Le fondateur de Finiko, Doronin, propose de témoigner contre 44 complices à Crypto Pyramid

Le fondateur de Finiko, Doronin, propose de témoigner contre 44 complices à Crypto Pyramid

Le gars derrière la pyramide de crypto-monnaie Finiko a en fait accepté d'accepter les autorités russes dans le but le plus probable de limiter les effets pour lui-même. Kirill Doronin, un influenceur Instagram lié à diverses autres fraudes dans le passé, souhaite actuellement témoigner contre 44 de ses collaborateurs qui, comme il le déclare, &# x 201C; a brisé les principes &#x 201D; de Finiko en prenant de l'argent fiduciaire sur des cibles, qu'il exhorte à n'avoir jamais autorisé.

Doronin a été arrêté alors que le plan Ponzi s'est effondré cet été, et a également été transféré de la République russe du Tatarstan aux ressources de Moscou où le ministère de l'Intérieur (*44 *) (MVD) a pris le contrôle de l'examen Finiko en raison à la dimension de la fraude. Trois mois après son arrestation, le cerveau du &# x 201C ; système automatisé de génération de revenus, &#x 201D; procède à réfuter tout type d'obligation et rejette également la responsabilité de son effondrement sur ses compagnons et ses assistants.

Un court article publié par le russe &#x 201C;Business Online &#x 201D; Le site Web, citant des services de police, révèle que Doronin vient tout juste de fournir des informations sur ses complices. &#x 201C; Je me prépare à fournir une déclaration révélatrice concernant les individus de la société Finiko qui ont accumulé illégalement de l'argent fiduciaire (roubles russes et dollars américains), &#x 201D; le chef de l'entité fantôme revendiqué dans une requête adressée au détective principal de l'instance, Grigory Antonov.

Au cours d'une enquête le 18 novembre, qui a duré plusieurs heures, Kirill Doronin a proposé aux autorités du MVD une liste de contrôle de 44 personnes, environ 10% de Finiko &#x 2019; s &#x 201C; célébrités &#x 201D; ou la pyramide &#x 2019; s influenceurs, dont le travail consistait à attirer les capitalistes. &#x 201C;En ce qui concerne chacune des personnes ci-dessus, je me prépare à fournir à la fois une déclaration incriminante et une preuve supplémentaire validant l'indignation des activités de ces personnes, &#x 201D; Doronin créé dans le document, mention supplémentaire :

En fait, j'ai toujours été inconditionnellement contre l'apport de fonds fiduciaires et j'ai également constamment (tout au long des conférences) parlé de l'interdiction de fiat, juste des accords de crypto-monnaie.

&#x 201C;Affaires en ligne &#x 201D; note que Doronin &#x 2019; La protection de s tente clairement d'encourager les enquêteurs privés, ainsi que le tribunal à un moment donné à l'avenir, que le fondateur de Finiko a en fait acheté ses membres du personnel pour approuver uniquement la crypto-monnaie. Mais cela peut s'avérer gênant pour lui, car les bonnes affaires cryptographiques sont illégales en Russie ainsi que parce que le plan Ponzi &#x 2019; Les participants avaient en fait fourni aux capitalistes, dont la plupart n'avaient pas de monnaie électronique, l'alternative pour transformer leurs fonds fiduciaires directement en propriétés cryptographiques.

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Selon un dossier de la société de criminalistique blockchain Chainalysis, la fraude a en fait obtenu une quantité importante de crypto-monnaie, plus de 1.5 milliard de dollars de bitcoins en 800,000 2019 acomptes différents effectués entre décembre 2021 et août XNUMX. Ses cibles sont les gens du Fédération de Russie, limitrophes de l'Ukraine et de plusieurs autres pays de l'ex-Union soviétique, un certain nombre d'États membres de l'UE, ainsi que les États-Unis

Parmi les 44 noms sur la liste noire, prêts et également autorisés par Doronin, se trouvent une grande partie des visages actuellement compris de Finiko. le classement d'un supposé &#x 2C; 201e étoile, &# x 10D ; qui ont également été appréhendés et par conséquent déplacés à Moscou.

Doronin devient père et demande l'assignation à résidence

Kirill Doronin &# x 2019; Les représentants légaux espèrent vraiment que les autorités accepteront de transformer son appréhension en appréhension de résidence pour sa collaboration avec l'examen, d'autant plus qu'il vient de devenir papa. Cependant, cela ne devrait pas se produire, car le cerveau de Finiko refuse toujours d'avouer la honte individuelle.

Quoi &#x 2019; Bien plus, sa déclaration ne précise pas les identifications de ceux qui &#x 201C; pratiquement &#x 201D; a fait le plan trompeur, a favorisé le transfert de fonds à l'étranger, et plus particulièrement, les méchants et peut-être aussi les autorités qui ont protégé Finiko, lui permettant de passer d'une fraude locale au degré de la tristement célèbre pyramide MMM des années 1990.

Au même moment, mentionne le dossier, le public russe attend toujours d'entendre la solution au problème majeur : où est l'argent ? Début novembre, rapporte une estimation du prix du youtubeur russe Andrey Alistarov qui a déclaré que 750 BTC, d'une valeur d'environ 48 millions de dollars à l'heure actuelle, avaient en fait été retirés d'un portefeuille lié à Finiko Alistarov pense que les transactions ont en fait été achetées par 3 de ses supérieurs. participants de niveau, proches partenaires de Doronin, qui ont réussi à quitter la Fédération de Russie et à empêcher également l'arrestation.

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En septembre, une haute cour du Tatarstan a validé les mandats d'arrêt mondiaux contre Zygmunt Zygmuntovich ainsi que Marat et Edward Sabirov. Selon un autre court article de &#x 201C;Business Online, &#x 201D; les fugitifs se sont enfuis aux Émirats arabes unis avec la Biélorussie. Certaines sources déclarent néanmoins que Zygmuntovich, considéré comme Doronin &# x 2019; son bras droit, se cache en Abkhazie, une république séparatiste de Géorgie soutenue par la Russie, tandis qu'une autre ressource a été estimée comme mentionnant que les trois fondateurs de Finiko sont actuellement en Turquie.

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Pensez-vous que les autorités russes seront en mesure de récupérer les fonds des capitalistes escroqués et de traduire en justice les participants responsables de Finiko ? Dites-le-nous dans la zone de remarques ci-dessous.

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Jean Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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