La Commission turque d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), un organisme subordonné au ministère des Finances à Ankara, a entamé une enquête sur la faillite de l'échange de crypto-monnaie FTX, s'engageant auprès des autorités économiques de divers autres territoires pour le faire.
"Il est bien connu du public qu'une plateforme de trading d'actifs cryptographiques opérant à l'échelle mondiale avec le nom commercial FTX.com n'a pas été en mesure de remplir ses obligations envers ses clients ces derniers jours", a déclaré la société, gardant à l'esprit le progrès a été fréquemment signalé par la presse régionale et internationale.
Dans un communiqué publié lundi, MASAK a souligné que selon la réglementation turque actuelle, les sociétés de possession de crypto sont considérées comme des sociétés responsables couvertes par la loi sur la prévention du blanchiment des produits du crime ainsi que par divers autres actes appropriés.
Le chien de garde a également révélé qu'il vérifiait attentivement les tâches dans le pays de telles célébrations liées à FTX. L'examen ciblera certainement les achats effectués avec les comptes des organisations de monnaie numérique et des sociétés de cryptographie, la société a gardé à l'esprit, et les résultats seront présentés aux autorités judiciaires et de gestion appropriées.
FTX reste dans les procédures d'insolvabilité étant donné que le 11 novembre, lorsqu'il a demandé la défense contre l'insolvabilité du chapitre 11 dans le système turc américain de FTX, Ftxtr com, demande actuellement aux clients de partager les détails de leur compte courant pour s'assurer que l'échange peut leur envoyer leurs soldes en turc lire à moins qu'ils n'aient actuellement un IBAN enregistré.
Au milieu de la hausse généralisée du coût de la vie, dépassant 85% sur une base annuelle selon les principaux chiffres, de nombreux Turcs ont en fait compté sur les crypto-monnaies pour maintenir une large gamme et également la valeur de leurs achats. Au cours des dernières années, le pays a également vu de nombreuses escroqueries cryptographiques supposées avec des sondes d'escroqueries introduites contre des bourses régionales telles que l'ancien Thodex.
Après son effondrement, le FTX insolvable a fini par être la cible d'examens aux États-Unis ainsi qu'aux Bahamas, où il a son siège. Ailleurs dans la région, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) a révélé qu'elle suspendait le permis délivré à FTX (UE) qui permettait à l'échange de fonctionner dans toute l'Union européenne.
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Vous attendez-vous à ce que les autorités économiques de divers autres pays lancent des examens directement dans l'effondrement de FTX ? Dites-le nous dans la zone de remarques ci-dessous.
Lubomir Tassev
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