Risques de blanchiment d'argent et d'escroquerie DeFi pour les utilisateurs : cas réel

La finance décentralisée (DeFi) est devenue de plus en plus populaire au cours des deux derniers mois. Selon les statistiques, par Q1 '& rsquo; Le 21 janvier, le volume total des échanges d'un mois à l'autre a pratiquement triplé par rapport à décembre 2020 (25 milliards de dollars). Le volume d'échanges quotidien typique du DEX est passé de 0.71 milliard de dollars à 2.26 milliards de dollars, soit une augmentation trimestrielle de 318%.

Don'& rsquo; t laissez-le vous surprendre, mais même les rédacteurs de blogs adultes ont commencé à produire de la ferme et réalisent actuellement un revenu sur les DEX. Bien que le développement rapide semble, DeFi est encore un marché du Far West –– la moitié de tous les vols en 2020, s'élevant à 129 millions de dollars, étaient des piratages liés à DeFi. Aujourd'hui, nous souhaitons vous montrer l'histoire qui, malheureusement, a eu lieu à notre influenceuse préférée, méchant lien.

En 2021, compte tenu de l'énorme flux, elle a fini par penser à la cryptographie et a commencé à vérifier activement les possibilités du marché DeFi. méchant lien a choisi d'une manière ou d'une autre d'essayer de générer des revenus sur ce marché et, pour cette raison, a fini par être active sur Twitter en demandant continuellement des suggestions et en incitant son quartier à l'aider à faire le choix idéal.

Elle a également récemment commencé à exploiter activement les procédures DeFi. Une fois, elle a tenté de gaspiller ses rendements au moyen de l'échange central et, malheureusement, elle a été bloquée sur WhiteBit.

Lien

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Heureusement, quelqu'un du quartier PureFi a tagué le groupe Purefi pour l'aider. Le protocole a lancé un examen et l'a aidée à comprendre la situation avec le WhiteBit.

La dame a tenté de mettre en jeu une partie de ses revenus pour produire de l'agriculture, mais elle a été victime d'un hameçonnage, ce qui a finalement déclenché l'activation de l'application logicielle WhiteBit AML.

Heureusement, le WhiteBit a le traitement KYC/AML spécifique pour de tels cas, et en conséquence, elle a été débloquée.

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Tweet de lien méchant

Nous vous prions de bien vouloir faire attention et garder un œil sur les fraudes. Les différentes fraudes vérifient simplement que DeFi est un endroit fantastique et lucratif auquel faire partie.

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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