FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF), ainsi que la société &#x 2019; Les dirigeants liés sont restés sous les feux de la rampe pendant 2 semaines après Alameda Research &#x 2019; Le rapport annuel de Binance a coulé et aussi Binance &#x 2019; Le PDG de Changpeng Zhao (CZ) a souligné que Binance déchargeait chacun de ses symboles FTT. Maintenant, FTXTrading Ltd et plus de 130 entreprises liées ont déclaré la garantie d'insolvabilité du chapitre 11 et les entreprises sont actuellement vérifiées par les autorités de différents territoires.
Alors que les enquêteurs privés consomment leurs loupes et que les avocats préparent leurs défenses créées, de nombreuses personnes ignorent que FTX a été accusé de racket, de commercialisation de sécurité et de titres non cotés, ainsi que d'ajustement du marché de la cryptographie il y a 3 ans. La plainte déposée le 2 novembre 2019 a été signée par les avocats de Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
La poursuite a accusé FTX, Alameda Research, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong et Caroline Ellison d'avoir participé à des législations sur le racket préjudiciables et aussi &#x 201C; aider et aussi inciter à l'ajustement des coûts. &#x 201D; Fait intéressant, la poursuite affirme que FTX a pu prospérer grâce à &#x 201C;Alameda &#x 2019; s société de transfert d'espèces sans ordonnance (OTC) sans licence. &#x 201D;
La poursuite a déclaré que le &# x 201C ; La tâche de racket a dépassé 150,000,000 201 XNUMX $, qui ont été utilisés à mauvais escient par de nombreux investisseurs en crypto-monnaie. &#x XNUMXD; La preuve que BMA met en évidence dans la poursuite est un effort revendiqué par Alameda pour contrôler le marché à terme du bitcoin, et aussi plus particulièrement le marché à terme de Binance SAFU.
Selon BMA, le 15 septembre 2019, 255 bitcoins étaient le marché à terme BTC dans un &# x 201C; période de deux minutes. &#x 201D; BMA déclare mieux que SBF a changé son domicile sur des comptes en ligne de Berkeley en Californie à Hong Kong après l'événement du 15 septembre 2019. La poursuite implique également FTX et Alameda Research d'être une seule entité, au lieu de deux entreprises différentes.
&#x 201C;Comme l'a avoué l'accusé Bankman-Fried, l'accusé Alameda a été dissimulé par [les] délinquants, ainsi que chacun d'eux, à partir de sa fécondation le 20 novembre 2017, et jusqu'en 2018, après que les délinquants, et aussi chacun d'eux, a fait le choix de l'organisation d'augmenter et aussi [le] choix de l'entreprise d'augmenter et d'améliorer leur société OTC automatisée pour le bitcoin et aussi diverses autres crypto-monnaies, &#x 201D; le costume déclarant décrit.
Un dossier judiciaire indique que le PDG de Binance, CZ, était au courant de l'incident de septembre 2019
Le tribunal déclarant également recommande que le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), comprenne la profession à terme du 15 septembre 2019 que BMA a appelée &#x 201C; ajustement illégal des coûts. &#x 201D; Le déclarant partage une variété de tweets que CZ a publiés lorsque l'événement a eu lieu en septembre 2019, et divers défenseurs de la cryptographie pensent que c'est l'occasion qui a produit le premier sang négatif entre FTX et les dirigeants de Binance.
Cependant, le 15 septembre 2019, CZ a tweeté qu'il avait parlé avec &# x 201C; le client, &#x 201D; et il a également affirmé que c'était un accident à la suite d'un critère négatif de leur côté. L'exécutif de Binance a expliqué qu'il s'agissait de &#x 201C; pas volontaire &#x 201D; et aussi c'était &# x 201C; tout va bien actuellement. &#x 201D; La poursuite révèle également qu'Alameda Research figurait sur la liste de contrôle des principaux investisseurs sur l'échange de sous-produits cryptographiques Bitmex.
De plus, BMA &#x 2019; La poursuite accuse Alameda d'utiliser et de modifier régulièrement de nombreux comptes de trading. En 2019, Bitmex &#x 2019; le classement des investisseurs a montré qu'Alameda &# x 2019; Les transactions BTC correspondaient à 154 millions de dollars, et c'était également le troisième meilleur investisseur en quantité notionnelle sur le classement.
La poursuite a inculpé SBF, FTX, Alameda, ainsi que des responsables liés à la transmission d'espèces sans licence, au racket, à la commercialisation de titres et de sécurité non cotés, à la fraude par câble, à l'ajustement des coûts, ainsi qu'à &#x 201C; un minimum de 2 actes de transport interétatique de propriété résidentielle glissée. &#x 201D; BMA &# x 2019; Les avocats de s ont affirmé que chacun des contrevenants était &# x 201C; responsables, collectivement et aussi solidairement &#x 201D; et aussi dans le &# x 201C; quantité de trois voies de BMA &#x 2019; s pertes, soit 41,189,266.80 201 XNUMX $. &#x XNUMXD;
La déclaration conclut que BMA &# x 201C ; est admissible à des dommages-intérêts compensatoires d'un montant de 150,000,000 201 2 $. &#x 2019D; Après la signature de la déclaration le 5 novembre XNUMX, une convocation aurait été envoyée à FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research et SBF le XNUMX novembre. Pour le moment, les administrateurs de FTX ont rejeté une convocation a eu lieu. Malgré toutes les accusations contre FTX, Alameda et ses dirigeants connectés, l'instance n'a pas duré longtemps.
L'affaire contre FTX et Alameda Execs se clôt rapidement avec préjudice et également par licenciement volontaire
Le 16 décembre 2019, une notification de licenciement volontaire a été envoyée au tribunal, et l'instance a également été recueillie. SBF avait effectivement tweeté concernant l'instance ignorée sur les réseaux sociaux, ainsi que l'ancien PDG de FTX &#x 2019; Le tweet de s a provoqué un message intitulé le &# x 201C; match d'agacement &# x 201D; concernant la fin de la poursuite. L'article déclare que les cadres n'ont pas été proposés et également un &# x 201C; problème créé par un représentant légal contre Alameda a effectivement été distribué sur Internet &#x 201D;
L'article a concouru comme le &# x 201C ; match d'agacement &# x 201D; était une blague produite par un &# x 201C ; géant, &# x 201D ; dont le match n'a donné aucune preuve pour booster l'instance. &#x 201C;Le match d'agacement est rempli d'erreurs absurdes, consistant à mal interpréter l'ensemble de la conception de l'entreprise d'Alameda, &#x 201D; l'article &#x 2019; s écrivain insiste fermement. L'article &#x 2019; s auteur comprend mieux:
Le géant n'a aucune preuve de tout type de mauvaise conduite, et ne sera certainement pas mieux de découvrir tout type de &# x 2014 ; en raison du fait qu'il n'y avait pas de mauvaise conduite à découvrir. Au lieu de cela, il essaie de mentionner l'évaluation des concepts de théorie du complot sh ** publiés sur Twitter dans un effort désespéré pour comprendre un certain type de match.
FTX était beaucoup plus petit lorsque la poursuite a été soumise et n'est pas devenu le léviathan de 32 milliards de dollars jusqu'à 2 ans plus tard. La combinaison BMA a obtenu très peu de feux de la rampe contrairement à ce que FTX et ses activités associées voient aujourd'hui. L'article partagé par SBF le 3 novembre 2019 se termine en insistant fermement sur le fait qu'Alameda ni l'un ni l'autre des autres délinquants appelés n'a jamais contrôlé le marché du bitcoin ou de diverses autres crypto-monnaies. &#x 201D;
Tout comme une myriade de concepts rapportés au cours des deux dernières années, le costume BMA a été secoué comme un &#x 201C; concept de complot, &# x 201D ; et aussi SBF transformé en l'un des crypto &# x 2019; s principaux influenceurs et a également été mis en contraste avec des magnats économiques comme JP Morgan quelques semaines avant que son échange ne tombe en panne.
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Que pensez-vous de la plainte déposée contre FTX, Alameda et également SBF en novembre 2019 ? Laissez-nous reconnaître vos idées concernant ce sujet dans la zone de remarques ci-dessous.
Jamie Redman
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