Les avocats de FTXTrading Ltd ainsi que le conseil d'administration des principales institutions financières de la situation d'insolvabilité ont soumis une activité qui vise à enquêter sur Sam Bankman-Fried (SBF), ses parents, son frère, ainsi que quelques-uns des principaux dirigeants de l'ancien PDG. lieutenants. Les avocats s'affrontent pour que certains experts liés aux négociations de Bankman-Fried puissent apporter une compréhension indispensable des questions financières.
« Certains initiés coopèrent actuellement avec les débiteurs pour fournir des informations importantes. Mais d'autres ne le sont pas, et donc l'autorisation de délivrer des assignations à ceux qui ont les informations manquantes est essentielle aux efforts de recouvrement des débiteurs et du comité », indique le mouvement conjoint.
L'actuel PDG de FTX, John J. Ray III, a informé le Congrès que Joseph Bankman ainsi que "la famille ont certainement reçu des paiements" de FTX. Bankman et Barbara Fried n'ont en fait été accusés d'aucun type de délit, mais le tribunal actuel déclare qu'ils avaient tous deux des relations avec l'entreprise. Le déclarant affirme que le conseil d'activité politique (PAC) de Fried Mind the Gap a reçu des fonds de FTX. Barbara Fried "a complètement ignoré les demandes", divulgue le mouvement conjoint. Bankman aurait fourni des conseils sur les obligations fiscales à l'équipe et a été associé à la connexion de FTX avec la société de poursuites initiales de l'entreprise, a déclaré le tribunal.
"Les initiés sont les mieux placés pour aider" la situation, insistent également les avocats de FTX dans la dernière déclaration. Le journal garde à l'esprit que les avocats ont l'intention d'enquêter sur Gabriel Bankman-Fried, le frère de SBF. Le déclarant discute de l'organisation à but non lucratif du frère de Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics. Il souligne le prétendu lobbying politique qui aurait eu lieu près du Capitole américain dans une "propriété de plusieurs millions de dollars", qui "les débiteurs pensent qu'elle a été achetée avec des fonds de clients détournés". .” En plus du frère de Bankman-Fried ainsi que des mamans et des papas, Constance Wang, Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh sont évoqués dans la demande.
Le tribunal américain des faillites du district du Delaware, John Dorsey, devrait autoriser la demande d'assignation de SBF ainsi que des participants de son cercle interne. Bankman-Fried a été traduit en justice par un grand tribunal gouvernemental de Manhattan et traite des accusations de « complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique, un complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises, un complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, un complot en vue de commettre le blanchiment d'argent et complot pour frauder la Commission électorale fédérale et commettre des violations du financement de la campagne. SBF attend actuellement le test sur les frais, qui est prévu pour le 3 octobre 2023.
"Les débiteurs n'ont reçu aucun engagement significatif ni aucune réponse de Singh ou de M. Gabriel Bankman-Fried", ont ajouté les avocats de FTX.
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Jamie Redman
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