Le 17 novembre 2022, cinq chercheurs de l'équipe Nansen ont révélé une évaluation de la blockchain et ont terminé un aperçu de "L'effondrement d'Alameda et de FTX". Le rapport note que FTX et Alameda avaient des "liens étroits", et les données de la blockchain affirment cette vérité. L'ascension de FTX et d'Alameda au plus haut a commencé avec le lancement du jeton FTT et "les deux d'entre eux se sont partagé la majorité de l'offre totale de FTT qui n'est pas vraiment entrée en circulation", ont détaillé les chercheurs de Nansen.
La mise à l'échelle fulgurante de FTX et FTT a conduit à la feuille de stabilité gonflée d'Alameda qui "a probablement été utilisée comme garantie par Alameda pour emprunter contre". Les chercheurs de Nansen indiquent que si les fonds empruntés avaient été mobilisés pour effectuer des investissements illiquides, alors "FTT deviendrait une faiblesse centrale pour Alameda". Les chercheurs de Nansen affirment que les faiblesses ont commencé à apparaître lorsque la pièce UST autrefois stable de Terra s'est désengagée et a provoqué une importante crise de liquidité. Cela a conduit à l'effondrement du fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital (3AC) et du prêteur cryptographique Celsius.
Bien que cela ne soit pas lié au rapport de Nansen, le co-fondateur de 3AC, Kyle Davies, a déclaré dans une interview récente que FTX et Alameda Research "s'étaient entendus pour négocier contre des clients". Davies a laissé entendre que FTX et Alameda avaient cessé de rechercher son fonds spéculatif crypto. Après l'impact de contagion de Celsius et 3AC, le rapport de Nansen indique qu'"Alameda aurait eu besoin de liquidités d'une source qui serait toujours disposée à accorder un prêt contre sa garantie existante".
Nansen précise qu'Alameda a transféré 3 milliards de dollars de FTT sur l'alternative FTX et que la plupart de ces fonds sont restés sur FTX jusqu'à l'effondrement. "Les preuves du prêt réel de FTX à Alameda ne sont pas directement visibles sur la chaîne, peut-être en raison de la nature inhérente des CEX qui peuvent avoir masqué des traces claires [onchain]", admettent les chercheurs de Nansen. Cependant, les sorties de fonds et une interview de Bankman-Fried Reuters conseillent aux chercheurs de Nansen que les garanties TTF auraient pu être utilisées pour sécuriser les prêts.
"Sur la base des données, les sorties totales de 4 milliards de dollars FTT d'Alameda vers FTX en juin et juillet auraient pu être la fourniture d'une partie de la garantie utilisée pour garantir les prêts (d'une valeur d'au moins 4 milliards de dollars) en mai / juin qui a été révélé par plusieurs personnes proches de Bankman-Fried dans une interview à Reuters », révèle la recherche de Nansen. Le rapport conclut que le rapport sur le bilan de Coindesk "a révélé des inquiétudes concernant le bilan d'Alameda", ce qui a finalement conduit à la "bataille de va-et-vient entre les PDG de Binance et FTX".
"[Les incidents] ont provoqué un effet d'entraînement sur les acteurs du marché, Binance détenait une importante position FTT", ont noté les chercheurs de Nansen. «À partir de ce moment, la relation mêlée entre Alameda et FTX est devenue plus troublante, à condition que les fonds de l'acheteur soient également dans l'équation. Alameda était sur la scène où la survie était sa priorité choisie, et si une entité s'effondre, des tracas supplémentaires pourraient commencer à se préparer pour FTX. Le rapport conclut :
Compte tenu de l'imbrication de ces entités et de leur fonction, ainsi que de l'effet de levier excessif des garanties, notre analyse d'autopsie [onchain] laisse entendre que l'effondrement éventuel d'Alameda (et l'effet qui en a résulté sur FTX) était peut-être inévitable.
Vous pouvez lire le rapport FTX et Alameda de Nansen dans son intégralité ici.
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Que pensez-vous du rapport complet de Nansen concernant l'effondrement d'Alameda et de FTX ? Faites-nous savoir sur quoi vous vous concentrez sur ce sujet dans la partie commentaires ci-dessous.
Jamie Redman
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