Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment d'argent en utilisant Tether pour laver des millions de personnes

Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment d'argent en utilisant Tether pour laver des millions de personnes

Le groupe criminel aurait traité des fonds illégaux pour un total de 1.2 milliard de dollars de Hong Kong (155 millions de dollars), ont annoncé jeudi les douanes de Hong Kong. Lors d'une opération portant le nom de code « Coin Breaker », les agents ont arrêté le chef de file présumé et trois autres résidents de la région administrative spéciale de Chine.

Le syndicat de blanchiment d'argent a commencé ses activités criminelles l'année dernière et a utilisé trois sociétés écrans. Les entités ont ouvert des comptes de portefeuille électronique avec une plate-forme d'actifs numériques sans nom pour échanger le stablecoin tether (USDT). Les autorités pensent que le cerveau du stratagème a convaincu les autres personnes de s'inscrire en tant que dirigeants des trois entreprises.

Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment d'argent en utilisant Tether pour laver des millions de personnes

"Notre enquête a révélé que le syndicat avait blanchi environ 880 millions de dollars de Hong Kong (113 millions de dollars) via la crypto-monnaie entre février 2020 et mai 2021", a déclaré le surintendant principal Mark Woo Wai-kwan du Customs' Syndicate Crimes Investigation Bureau. Cité par le South China Morning Post, le responsable a ajouté que les pièces impliquées dans les transactions provenaient d'environ 40 comptes de portefeuille électronique.

Selon la surintendante Grace Tang Wai-ngan, 150 millions de dollars de Hong Kong de crypto sur le montant total ont été transférés vers plus de 20 portefeuilles électroniques. Les 730 millions de dollars de Hong Kong restants ont été encaissés et l'argent a été déposé sur huit comptes bancaires détenus par les trois sociétés écrans.

Environ 500 transactions de crypto-monnaie ont transité par les portefeuilles des entreprises en seulement six mois, a-t-elle expliqué. Ces transactions représentaient en moyenne 400,000 3.1 pièces, soit plus de 400,000 millions de dollars de Hong Kong (environ 20 XNUMX dollars), la plus importante impliquant XNUMX millions de dollars de crypto.

Des suspects auraient blanchi 350 millions de dollars via les canaux Fiat réguliers

Outre les 880 millions de dollars de Hong Kong traités via la crypto-monnaie, les responsables affirment que 350 autres millions de dollars de Hong Kong (45 millions de dollars) ont été blanchis par des moyens conventionnels. Les fonds ont été transférés sur les mêmes huit comptes bancaires via 100 autres comptes, dont des comptes commerciaux appartenant à 18 sociétés écrans différentes enregistrées à Hong Kong.

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Hong Kong démantèle un réseau de blanchiment d'argent en utilisant Tether pour laver des millions de personnes

Un total de 1.08 milliard de dollars de Hong Kong (près de 140 millions de dollars) a finalement été déposé sur plus de 200 comptes bancaires. Ceux-ci comprenaient des comptes personnels et des comptes contrôlés par des changeurs, des sociétés d'investissement et des sociétés immobilières à Hong Kong et dans d'autres juridictions.

Les enquêteurs ont établi que 60% des fonds avaient été transférés via des comptes bancaires à Singapour, où les autorités de Hong Kong ont demandé aux forces de l'ordre de soutenir leurs efforts pour suivre l'argent. Les douanes de Hong Kong prévoient désormais de renforcer leur coopération avec d'autres agences et régulateurs pour lutter contre l'utilisation de la crypto-monnaie dans les délits de blanchiment d'argent.

L'enquête sur l'origine des fonds, les expéditeurs initiaux et les destinataires ultimes de l'argent blanchi se poursuit. Selon le South China Morning Post, les quatre suspects ont été libérés sous caution. Leurs délits de blanchiment d'argent pourraient entraîner une peine de prison maximale de 14 ans et une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong (environ 640,000 XNUMX $).

Que pensez-vous de l'affaire de blanchiment d'argent à Hong Kong ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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