singapuri pangakontode kaudu, kus Hongkongi ametivõimud palusid õiguskaitseametnikel toetada nende jõupingutusi raha jälitamiseks. Nüüd kavatseb Hongkongi toll tugevdada koostööd teiste asutuste ja reguleerivate asutustega, et tegeleda krüptoraha kasutamisega rahapesukuritegudes.

Rahapesu päritolu, rahapesu esialgsete saatjate ja lõplike vastuvõtjate uurimine jätkub. South China Morning Posti teatel on neli kahtlusalust kautsjoni vastu vabastatud. Nende rahapesurikkumiste korral võib maksimaalne vanglakaristus olla 14 aastat ja 5 miljonit Hongkongi dollarit trahvi (umbes 640,000 XNUMX dollarit).

Millised on teie mõtted Hongkongi rahapesu juhtumi kohta? Andke meile sellest teada allpool olevast kommentaaride jaotisest.

Iga Binance börsil krüptovaluutaga kauplev kaupleja soovib eelseisvast teada saada pumpmüntide väärtust, et saada lühikese aja jooksul tohutut kasumit.
See artikkel sisaldab juhiseid kuidas teada saada, millal ja milline münt osaleb järgmisel “Pump”. Kogukond töötab iga päev Telegrammi kanal Crypto Pump Signals for Binance Signaalid Binance'i jaoks avaldab eelseisva kohta 3-4 tasuta signaali “Pump"Ja annab aru edukatest"Pumps ”, mille VIP -kogukonna korraldajad on edukalt lõpetanud.
Need kauplemissignaalid aitavad teenida 5–45% kasumit vaid mõne tunni jooksul pärast Telegrami kanalil avaldatud müntide ostmist “Crypto Pump Signals for Binance Signaalid Binance'i jaoks ”. Kas teenite nende kauplemissignaalide abil juba kasumit? Kui ei, siis proovige! Soovime teile edu krüptorahaga kauplemisel ja soovime saada sama kasumit kui selle VIP -kasutajad Crypto Pump Signals for Binance Binance'i kanali signaalid.
John Lesley/ artikli autor

John Lesley on kogenud kaupleja, kes on spetsialiseerunud krüptoraha turu tehnilisele analüüsile ja prognoosimisele. Tal on üle 10 aasta pikkust kogemust paljude turgude ja varade - valuutade, indeksite ja kaupadega. Johannes on populaarsete teemade autor suuremates foorumites, millel on miljoneid vaateid, ning töötab nii analüütiku kui ka professionaalse kauplejana nii klientide kui ka ise.

Jäta vastus