Un développeur de Monero arrêté aux États-Unis pour fraude à la demande du gouvernement sud-africain

Un développeur de Monero arrêté aux États-Unis pour fraude à la demande du gouvernement sud-africain

Le gouvernement fédéral américain a soumis un mémorandum de loi sur l'extradition et une demande de détention dans l'attente d'une procédure d'extradition pour Riccardo Paolo Spagni auprès d'un tribunal de district du Tennessee le 21 juillet.

Spagni, également appelé Fluffypony, était auparavant un responsable principal de Monero. Le dossier du tribunal mentionne que "& ldquo;Spagni aurait des possessions considérables de crypto-monnaie qui lui permettraient de partir."& rdquo;

Les États-Unis sont & ldquo; s'acquittant de ses obligations conventionnelles et agissant à la demande du gouvernement fédéral d'Afrique du Sud », & rdquo; l'information de dépôt, y compris que le gouvernement fédéral sud-africain cherche son “& ldquo; arrestation provisoire en vue de son extradition pour être jugé pour escroquerie. & rdquo; Le 20 juillet, le tribunal de district a émis un mandat d'arrêt contre Spagni pour l'infraction commise en Afrique du Sud.

Selon le dossier du tribunal, alors qu'il était utilisé par Cape Cookies CC du 1er octobre 2009 au 8 juin 2011, en tant que responsable informatique, "& ldquo;Spagni a délibérément utilisé des détails incorrects pour produire" & rdquo; facturations prétendant provenir d'un fournisseur appelé Ensync et 3 autres entreprises inexistantes.

Il “& ldquo; pumpaugmenté les coûts des produits et/ou services » & rdquo; sur chaque facturation et changé de fournisseur'& rsquo; ses coordonnées bancaires avec les siennes. Les informations du dossier judiciaire :

En comptant sur Spagni'& rsquo; En cas d'anomalies, Cape Cookies a payé chaque facturation par le biais de fonds électroniques transférés sur un compte d'épargne géré par Spagni.

La preuve montre qu'il "& ldquo; a obtenu 1,453,561.47 99,185 XNUMX rand sud-africain, soit environ XNUMX XNUMX $, à la suite de ses efforts pour frauder Cape Cookies », & rdquo; les notes de dépôt.

Spagni a été inculpé par le tribunal régional de Western Cape, au Cap, pour escroqueries et autres accusations, mais il a plaidé innocent.

Cependant, Spagni a cessé de travailler pour comparaître devant le tribunal pour son procès. En essayant de le retrouver, les autorités sud-africaines ont découvert qu'il avait en fait fui la nation. Le tribunal d'instance du district de Cape Town, en Afrique du Sud, a continué de délivrer un mandat d'arrêt à son encontre le 19 avril 2021.

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Spagni a publié une déclaration lundi :

Malheureusement, en raison d'une mauvaise interprétation des préoccupations concernant la fixation des dates d'audience dans une ancienne affaire, que j'ai toujours essayé de corriger depuis 2011, j'ai été accusé d'outrage au tribunal et j'attends actuellement l'extradition.

Son avocat chez Duncan Okes Inc a publié une déclaration relative à l'affaire: «& ldquo;

De notre point de vue, et contrairement à la pratique et au traitement acceptés et offerts aux situations, le problème du mandat d'arrêt était irrégulier et sans fondement. & rdquo;Laissez-vous considérer ce cas ?

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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