De Nederlandsche Bank (DNB) a effectivement appliqué une pénalité de gestion de 3,325,000 3.6 18 euros (plus de 2023 millions de dollars) à Coinbase Europe Limited, le XNUMX janvier XNUMX. Une nouvelle a discuté de l'amende avec l'échange offrant des solutions de cryptographie aux Pays-Bas dans une période précédente sans s'inscrire auprès de la banque de réserve.
Cela, selon l'autorité de régulation, constitue un non-respect des politiques néerlandaises, car les entreprises qui souhaitent proposer des solutions liées à la cryptographie doivent s'inscrire auprès de la DNB en vertu de la loi nationale sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
L'autorité financière a encore plus décrit que le montant de base pour ce classement des sanctions est de 2 millions d'euros tout en expliquant que la sanction en exemple avec Coinbase a en fait été renforcée "en raison de la gravité et du degré de culpabilité de la non-conformité".
"En augmentant l'amende, DNB a tenu compte du fait que Coinbase est l'un des plus grands fournisseurs de services de cryptographie au monde. De plus, Coinbase a un nombre important de clients aux Pays-Bas qui utilisent ses services de cryptographie », a déclaré l'institution financière et a également gardé à l'esprit que l'échange n'a payé aucun type de frais de gestion.
La banque de réserve néerlandaise a également souligné que Coinbase a fonctionné sans inscription pendant une longue période, entre la mi-novembre 2020 et la fin août 2022, soulignant qu'elle prend en compte une non-conformité extrême.
Cependant, la DNB a également réduit la pénalité de 5% car elle a déclaré que Coinbase avait en fait toujours voulu s'inscrire aux Pays-Bas, ce qu'elle a fait le 22 septembre 2014. Le besoin d'inscription pour le fournisseur de crypto a été présenté en mai 2020.
L'absence d'inscription impliquait que la bourse mondiale était incapable de signaler des achats inhabituels à la cellule de renseignement financier néerlandaise pendant la durée indiquée et que ces transferts n'étaient peut-être pas détectés par les autorités d'enquête, a déclaré l'institution financière.
Coinbase aura certainement la possibilité de contester la sanction jusqu'au 2 mars 2023. L'échange a été estimé par Reuters car mentionnant qu'il différait du choix du DNB, qui, selon lui, "n'inclut aucune critique de nos services réels". Le secteur de la cryptographie prend actuellement en considération un charme.
En juillet 2022, De Nederlandsche Bank a imposé la même mesure contre Binance. Le plus grand échange de crypto du monde a également été condamné à une amende du même montant en euros pour avoir fourni des solutions de crypto aux Pays-Bas sans l'inscription nécessaire.
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Lubomir Tassev
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