Bitmex accepte de payer 100 millions de dollars pour résoudre les frais avec FinCEN et CFTC

Bitmex accepte de payer 10 millions de dollars pour résoudre les frais avec FinCEN et CFTC

Bitmex a vérifié mardi que «& ldquo; il est en fait parvenu à une résolution avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis concernant les examens effectués par les deux sociétés. & rdquo; L'entreprise se composait :

Bitmex a consenti à payer jusqu'à 100 millions de dollars américains pour faire face aux accusations.

"& ldquo;Aujourd'hui marque un jour crucial dans notre entreprise'& rsquo; s histoire, et nous sommes vraiment ravis de mettre cela derrière nous », & rdquo; a commenté le PDG de Bitmex, Alexander Höptner. "& ldquo;Alors que la crypto se développe et entre dans une toute nouvelle ère, nous sommes également devenus la plus grande plate-forme de dérivés de crypto avec une base d'utilisateurs totalement confirmée."& rdquo;

La CFTC a révélé à titre individuel mardi que « & ldquo; le tribunal de district américain du district sud de New York a en fait obtenu une ordonnance d'autorisation contre 5 entreprises chargées d'exploiter la plate-forme de négociation de dérivés de crypto-monnaie Bitmex. & rdquo; Les activités sont HDR Global Trading Ltd., 100x Holding Limited, ABS Global Trading Ltd., Shine Effort Inc Limited et HDR Global Services (Bermudes) Ltd.

FinCEN, un bureau du département américain du (* ), a également vérifié dans un communiqué du Trésor qu'il avait effectivement examiné une charge civile en espèces de 100 millions de dollars contre mardi & ldquo; pour les infractions intentionnelles de theBitmex & rdquo; et ses politiques.Loi sur le secret bancaire“& ldquo;

, qui fonctionnait en tant que marchand de contrats à terme (FCM) non enregistré et offrait des services de transmission d'espèces, a volontairement cessé de travailler pour se conformer à ses responsabilités en vertu de la BSA », & rdquo; FinCEN détaillé. & ldquo;Bitmex sur 6 ans, BitMEX a cessé de travailler pour mettre en œuvre et préserver un programme certifié de lutte contre le blanchiment d'argent et un programme de reconnaissance des consommateurs, et il a cessé de travailler pour signaler une activité suspecte particulière. & rdquo;Car est FinCEN & rsquo; s initialement une action coercitive par rapport à un FCM. Ce bureau comprenait :

Les défaillances délibérées exposent les banques à une menace accrue de conclure des accords avec des blanchisseurs d'argent et des investisseurs terroristes, consistant en des échanges non conformes dans des juridictions à haut risque, des opposants aux ransomwares et des marchés du darknet.

Ceux-ci, FinCEN a détaillé que l'échange «& ldquo; effectué un minimum de 209 millions de dollars de transactions avec des marchés darknet reconnus ou des sociétés de services de trésorerie non enregistrées proposant des services de mixage. & rdquo;

En outre de même & ldquo; conclu des transactions, y compris des juridictions à haut risque et des plans d'escroqueries supposés » & rdquo; et & ldquo; a cessé de travailler pour soumettre tout ( SAR ) sur un minimum de 588 transactions suspectes particulières. ldquo; pour garantir que des politiques, des traitements et des contrôles appropriés restent en place. & rdquo;

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Outre la déclaration conclut: Bitmex FinCEN'& rsquo; s L'évaluation de 100 millions de dollars sera satisfaite par des paiements instantanés d'un montant de 80 millions de dollars au FinCEN et à la CFTC, avec 20 millions de dollars suspendus en attendant la conclusion effective de la rétrospective SAR et des évaluations de spécialistes indépendants.

payer 100 millions de dollars pour régler les frais avec la CFTC et le FinCEN ?

Ce que nous comprenons dans la zone de remarques ci-dessous.Bitmex

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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