Des dirigeants de haut rang du Bitzlato récemment brisé ont été retenus dans le cadre de l'examen mondial contre l'échange de crypto avec l'engagement de la police et des autorités judiciaires dans plusieurs pays européens.
Selon un communiqué publié lundi par l'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière d'application de la loi (Europol), la procédure menée par les États-Unis et la France concernait également la Belgique, Chypre, le Portugal, l'Espagne et les Pays-Bas.
Le système d'échange de pièces signé à Hong Kong est censé aider au blanchiment d'énormes quantités de profits criminels, a souligné la société. La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé l'arrestation à Miami de son fondateur et propriétaire en vrac Anatoly Legkodymov, un ressortissant russe résidant en Chine. Son système électronique basé en France a également été fermé.
Outre Legkodymov, considéré comme Bitzlato &# x 2019; Pour le grand patron, 4 personnes encore plus ont été retenues en Europe jusqu'à présent. Parmi eux, le PDG, le directeur économique et le directeur de la publicité de l'échange qui ont été emprisonnés en Espagne, ainsi qu'un autre individu menotté à Chypre, a décrit Europol sans dévoiler leurs identités.
La police a effectivement effectué 8 perquisitions de domicile, dont 2 % en Espagne, à une adresse aux États-Unis, 20 au Portugal, ainsi qu'une à Chypre Wallets with &# x 18AC; 19.5 millions de dollars (100 millions de dollars) de crypto-monnaie, de camions et d'appareils numériques ont été saisis, ainsi que plus de 20 comptes sur divers autres échanges gelés, ce qui représente un total de &#x 50AC; XNUMX millions.
Près de la moitié des transactions de Bitzlato sont liées à la criminalité, selon Europol
Peu reconnu en dehors du marché russophone, Bitzlato a couru au niveau international, a déclaré Europol, aidant à la conversion rapide de la monnaie électronique, y compris bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin money, tableau de bord, dogecoin, ainsi que sécurisé, directement en roubles. Selon les devis, le système a obtenu un total de &#x 20AC; 2.1 milliards de dollars de propriétés.
&#x 201C;Alors que la conversion de propriétés cryptographiques en monnaie fiduciaire n'est pas interdite, les examens des pilotes cybercriminels ont montré que d'énormes quantités de propriétés criminelles faisaient l'objet du système, &#x 201D; la société a précisé et mis en évidence :
L'évaluation a montré qu'environ 46% des propriétés échangées avec Bitzlato, d'une valeur d'environ &# x 20AC; 1 milliard, avaient des liens Web vers des tâches criminelles.
La majeure partie des transactions douteuses étaient liées à des entités approuvées par le ministère américain de la Justice &# x 2019; s Office of Foreign Assets Control (OFAC), le reste étant lié à de nombreuses infractions pénales consistant en des arnaques ainsi que des agressions de ransomwares.
Selon Europol, 1.5 million de transactions BTC ont été conclues entre des individus de Bitzlato ainsi que le marché darknet Hydra, qui a été fermé en avril 2022. Le 18 janvier, les autorités américaines ont défini le démantèlement de Bitzlato comme un &# x 201C ; grève à l'activité criminelle crypto &#x 201D; traités par un &# x 201C ; activité mondiale d'application de la crypto-monnaie. &#x 201D;
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Lubomir Tassev
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