Les autorités brésiliennes saisissent 33 millions de dollars dans une enquête pour blanchiment d'argent liée aux échanges de crypto-monnaie

brésilien

Les autorités brésiliennes ont en fait pris 33 millions de dollars provenant d'entreprises fictives qui, selon les rapports des autorités brésiliennes, utilisaient des échanges de crypto-monnaie pour des fonctions de blanchiment d'argent. Les tribunaux brésiliens ont émis 6 mandats de perquisition dans des domiciles liés à ces affaires fictives trouvées à Diadema et dans la Capitale. Ces ordonnances ont conduit à divers blocages de comptes de 2 personnes et 17 personnes morales.

Les examens ont découvert qu'un certain nombre d'entreprises ont négocié entre elles de grandes quantités de fonds afin de tromper les autorités, puis ont utilisé un courtier en crypto pour transformer ces fonds en possessions de crypto-monnaie qui ne peuvent pas être connectées à leur source initiale. Certains de ces échanges se déroulent simplement avec l'aide de ces entreprises fictives, selon le rapport des autorités brésiliennes.

Le rapport principal mentionne également que ce courtier particulier a négocié de plus grandes quantités d'argent avec un minimum de 14 entreprises classées comme affaires fictives ou fictives. Cependant, les autorités ne l'ont pas fait. t fournir les noms des bourses ou de l'entreprise shell associée à la sonde.(* )les autorités pensent que les maisons de courtage ont pénétré, ce qui a mis en place'& rsquo; t besoin des confirmations KYC minimales de leurs clients et mises sur'& rsquo; t enquêter sur l'origine des fonds négociés, fonctionnent en tandem avec ces entreprises fictives pour canaliser les fonds du marché noir dans des crypto-monnaies pour acquérir des revenus.

Échanges suspectés

Les autorités ont mentionné que ces opérations sont : Le Brésilien avait l'intention d'envoyer de l'argent à des entreprises à l'étranger avec un rapatriement ultérieur via une simulation d'opérations de vente ou de prestation de services

les autorités ont en fait jeûné pour répondre à ce type d'activité criminelle, y compris les possessions et les échanges de crypto-monnaie.

Le brésilien est la deuxième opération liée à la crypto-monnaie que ces autorités ont réalisée en moins d'un mois. Les autorités brésiliennes ont arrêté le fédéral, surnommé le «& ldquo;Claudio Oliveira du roi & rdquo; inBitcoin pour son implication supposée dans une escroquerie de 2 millions de dollars. L'échange brésilien a fabriqué un piratage qui a touché environ 300 7,000 clients, selon l'enquête continue des autorités. Que pensez-vous de cette saisie de 33 millions de dollars liée à une enquête d'échange de crypto-monnaie ?

Lire l'article:  Le prix du Bitcoin revient dans la zone pivot «critique» alors que 33 XNUMX $ restent inchangés

Ce que nous dans la zone de remarque ci-dessous.Dites

Chaque trader qui négocie des crypto-monnaies sur la bourse Binance veut connaître les prochaines pumping dans la valeur des pièces afin de faire d'énormes profits dans un court laps de temps.
Cet article contient des instructions sur comment savoir quand et quelle pièce participera au prochain "Pump”. Chaque jour, la communauté sur Chaîne de télégrammes Crypto Pump Signals for Binance Signaux pour Binance publie 1-2 signaux gratuits sur le prochain "Pump" et rapporte sur le succès "Pumps » qui ont été complétés avec succès par les organisateurs de la communauté VIP.
Ces signaux de trading permettent de gagner de 20% à 150% de profit en quelques heures seulement après l'achat des pièces publiées sur la chaîne Telegram "Crypto Pump Signals for Binance Signaux pour Binance ». Faites-vous déjà un profit en utilisant ces signaux de trading ? Si non, alors essayez-le! Nous vous souhaitons bonne chance dans le trading de crypto-monnaie et souhaitons recevoir le même profit que les utilisateurs VIP du Crypto Pump Signals for Binance Signaux pour le canal Binance. Des exemples peuvent être vus sur cette page!
John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

Laissez un commentaire