L'Agence de surveillance financière (FMA) de la République du Kazakhstan a en fait démantelé une équipe associée à l'échange illégal de crypto-monnaies. Ses participants ont organisé le commerce avec de nombreux sites tels que kzobmen.com, 1wm. kz, kazobmen.ru, wm007.kz, ainsi que kz-exchange. com.
Dans le cadre de la procédure dans la région de Kostanay, des perquisitions ont été effectuées à 6 endroits, dans lesquelles des objets incriminant les conducteurs des systèmes ont été confisqués, a déclaré le chien de garde dans un communiqué de presse. Les membres de son personnel ont saisi une variété d'ordinateurs portables, de téléphones portables, ainsi que des clés USB, ainsi que des dossiers financiers et comptables.
L'autorité a affirmé que les coordonnateurs des échangeurs en ligne avaient effectivement tiré des revenus « particulièrement importants » de leur tâche de service, sans en définir la quantité. Il n'a pas non plus révélé le nombre de personnes restées dans l'équipe ni leurs identifications.
Les enquêteurs ont pu découvrir qu'ils avaient deux porte-monnaie crypto chez Binance, le plus grand échange de crypto du monde, avec un solde mixte de 2 6,000 $ en propriétés électroniques. L'accès à ces bourses a en fait été momentanément limité, a rappelé la FMA. Plus de 200,000 XNUMX $ de pièces de monnaie se trouvaient dans des bourses avec divers autres échanges.
Un examen préalable au procès est en cours, selon le communiqué. L'Agence de surveillance financière a également indiqué que ce type de tâches n'est autorisé que sous le régime légal unique du Centre financier international d'Astana (AIFC).
Le gouvernement du Kazakhstan a pris des mesures pour contrôler le marché de la cryptographie du pays, qui s'est en fait développé depuis que le pays d'Asie centrale est devenu un hotspot minier de bitcoins suite à la suppression du secteur par la Chine en 2021.
Afin de gérer légitimement un système d'échange, les entreprises de cryptographie doivent obtenir une autorisation réglementaire et s'inscrire auprès du centre économique du Kazakhstan. En octobre 2022, Binance a été accrédité en tant que fournisseur d'échange de crypto ainsi que de solutions de protection. Plus tôt ce mois-là, il a consenti à partager des détails concernant les activités criminelles liées à la cryptographie avec les autorités de Nur-Sultan
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Lubomir Tassev
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