RUPTURE: BitMEX paiera 100 millions de dollars de pénalités à FinCEN, CFTC

L'ancien PDG Arthur Hayes et d'autres dirigeants de l'entreprise sont toujours susceptibles de faire face à des accusations de violations présumées de la loi sur le secret bancaire.

RUPTURE: BitMEX paiera 100 millions de dollars de pénalités à FinCEN, CFTC

L'échange de dérivés cryptographiques BitMEX a accepté de payer jusqu'à 100 millions de dollars pour résoudre une affaire de la United States Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC, et du Financial Crimes Enforcement Network, ou FinCEN.

Dans une annonce de mardi, la Commodity Futures Trading Commission a déclaré que le tribunal de district américain du district sud de New York avait rendu une ordonnance par consentement pour HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited et HDR Global Services Limité à être accusé d'avoir exploité illégalement la plate-forme BitMEX.

Dans le cadre du règlement avec la CFTC et le FinCEN, BitMEX paiera une amende civile de 100 millions de dollars « pour avoir exploité illégalement une plateforme de trading de crypto-monnaie et pour violation de la lutte contre le blanchiment d'argent ». De plus, l'entreprise devra embaucher un consultant indépendant pour effectuer une analyse historique de ses transactions afin de déterminer si elle n'a pas correctement signalé une activité suspecte.

"Cette affaire renforce l'attente que le secteur des actifs numériques, alors qu'il continue de toucher un bassin plus large de participants au marché, prend au sérieux ses responsabilités dans le secteur financier réglementé et ses devoirs de développer et d'adhérer à une culture de conformité", a déclaré la CFTC par intérim. chaise Rostin Behnam. « La CFTC prendra des mesures rapides lorsque des activités ayant un impact sur les marchés juridictionnels de la CFTC soulèveront des préoccupations en matière de protection des clients et des consommateurs. »

Bien que l'annonce de la CFTC ait mentionné que le règlement découlait de l'affaire contre l'ancien PDG Arthur Hayes et d'autres dirigeants de la société, les individus sont toujours susceptibles de faire face à des accusations de violations présumées de la loi sur le secret bancaire. Selon un porte-parole des cofondateurs de BitMEX, Hayes, Ben Delo et Sam Reed n'étaient pas parties au règlement CFTC et FinCEN. Hayes a été libéré sous caution de 10 millions de dollars depuis sa remise aux autorités américaines en avril, tandis que le procès de certains des anciens dirigeants devrait commencer en mars 2022. 

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"BitMEX a permis aux clients d'accéder à sa plate-forme et d'effectuer des transactions sur produits dérivés sans devoir faire preuve de diligence raisonnable, en ne collectant qu'une adresse e-mail et en ne vérifiant pas l'identité du client", a déclaré le Financial Crimes Enforcement Network. « Malgré la déclaration publique de BitMEX selon laquelle sa plate-forme ne traitait pas avec des personnes américaines, le FinCEN a constaté que BitMEX n'avait pas mis en œuvre les politiques, procédures et contrôles internes appropriés pour rechercher les clients qui utilisent un réseau privé virtuel pour accéder à la plate-forme de négociation et contourner la surveillance du protocole Internet. . "

Selon le FinCEN, BitMEX n'a ​​pas réussi à maintenir des garanties adéquates contre le blanchiment d'argent et à signaler 588 cas d'activité suspecte à l'agence gouvernementale pendant plus de six ans. Le FinCEN a allégué que la bourse avait effectué au moins 209 millions de dollars de transactions avec « des marchés du darknet connus ou des entreprises de services monétaires non enregistrées fournissant des services de mixage ».

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À la suite des accusations portées pour la première fois en octobre 2020, BitMEX a annoncé son intention de renforcer ses protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent et de surveillance du commerce. En janvier, la bourse a déclaré qu'elle avait amélioré ses capacités Know Your Customer, signalant que toutes les positions précédemment ouvertes détenues par des comptes non vérifiés avaient été fermées.

"Nous sommes très heureux de mettre cela derrière nous", a déclaré Alexander Höptner, PDG de BitMEX. "Nous prenons nos responsabilités très au sérieux et continuerons de nous engager activement avec les régulateurs du monde entier pour nous assurer que nous jouons un rôle positif en aidant à façonner l'avenir de cette classe d'actifs extraordinaire."

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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