Le promoteur de Bitconnect plaide coupable pour le stratagème de Ponzi, alors que la plate-forme fait face à de nouvelles accusations de la SEC

L'ancien promoteur de BitConnect, Glenn Arcaro, a plaidé coupable à son devoir dans la légende, mais l'emplacement du propriétaire de l'entreprise, Satish Kumbhani, n'est pas identifié.

Le promoteur de Bitconnect plaide coupable pour le stratagème de Ponzi, alors que la plate-forme fait face à de nouvelles accusations de la SEC

L'ancien superviseur et également promoteur du célèbre stratagème Bitconnect Ponzi, Glenn Arcaro, a en fait plaidé coupable d'accusations de fraude concernant ses fonctions dans l'échange de crypto-monnaies aujourd'hui disparu et également sur la plate-forme d'emprunt.

Il a en fait été amené à rembourser 24 millions de dollars aux financiers.

Dans le même ordre d'idées dans la légende de longue date, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a facturé Bitconnect, son propriétaire Satish Kumbhani, l'ancien superviseur Arcaro et Future Money Ltd pour le programme. Les accusés sont impliqués dans la gestion d'une offre de sécurité trompeuse et non cotée qui a rapporté 2 milliards de dollars.

Les dernières avancées surviennent 3 ans après que BitConnect a fermé sa plate-forme d'emprunt et également l'échange de crypto-monnaies en tenant compte des mises en garde des autorités de réglementation du Texas et de la Caroline du Nord.

Bitconnect a en fait été communément impliqué comme étant un schéma de Ponzi, et le schéma survit également dans de nombreux mèmes.

« Publicité frauduleuse »

Selon un lancement du ministère de la Justice (DoJ) le 1er septembre, Arcaro a plaidé coupable à des accusations de théorie du complot visant à consacrer la fraude au cordon.

Le résident de Los Angeles a avoué avoir conspiré avec «d'autres» pour utiliser des financiers en «commercialisant frauduleusement» l'offre de pièces de monnaie de BitConnect et également la plate-forme de trading crypto comme un investissement financier extrêmement lucratif.

L'homme de 44 ans a également avoué aux financiers trompeurs que le "BitConnect Trading Bot" et le "Logiciel de volatilité" avaient la capacité de générer de gros revenus et d'assurer des rendements en utilisant des fonds financiers pour négocier sur la volatilité des marchés de la cryptographie.

"En fait, BitConnect a organisé un programme de Ponzi en payant les premiers financiers de BitConnect avec de l'argent provenant de financiers ultérieurs", lit-on dans le lancement du DoJ.

Arcaro aurait en fait géré un vaste réseau de spécialistes du marketing en Amérique du Nord qui a développé un système pyramidal appelé "programme de référence Bitconnect". tous les investissements financiers à l'aide d'une caisse occulte.

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L'ancien promoteur a avoué avoir gagné environ 24 millions de dollars grâce à ses tâches trompeuses et a également été amené à rembourser la somme totale aux financiers.

"Arcaro a maximisé l'introduction des marchés de la crypto-monnaie, incitant des financiers innocents du monde entier à entrer très tôt en leur garantissant des retours assurés, et en manipulant également le Web et les réseaux sociaux pour accéder à un plus grand bassin de patients avec un meilleur confort et un meilleur taux", a déclaré Agent spécial responsable Ryan L. Korner du bureau de terrain de Los Angeles de l'IRS Criminal Investigation (IRS-CI).

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Nouveaux frais de la SEC

Les charges SEC introduites aujourd'hui se concentrent sur BitConnect, le propriétaire Satish Kumbhani, l'ancien superviseur Arcaro et également Future Money Ltd, une société incluse par Arcaro à Hong Kong.

Selon le grief du 1er septembre, la SEC déclare que les accusés ont réalisé une offre de sécurité trompeuse et non répertoriée en utilisant la plate-forme d'emprunt de BitConnect entre 2017 et 2018, qui a créé environ 325,000 2 Bitcoin (BTC) d'une valeur de XNUMX milliards de dollars à l'époque.

Le grief insiste sur le fait que les individus ont été trompés en achetant la plate-forme d'emprunt en utilisant des déclarations d'assurance selon lesquelles le robot de trading de BitConnect générerait certainement des rendements infaillibles de 40 % par mois, et a également impliqué BitConnect de publier des « rendements imaginaires » sur le site Web concernant environ 1 % chaque jour, soit 3,700 XNUMX % chaque année.

«Ces réclamations d'assurance étaient une imposture. Comme les défendeurs l'ont compris ou négligé par négligence, BitConnect n'a pas libéré de fonds financiers pour le commerce avec son supposé bot de trading, BitConnect et Kumbhani ont siphonné les fonds des financiers pour leur propre avantage et celui de leurs partenaires.

La SEC garde à l'esprit que l'emplacement du propriétaire de BitConnect, Kumbhani, n'est actuellement pas identifié.

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La SEC recherche une restitution complète des fonds, l'interdiction aux accusés d'enfreindre les législations en matière de sécurité à l'avenir, ainsi que des amendes financières civiles.

En mai, la SEC a facturé 6 autres commerçants BitConnect pour leur devoir dans la fourniture d'instabilités revendiquées, ainsi que Crypto PumpNews a rapporté le 8 juillet que la SEC avait en fait entamé des négociations avec 4 des 6 personnes.

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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