Les investisseurs ont perdu 10,000 XNUMX $ en moyenne face à la pyramide crypto russe Finiko, révèle un sondage

Les investisseurs ont perdu 10,000 XNUMX $ en moyenne face à la pyramide crypto russe Finiko, révèle un sondage

La Russie tente toujours de réaliser l'ampleur de sa plus grande arnaque économique étant donné que la tristement célèbre pyramide MMM dans les années 1990. Alors que les pertes officiellement enregistrées pour Finiko ont en fait atteint 1 milliard de roubles (près de 14 millions de dollars), certaines citations de prix suggèrent que le total devrait dépasser les 4 milliards de dollars. Selon Chainalysis, le plan Ponzi a généré plus de 1.5 milliard de dollars de bitcoins en moins de 2 ans.

Les citoyens de la Russie, de l'Ukraine et d'autres pays de l'ancienne zone soviétique, des États membres de l'UE et des États-Unis font partie des personnes qui ont envoyé 800,000 3,300 acomptes différents à Finiko. Environ XNUMX XNUMX des patients ont été reconnus jusqu'à présent, mais le le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé. En raison de l'ampleur de la fraude, le ministère de l'Intérieur à Moscou a pris le contrôle de l'examen de la police du Tatarstan, où Finiko était basée et où de nombreux participants essentiels ont également été appréhendés.

Les investisseurs ont perdu 10,000 XNUMX $ en moyenne face à la pyramide crypto russe Finiko, révèle un sondage

Environ 200 des investisseurs arnaqués ont en fait soumis des problèmes avec la Fondation fédérale pour la protection des investisseurs et des actionnaires &#x 2019; Rights, une entreprise publique caritative en Russie, ont rapporté les médias de quartier. Marat Safiulin, responsable de la structure, a indiqué au site d'information économique Ufatime ru que 154 d'entre elles ont effectivement été interrogées par téléphone concernant leurs investissements financiers.

Sur la base de leurs réponses, la structure a en fait développé que la perte économique moyenne par capitaliste s'élève à 724,000 10,000 roubles russes (plus de 22 1 $). Environ 14,000% des investisseurs ont perdu plus d'un million de roubles (presque 73 300,000 $), et 4,000% supplémentaires ont envoyé à Finiko un minimum de XNUMX XNUMX roubles chacun (plus de XNUMX XNUMX $). Plus de cinquante pour cent des patients contrôlés ont contracté un prêt automobile pour acheter le plan Ponzi.

Finiko, qui n'a jamais été incluse en tant qu'entité légale, s'est présentée comme une &#x 201C; système automatisé de génération de revenus. &#x 201D; La pyramide fournissait aux individus attirant des revenus s'ils envoyaient certainement leur argent, qu'elle garantissait d'investir dans des investissements financiers cryptographiques et de partager également les revenus avec eux. Les investisseurs ont été informés qu'ils pouvaient profiter des rendements rapides et élevés allant jusqu'à 30 % pour couvrir un financement, acheter une voiture ou une maison à des coûts abordables, ou retirer de l'argent lorsqu'ils en avaient besoin.

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Les lieux de travail de Finiko au Tatarstan &# x 2019 ; Ses ressources, la ville de Kazan, ont été parcourues pour la première fois en décembre 2020. Ses missions ont été marquées par la Banque centrale de Russie comme ayant des indications d'un plan pyramidal en juin de cette année. Malgré cela, l'arnaque a attiré de nouveaux investisseurs.

Le plan Ponzi a cessé de payer en juillet et a également chuté à un moment donné. Les autorités de la République russe du Tatarstan ont en fait jusqu'à présent appréhendé divers dirigeants de Finiko de haut niveau, comprenant la pyramide &#x 2019; s propriétaire, Kirill Doronin, 2 de son vice-chef d'État, Ilgiz Shakirov et aussi Dina Gabdullina, avec Lilia Nurieva, qui a augmenté au rang d'un supposé &# x 201C ; 10e Étoile &#x 201D; Des mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés pour 3 de Doronin &#x 2019 ; s partenaires, Zygmunt Zygmuntovich, ainsi que Marat et Edward Sabirov, qui s'occupaient de quitter la Fédération de Russie avant l'examen a été introduit en juillet.

Pensez-vous que la quantité moyenne perdue par les investisseurs Finiko augmentera à mesure que de plus en plus de victimes du plan Ponzi seront reconnues à l'étranger ?

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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