Le leader mondial de l'industrie du trading de crypto, Binance, a en fait apparemment déplacé une crypto-monnaie d'une valeur de près de 346 millions de dollars pour Bitzlato, basé à Hong Kong, Reuters a rapporté que les informations sur les prix de Chainalysis Bitzlato étaient un échange inconnu jusqu'à ce qu'il soit récemment ciblé dans ce que les autorités américaines appelé &# x 201C; impact considérable sur l'environnement des délits cryptographiques. &#x 201D;
La semaine dernière, le ministère de la Justice a révélé que Bitzlato &#x 2019; Son fondateur et investisseur en gros, le résident russe Anatoly Legkodymov qui vit en Chine, a été emprisonné à Miami et accusé de diriger une organisation d'échange de fonds sans licence qui a raffiné 700 millions de dollars en fonds immoraux.
Mercredi, le Trésor américain &#x 2019; s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a déclaré que Binance était le seul échange cryptographique important qui a négocié avec Bitzlato, ainsi qu'avec ses principales contreparties. Parmi les autres figuraient l'industrie du darknet Hydra, l'échange peer-to-peer (P2P) Localbitcoins, ainsi que l'escroquerie d'investissement financier crypto Finiko, Russie &# x 2019; la plus grande pyramide monétaire de ces dernières années.
Le Hong Kong- signé Bitzlato, beaucoup mieux reconnu par les clients russophones, était un &# x 201C; question clé du blanchiment d'argent &#x 201D; concernant l'argent immoral russe, selon le FinCEN. Le bureau n'a pas divulgué d'informations concernant la gamme de systèmes déclarés &# x 2019; traite avec Bitzlato mais a déclaré qu'il interdirait certainement aux banques de transférer des fonds vers l'échange sans définir les entités qu'il décrivait.
Selon les informations rassemblées par la société de criminalistique blockchain Chainalysis et vues par Reuters, Binance a fourni 20,000 345.8 BTC pour Bitzlato, d'une valeur de 2018 millions de dollars au moment où les transactions ont eu lieu, entre mai 175 et sa clôture. Bitcoin pour environ XNUMX millions de dollars a été transféré à Binance de Bitzlato pendant toute la durée, faisant de Binance sa plus grande contrepartie d'achat, note également le record.
Le plus grand échange de crypto dit qu'il a aidé l'enquête sur Bitzlato
Binance a &#x 201C; offert une aide considérable &#x 201D; à la police mondiale pour poursuivre leur examen de Bitzlato, un orateur de l'échange a informé la société d'information par e-mail, tout en diminuant pour donner plus d'informations concernant l'énorme crypto &# x 2019 ; s transactions avec Bitzlato ou son travail d'équipe avec les autorités.
Localbitcoins, basé en Finlande, a déclaré qu'il n'avait jamais eu &# x 201C; tout type de travail d'équipe ou de partenariat &#x 201D; avec Bitzlato tout en avouant que certains investisseurs P2P à son système &# x 201C; aurait certainement également vendu Bitzlato &#x 2019; s marché P2P &#x 201D; mais expliquant qu'il n'y a eu aucun accord entre les deux bourses depuis octobre 2022.
Reuters a déclaré qu'il n'avait aucune preuve que les transactions de Binance, Localbitcoins ou Finiko avec Bitzlato enfreignaient tout type de réglementation ou de loi. Il n'a pas non plus été en mesure de se développer si Binance &#x 2019; Les transactions de s avec Bitzlato sont actuellement en cours d'évaluation. Au même moment, l'activité menée par les États-Unis contre Bitzlato survient alors que le ministère de la Justice enquête sur Binance pour un éventuel blanchiment d'argent ainsi que des infractions aux autorisations.
Une variété de nations européennes sont en outre associées à l'examen versusBitzlato La semaine dernière &# x 2019 ; s news a révélé que les autorités policières françaises ont en fait démonté le système &# x 2019; s cadre électronique dans la nation ainsi que pris son site Internet. Lundi, Europol a notifié que 4 encore plus de participants à l'échange &#x 2019; s groupe ont été emprisonnés en Espagne ainsi qu'à Chypre.
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Anticipez-vous Bitzlato &#x 2019; Les transactions confirmées avec Binance ainsi que divers autres systèmes cryptographiques doivent-elles être mieux contrôlées ? Partagez vos idées sur le sujet dans la zone de remarques ci-dessous.
Lubomir Tassev
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