Alors que la promotion de la crypto-monnaie s'est considérablement développée en Latam en raison des scénarios financiers uniques en leur genre et des problèmes des pays de la région, la directive sur la crypto-monnaie n'a en fait pas réussi à créer au même niveau. Ce n'est là qu'une des dernières réflexions qu'un dossier intitulé "Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk within Latin America and the Caribbean", publié le 14 novembre, a découvert.
Produit par Global Financial Integrity, un brain trust financier basé à Washington DC, le dossier a examiné les croissances légales de la crypto-monnaie en Latam et dans les Caraïbes, en se concentrant sur les pays à forte promotion de la crypto comme l'Argentine, le Brésil, la Colombie, El Salvador et aussi le Mexique.
Le dossier a découvert de nombreuses ouvertures dans les lois de plusieurs de ces pays qui peuvent permettre aux méchants d'utiliser la cryptographie pour se consacrer à des activités criminelles de blanchiment d'argent qui peuvent passer inaperçues des autorités. En outre, la recherche mentionne que plusieurs de ces pays n'ont toujours pas de lois spécifiques à la cryptographie pour assumer plus que de simples taxes sur la cryptographie, considérant que l'utilisation de la crypto-monnaie de Latam adhère à divers modèles contrairement à divers autres domaines.
Recommandations politiques
Selon la recherche, il est fondamental pour ces pays de reconnaître que les crypto-monnaies sont un tout nouveau cours de propriété que les téléphones appellent à être examiné afin d'élaborer des lois fiables, en tenant compte des exigences de chacun des pays de Latam. La promotion de projets qui informent sur la cryptographie et les menaces possibles que les clients et les capitalistes peuvent rencontrer lors de l'utilisation de ces nouveaux fonds est un autre outil que les gouvernements peuvent utiliser.
Cependant, selon le dossier, l'une des actions les plus essentielles que ces gouvernements fédéraux doivent utiliser concerne l'application des procédures KYC / AML (Know Your Customer / Anti-Money Laundering) entre les entreprises, qui peuvent offrir de reconnaître les dangers possibles .
De même, la promotion des suggestions d'entreprises mondiales telles que le Groupe d'action financière (GAFI) est suggérée, combinée à l'affiliation de ces entreprises pour faire équipe et également échanger des informations pouvant entraîner des poursuites pénales.
Mots clés dans ce conte AML / KYC, Argentine, Brésil, Colombie, activités criminelles de crypto-monnaie, DC, El Salvador, GFI, Global Financial Integrity, latam, Mexique, susceptibilités
Que pensez-vous du dernier dossier de GFI sur les susceptibilités rencontrées par les pays d'Amérique latine concernant les activités criminelles liées à la crypto-monnaie ? Dites-le nous dans la zone de remarques ci-dessous.
Sergio Goschenko
Chaque commerçant qui négocie de la crypto-monnaie sur la bourse Binance veut être informé de l'augmentation imminente de la valeur des pièces afin de réaliser d'énormes profits dans un court laps de temps.
Cet article contient des instructions sur la façon de savoir quand et quelle pièce participera à la prochaine « Pump ». Chaque jour, la communauté sur Chaîne de télégrammes Crypto Pump Signals for Binance publie 10 signaux gratuits sur la prochaine "Pompe" et rend compte des "Pompes" réussies qui ont été complétées avec succès par les organisateurs de la communauté VIP.Regardez une vidéo sur comment découvrir la prochaine pompe de crypto-monnaie et gagner d'énormes profits.
Ces signaux de trading permettent de réaliser d'énormes bénéfices en quelques heures seulement après l'achat des pièces publiées sur la chaîne Telegram.Faites-vous déjà un profit en utilisant ces signaux de trading ? Sinon, essayez-le ! Nous vous souhaitons bonne chance dans le trading de crypto-monnaie et souhaitons recevoir le même profit que les abonnés VIP du Crypto Pump Signals for Binance canal.
