Reguleerija tuvastab krüptovahetusega pangakontod võltsitud

Reguleerija tuvastab krüptovahetusega pangakontod 101

Lõuna-Korea juhtiv raharegulaator Finantsteenuste komisjon (FSC) märkis, et on tegelikult tunnistanud 14 võltsitud hoiukontot, mida kodumaised krüptobörsid on või on tegelikult kasutanud fiat sisse/välja kaldteedena.

FSC vaatas kokku 94 kontot, mis pärinesid 79 krüptobörsilt, ja teatas, et leidis, et 14 erinevas olukorras ei olnud krüptobörside säästukonto võrreldav nende omanike nimedega.

Lõuna-Korea pangandus- ja pettusevastaste seaduste kohaselt peavad ettevõtted oma pangandustegevuse registreerima, kasutades oma ettevõtte nime kandvaid ettevõtluskontosid. Kuid kõigis 14 olukorras olid börsid kas teenuse osutamiseks kasutanud isikuid, isikukontosid oma töötajate nimed või olid tegelikult registreerinud kontod teiste juriidiliste isikute nimedega.

Hankyorehi kohta on FSC ostnud tegelikult pangad, et peatada kogu kauplemine asjaomastel kontodel, ja on tegelikult andnud kõik 14 juhtumit politseinike ja prokuratuuri kätte.

FSC mainis, et võttis kontoomanike identiteedi arendamiseks ja krüptovahetustega ühendamiseks vaatluse alla enam kui 3,000 kodumaise rahaettevõtte teavet.

Praegu on vaid neli suurt krüptovahetust - Upbit, Bithumb, Coinone ja Korbit- kasutada ehtsat nime ja sotsiaalkindlustusnumbriga kinnitatud hoiukontot, kusjuures kõiki tarbijafonde hoitakse eraldi. Kuid kõigis teistes siseriiklikes börsides kasutatakse jagatud pangakontosid, kasutades seda, mida meediaväljaanne nimetas "erinevateks viisideks", et koguda ja edastada oma klientide fiat makseid ja KRW väljavõtteid.

Hulgimüügiteenuse kontod või makseettevõtjad, kes keskenduvad selliste teenuste pakkumisele börsidele ja võrreldavatele pakkujatele.

Kuid alates 24. septembrist peavad kõik vahetused järgima ehtsat nime ja sotsiaalkindlustuse numbri abil kinnitatud pangakorda või suletud. See on tegelikult tekitanud muret "seisakukriisi" pärast tähtaja saabumist.

Loe artiklit:  Kahe kuu algus ja MiamiCoini protokoll teenib Miami City jaoks 10 miljonit dollarit

Isegi "suurele neljale" ei tagata nende konkreetsete hinnapakkumiste edukaks jäämist: nende pangapartnerid on kõik oma praeguseid pakkumisi pikendanud kuni 24. septembrini, mis näitab, et pangad on valmis ootama, kas föderaalvalitsus ohustab. Praegu tegeleb turg tõeliselt võimalusega, et ükski börs ei tähta tähtaega, muutes krüptokauplemise edukalt riigis ebaseaduslikuks.

Iga Binance börsil krüptovaluutaga kauplev kaupleja soovib eelseisvast teada saada pumpmüntide väärtust, et saada lühikese aja jooksul tohutut kasumit.
See artikkel sisaldab juhiseid kuidas teada saada, millal ja milline münt osaleb järgmisel “Pump”. Kogukond töötab iga päev Telegrammi kanal Crypto Pump Signals for Binance Signaalid Binance'i jaoks avaldab eelseisva kohta 1-2 tasuta signaali “Pump"Ja annab aru edukatest"Pumps ”, mille VIP -kogukonna korraldajad on edukalt lõpetanud.
Need kauplemissignaalid aitavad teenida 20–150% kasumit vaid mõne tunni jooksul pärast Telegrami kanalil avaldatud müntide ostmist “Crypto Pump Signals for Binance Signaalid Binance'i jaoks ”. Kas teenite nende kauplemissignaalide abil juba kasumit? Kui ei, siis proovige! Soovime teile edu krüptorahaga kauplemisel ja soovime saada sama kasumit kui selle VIP -kasutajad Crypto Pump Signals for Binance Signaalid Binance'i kanalile. Näiteid võib näha Sellel lehel!
John Lesley/ artikli autor

John Lesley on kogenud kaupleja, kes on spetsialiseerunud krüptoraha turu tehnilisele analüüsile ja prognoosimisele. Tal on üle 10 aasta pikkust kogemust paljude turgude ja varade - valuutade, indeksite ja kaupadega. Johannes on populaarsete teemade autor suuremates foorumites, millel on miljoneid vaateid, ning töötab nii analüütiku kui ka professionaalse kauplejana nii klientide kui ka ise.

Jäta vastus