Moscou confirme l'arrestation d'un entrepreneur russe en crypto à Amsterdam, un rapport mentionne le FBI

Moscou confirme l'arrestation d'un entrepreneur russe en crypto à Amsterdam, un rapport mentionne le FBI

Denis Dubnikov, co-fondateur des plateformes de changement de crypto-monnaie Coyote Crypto et Eggchange, a été arrêté à Amsterdam, le 1er novembre. les informations diffusées sur les réseaux sociaux.

Le citoyen russe a d'abord été détenu et placé dans une salle d'isolement de l'aéroport de Mexico. Il a ensuite été embarqué sur un vol à destination des Pays-Bas, où il a finalement été arrêté par les autorités néerlandaises, prétendument à la demande du Federal Bureau of Investigation (FBI) américain, a précisé la publication.

Moscou confirme l'arrestation d'un entrepreneur russe en crypto à Amsterdam, un rapport mentionne le FBI

Selon une publication de Facebook révélée le 4 novembre par Sergei Mendeleev, PDG de la plate-forme bancaire défi Indefibank, les États-Unis demandent l'extradition de Dubnikov dans le cadre d'un vol de crypto-monnaie datant de 2018. Une partie de l'argent numérique aurait été remise. par des portefeuilles exploités par son entreprise de changement de crypto.

«Ainsi, il y a quelques jours, il y a eu un scénario rare avec le citoyen de la Fédération de Russie Dubnikov Denis Mikhailovich. Pour un motif totalement vague, il a été détenu à l'aéroport de Mexico à son arrivée et… a été tout d'un coup expulsé (exactement expulsé !)

"Amis, je pense qu'il y a un motif pour demander une réponse au ministère russe des Affaires étrangères, peut-être que Maria Zakharova fera une remarque importante?" Mendeleïev célèbre. En réponse à son nom sur les réseaux sociaux, Zakharova a confirmé les détails de la détention de Dubnikov et a ajouté :

Des diplomates russes aux Pays-Bas apportent leur aide à un citoyen russe détenu, [ils] sont en contact avec des entreprises d'application de la réglementation indigène sur le problème du respect de ses droits.

Dubnikov arrêté dans le cadre d'enquêtes anti-blanchiment d'argent contre son entreprise de cryptographie

L'information sur l'arrestation de Denis Dubnikov intervient après qu'un rapport de Bloomberg a révélé cette semaine que son Eggchange était l'objectif d'enquêtes anti-blanchiment en Europe et aux États-Unis. Cette affaire fait suite à la mise sur liste noire d'une autre entreprise de cryptographie basée en Russie sur des allégations comparables. En septembre, le département du Trésor américain a adopté des sanctions à l'encontre du revendeur de crypto OTC enregistré en République tchèque Suex, qui opère depuis des lieux de travail à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

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Dubnikov ne sera pas le principal entrepreneur crypto russe détenu en vertu d'un mandat américain. À l'été 2017, l'informaticien russe Alexander Vinnik a été arrêté dans la métropole grecque de Thessalonique, où il est arrivé en voyage avec sa famille. Les procureurs américains déclarent que Vinnik, un opérateur présumé du changement notoire du BTC-e, a blanchi jusqu'à 9 milliards de dollars par la plate-forme d'achat et de vente de pièces aujourd'hui disparue. Il a depuis été extradé vers la France et condamné à 5 ans de prison pour blanchiment d'argent. En mai, la justice française a rejeté une demande d'extradition vers la Russie où il encourrait également des frais.

Le revendeur de crypto sanctionné Suex aurait blanchi de l'argent numérique associé à ce qui était le changement de crypto-monnaie le plus important sur le marché russe et régional. En août, les autorités polonaises ont arrêté Dmitry Vasiliev, ancien chef du gouvernement du successeur de BTC-e, Wex, à l'aéroport de Varsovie. Vasiliev est recherché au Kazakhstan où il est accusé de fraude liée à la plateforme et attend un appel pour son extradition potentielle. La Pologne a officiellement confirmé son arrestation en septembre.

Comptez-vous sur différentes arrestations de ressortissants russes sur des allégations liées à la cryptographie ? Dites-nous dans la partie commentaires ci-dessous.

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Jean Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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