Mehhiko regulaator: 12 krüptoraha börsi töötab ebaseaduslikult

mehhiko

Mehhiko raharegulaator Financial Intelligence Unit (UIF) avaldas hoiatuse 12 riigis ebaseaduslikult toimiva krüptovaluuta vahetuse kohta. Nende ettevõtete nimesid ei arutatud ja see näitab, et need vahetused pole endiselt SAT -iga registreeritud. s maksuhaldur. UIF -i juht Santiago Nieto Castillo mainis, et nad koguvad teavet tegevuste tegemiseks, võrreldes nende äridega.

Mehhiko fintechi seadus näeb välja, et virtuaalse omandi pakkuja peab teatama nende tarbijate tegevusest, kes peavad läbirääkimisi üle 57,804 2,911 peeso, mis on praegu võrreldav 2021 dollariga. See poliitika algas aprillis 3,400. Nieto Castillo mainis, et UIF on tegelikult saanud 23 teadet XNUMX krüptoraha vahetusest, mis on praegu regulaatoriga registreeritud. Riigis on krüptoraha vahetused sertifitseeritud kõrge riskitegevusega sularahapesu ja terrorismi rahastamise probleemide tõttu.

Nieto Castillo vihjas, et nende vahetuste ja kuritegelike rühmituste vahel võib olla seos. Ta nentis:

Oluliseks probleemiks on krüptorahade hindamine ja nende suhe kuritegelike rühmitustega. See juhib minu tähelepanu, et mitmed krüptovaluutaplatvormid on loodud Jalisco osariigi erinevates linnades (asukohta kontrollib Jalisco kartell).

Vahetusplatvormidele võidakse karistada

Registreeritud börside abil on UIF tegelikult märganud 3 tõenäolist krüptoraha kasutavat rahapesu. Selle teema kohta mainis Nieto Castillo, et tänu sellele järelevalvele on nad tegelikult kindlaks määranud juhtumid, kus mõnede kasutajate poolt läbiräägitud kogused panevad '& rsquo; t ei esinda nende tehinguprofiile.

Need registreerimata vahetused võivad põhineda sanktsioonidel, mida kasutab Mehhiko föderaalvalitsus. Need sanktsioonid võivad koosneda kriminaalsüüdistusest ja trahvidest. Vastavalt üleriigilistele seadustele võivad registreerimata börsid SAT-ga liitumata jätmise eest maksta vahemikus 29,000 2 peesot (praktiliselt 295,400 15 dollarit) kuni XNUMX XNUMX peesot (praktiliselt XNUMX XNUMX dollarit).

Loe artiklit:  Venemaa kukutas USA taotlusel Revil Ransomware Groupi, vahistab 14 liiget

Kokkuvõtteks võib öelda, et Nieto Castillo täpsustab, et oleks eelistatav, kui Mehhiko suunised arendaksid CNBV - üleriigilise pangandusregulaatori - nende vahetuste rahapesu kontrollija organisatsiooniks, kuna organisatsioonil on seda tüüpi ohtude käsitlemisel rohkem kogemusi.

Mehhiko on tegelikult siiani võtnud krüpteerimise osas karmi positsiooni, kusjuures tema rahandusminister Arturo Herrera täpsustas, et krüptovaluutasid ei lubatud Mehhikos kasutada "& rsquo; s rahasüsteem 29. juunil.

Mida arvate Mehhiko krüptoga seotud rahapesuvastastest juhistest? Rääkige meile allpool loetletud märkuste alal.

Iga Binance börsil krüptovaluutaga kauplev kaupleja soovib eelseisvast teada saada pumpmüntide väärtust, et saada lühikese aja jooksul tohutut kasumit.
See artikkel sisaldab juhiseid kuidas teada saada, millal ja milline münt osaleb järgmisel “Pump”. Kogukond töötab iga päev Telegrammi kanal Crypto Pump Signals for Binance Signaalid Binance'i jaoks avaldab 10 tasuta signaali eelseisva "Pump"Ja annab aru edukatest"Pumps ”, mille VIP -kogukonna korraldajad on edukalt lõpetanud.
Vaadake videot kuidas saada teada tulevase krüptovaluuta kohta pump ja teenida tohutut kasumit.
Need kauplemissignaalid aitavad teenida tohutut kasumit vaid mõne tunni jooksul pärast Telegrami kanalil avaldatud müntide ostmist. Kas teenite juba nende kauplemissignaalide abil kasumit? Kui ei, siis proovige! Soovime teile edu krüptovaluutaga kauplemisel ja soovime saada samaväärset kasumit kui VIP-tellijad Crypto Pump Signals for Binance Binance'i kanali signaalid.
John Lesley/ artikli autor

John Lesley on kogenud kaupleja, kes on spetsialiseerunud krüptoraha turu tehnilisele analüüsile ja prognoosimisele. Tal on üle 10 aasta pikkust kogemust paljude turgude ja varade - valuutade, indeksite ja kaupadega. Johannes on populaarsete teemade autor suuremates foorumites, millel on miljoneid vaateid, ning töötab nii analüütiku kui ka professionaalse kauplejana nii klientide kui ka ise.

Jäta vastus