Le propriétaire non identifié d'un porte-monnaie bitcoin connecté à l'ancien Wex, alors le plus grand échange de crypto-monnaie sur le marché russophone, a en fait sorti 10,000 2017 pièces. Les fonds à cette adresse BTC ont été déplacés pour la dernière fois en septembre XNUMX, lorsque la même quantité exacte a été envoyée.
Wex a été développé cette année-là, suite à l'effondrement de BTC-e, qui s'est replié après l'arrestation en Grèce de l'un de ses chauffeurs, Alexander Vinnik. L'expert informatique russe, actuellement sous protection américaine, est accusé d'avoir blanchi jusqu'à 9 milliards de dollars. via l'échange.
Le transfert d'argent électronique a été découvert pour la première fois par Sergey Mendeleev, propriétaire de l'échange de crypto-monnaie Garantex et PDG du système financier défi Indefibank. Les pièces transportées le mercredi 23 novembre.
Plusieurs achats ont été effectués, consistant en 2 transferts d'examen les plus probables de pourcentages, avant que les 10,000 3,500 BTC ne soient envoyés. 6,500 165 BTC ont été déplacés vers une adresse et XNUMX XNUMX BTC probablement vers une autre, probablement une adresse de modification. La valeur de la crypto-monnaie retirée, au moment de la création, dépasse XNUMX millions de dollars en fiat matching.
Quelque 450 millions de dollars ont été versés lorsque Wex s'est déconnecté en 2018. Le système est considéré comme l'adepte de BTC-e, qui aurait raffiné l'argent du piratage de Mt Gox ainsi que divers autres cybercrimes. Il était géré par World Exchange Services, une entreprise basée à Singapour et cofondée par Aleksey Bilyuchenko, ancien compagnon de BTC-e &#x 2019; le directeur Alexander Vinnik.
Vinnik a été retenu à l'été 2017 alors qu'il était en vacances à Thessalonique Outre les États-Unis, la France et la Russie ont également demandé son extradition. En décembre 2019, les autorités grecques l'ont remis à la France où il a offert (compte tenu de l'arrestation provisoire) une peine de cinq ans pour blanchiment d'argent. Vinnik est ensuite retourné en Grèce, ce qui l'a rapidement transféré aux États-Unis où il subit actuellement plusieurs frais.
En mars de cette année, la police russe a retenu un propriétaire d'entreprise de cryptographie lié à un échange de cryptographie inconnu et a pensé à détourner des fonds ainsi que des propriétés résidentielles. À l'heure actuelle, Sergey Mendeleev a déclaré que le type emprisonné n'était autre que Bilyuchenko. Sa possession de Wex a fait l'objet d'un enregistrement de la BBC.
Dmitry Vasiliev, autre copropriétaire et ancien président de Wex, a été emprisonné en Pologne en août 2021 puis libéré par les autorités polonaises avant de retourner en Russie En juin 2022, il a également été retenu au terminal de l'aéroport à Zagreb dès son arrivée en Croatie, sur un mandat rouge fourni par Interpol à la demande du Kazakhstan où il est recherché pour des accusations d'escroquerie.
En novembre 2015, Mendeleïev a révélé que le ministère russe de l'Intérieur avait en fait cessé de travailler pour répondre à une demande des clients de Wex d'aider à l'interdiction et à la confiscation des fonds cryptographiques retirés d'un budget géré par la bourse. Plus de 10,000 46 ETH, d'une valeur de près de XNUMX millions de dollars à l'époque, ont été retirés et déplacés vers divers autres systèmes.
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Lubomir Tassev
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