Un tribunal russe confirme les mandats d'arrêt pour 3 fondateurs de Finiko

Un tribunal russe confirme les mandats d'arrêt pour 3 fondateurs de Finiko

La Cour suprême du Tatarstan, une république de la Fédération de Russie, a confirmé les mandats d'arrêt émis par contumace contre Zygmunt Zygmuntovich et Marat et Edward Sabirov. Les trois hommes recherchés sont des proches associés du fondateur de Finiko, Kirill Doronin.

Doronin, un influenceur Instagram dont l'identité a été liée à différents stratagèmes frauduleux, a été arrêté en juillet. Puis, en septembre, les autorités ont arrêté le vice-président de la pyramide, Ilgiz Shakirov, ainsi que deux femmes, Lilia Nurieva et Dina Gabdullina, qui auraient attiré des milliers de commerçants avec des garanties de retours excessifs.

Zygmuntovich et les frères Sabirov, néanmoins, ont réussi à éloigner la nation et à éviter la détention. Dans la plus haute juridiction du Tatarstan, ils ont été représentés par les autorités nommées par des professionnels du droit qui ont fait appel de la décision préliminaire de poursuivre leurs arrestations au niveau international.

Au cours de la procédure, l'avocate de protection de Marat Sabirov, Gulnaz Nafieva, a insisté sur le fait que son consommateur se trouvait déjà dans un autre pays lorsque l'affaire en prison a été engagée. Malgré cet argument, le rôle du tribunal n'a pas confirmé son enchantement de révoquer le mandat d'arrêt de Sabirov, a rapporté Inkazan.ru.

Selon un article révélé par Business Online quelques jours plus tôt, les enquêteurs considèrent que les trois fugitifs se sont enfuis aux Émirats arabes unis via la Biélorussie. Cependant, certaines sources au courant de l'affaire Finiko déclarent que Zygmuntovitch, considéré comme la bonne main de Doronin, se cache définitivement en Abkhazie, la république séparatiste de Géorgie soutenue par la Russie. Un homme d'affaires du Tatarstan, Eric Gafarov, aurait déclaré que les co-fondateurs de Finiko se trouvent actuellement en Turquie.

Pendant ce temps, le total des pertes officiellement enregistrées lors de l'arnaque de la crypto-monnaie, l'une des plus grandes pyramides monétaires de Russie ces derniers temps, a dépassé 1 milliard de roubles (presque 14 millions de dollars). L'ampleur de la fraude a contraint le ministère fédéral de l'Intérieur à reprendre l'enquête.

Outre les résidents russes, le système de crypto-pyramide a attiré des commerçants de plusieurs pays de la région et du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Hongrie, de l'Autriche, de l'Allemagne et des États-Unis, avec plus de 3,300 3 plaintes déposées à ce jour. Selon les informations de l'agence de criminalistique blockchain (*1.5*), Finiko a acquis plus de XNUMX milliard de dollars de bitcoins en moins de deux ans avant son effondrement cet été.

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Pensez-vous que les autorités russes seront capables de surveiller et d'arrêter les fondateurs fugitifs de Finiko ? Partagez vos idées sur le boîtier de la pyramide crypto dans la partie commentaires ci-dessous.

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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