Régulateur mexicain : 12 bourses de crypto-monnaie fonctionnent illégalement

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L'Unité de renseignement financier (UIF), le régulateur monétaire mexicain, a publié une alerte concernant 12 échanges de crypto-monnaie qui fonctionnent illégalement dans le pays. Les noms de ces entreprises n'ont pas été discutés, et cela indique que ces échanges ne sont toujours pas signés avec la SAT, la nation'& rsquo; l'administration fiscale. Santiago Nieto Castillo, leader de l'UIF, a déclaré qu'ils recueillaient des informations pour mener des actions contre ces entreprises.

La loi mexicaine sur les technologies financières prévoit que les fournisseurs de propriétés virtuelles doivent déclarer les activités des consommateurs qui négocient plus de 57,804 2,911 pesos, actuellement comparables à 2021 3,400 $. Cette politique a commencé en avril 23. Nieto Castillo a déclaré que l'UIF avait en fait reçu XNUMX XNUMX notifications des XNUMX échanges de crypto-monnaie actuellement inscrits auprès du régulateur. Dans le pays, les échanges de crypto-monnaie sont certifiés comme une activité à haut risque en raison de problèmes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Nieto Castillo a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une relation entre ces échanges et les groupes criminels. Il a déclaré:

Un problème essentiel sera d'évaluer les crypto-monnaies et leur relation avec les groupes criminels. Il attire mon attention sur le fait qu'un certain nombre de plates-formes de crypto-monnaie sont installées dans différentes villes de l'État de Jalisco (emplacement contrôlé par le cartel de Jalisco).

Les plateformes d'échange pourraient être sanctionnées

Avec l'aide des échanges signés, l'UIF a actuellement repéré 3 tentatives probables de blanchiment d'argent utilisant la crypto-monnaie. Sur le sujet, Nieto Castillo a mentionné que grâce à cet oubli, ils ont effectivement déterminé des cas où les quantités négociées par certains utilisateurs ont été mises en place'& rsquo; t représentent leurs profils transactionnels.

Ces échanges non enregistrés pourraient être basés sur des sanctions utilisées par le gouvernement fédéral mexicain. Ces sanctions peuvent consister en des accusations criminelles accompagnées d'amendes. Selon les lois nationales, les bourses non enregistrées pourraient payer entre 29,000 2 pesos (pratiquement 295,400 15 $) et XNUMX XNUMX pesos (pratiquement XNUMX XNUMX $) pour ne pas être inscrites auprès de la SAT.

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Pour conclure, Nieto Castillo précise qu'il serait préférable que la directive mexicaine développe la CNBV —– le régulateur bancaire national —– en tant qu'organisation de contrôle du blanchiment d'argent pour ces échanges, en raison du fait que l'organisation a plus d'expérience dans la gestion de ce type de menace.

Le Mexique a en fait jusqu'à présent pris une position ferme sur la crypto, avec son ministre des Finances, Arturo Herrera, précisant que les crypto-monnaies n'étaient pas autorisées à être utilisées au Mexique'& rsquo; système monétaire le 29 juin.

Que pensez-vous des directives mexicaines de lutte contre le blanchiment d'argent liées à la cryptographie ? Dites-le-nous dans la zone de remarques ci-dessous.

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Jean Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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