Un gestionnaire de fonds de crypto australien condamné à 7 ans pour avoir volé 54 millions de dollars à des investisseurs

Un gestionnaire de fonds a été condamné à plus de sept ans de prison pour avoir mis en place un stratagème de Ponzi qui a trompé les investisseurs de 54 millions de dollars.

Un gestionnaire de fonds de crypto australien condamné à 7 ans pour avoir volé 54 millions de dollars à des investisseurs

Stefan He Qin, le père fondateur de deux fonds spéculatifs de crypto-monnaie, a été condamné à plus de sept ans de prison après que les autorités américaines ont découvert que les investisseurs avaient trompé 54 millions de dollars,

Une affirmation du 15 septembre du ministère américain de la Justice (DoJ) a révélé que la juge de district américaine Valerie Caproni avait condamné Qin à une peine de 90 mois pour avoir fraudé ses investisseurs sur 54 millions de dollars.

L'Australien de 24 ans possédait et exploitait deux fonds de financement de crypto-monnaie entre 2017 et 2020 – Virgil Sigma et VQR, dont le dernier était basé en février 2020.

Bien que Virgil Sigma prétende investir la propriété des acheteurs dans des méthodes d'arbitrage de crypto-monnaie, le DoJ a découvert que Qin avait détourné le capital des investisseurs du fonds pour payer des factures privées ainsi que des repas, des locations et des investissements personnels depuis 2017.

Pour éviter d'éveiller les soupçons parmi ses investisseurs, Qin a créé de faux relevés de compte et de faux documents fiscaux affirmant que l'agence avait valu la peine pour chaque mois à partir d'août 2016 et de mars 2017.

Après avoir menti à plusieurs reprises à ses acheteurs concernant "la valeur, l'emplacement et la position de leur capital de financement" - avec Sigma réclamant 90 millions de dollars de propriété indépendamment du fait que Qin ait "dissipé la quasi-totalité du capital des investisseurs" - Qin a cherché à voler la propriété de VQR à payer les demandes de rachat des investisseurs de Sigma.

En décembre 2020, Qin a ordonné au courtier principal de VQR de liquider l'intégralité des positions du fonds et de transférer les fonds vers l'Australien. Malgré l'avertissement selon lequel le transfert entraînerait des pertes pour les investisseurs de VQR, le principal courtier a dénoué les positions de VQR et a transféré les fonds à Qin.

Le 4 février 2021, Qin a plaidé responsable de la fraude en valeurs mobilières. Dans la dernière annonce du DoJ, l'avocate américaine Audrey Strauss a mentionné :

"Le plan effronté et de grande envergure de Qin a laissé ses investisseurs assiégés dans le pétrin pour plus de 54 millions de dollars, et il a maintenant été condamné à une peine prolongée de plus de sept ans de prison fédérale."

Qin a en outre été condamné à confisquer plus de 54 millions de dollars et à trois ans de lancement supervisé.

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Les régulateurs du monde entier ont récemment souligné la prévalence croissante des escroqueries cryptographiques, le directeur de la SEC, Gary Gensler, soulignant comment les lacunes dans les protections réglementaires peuvent mettre les clients en danger au début du mois.

"Les investisseurs pourraient également être beaucoup moins sceptiques à l'égard des alternatives de financement qui contiennent quelque chose de nouveau ou de" de pointe ", ou pourraient être pris dans le souci de manquer (FOMO)", a averti Gensler.

En mai, la Federal Trade Commission a signalé des pertes d'acheteurs de plus de 80 millions de dollars sur des escroqueries de financement de crypto-monnaie depuis octobre 2020.

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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