Breaking: La police chinoise de Zunyi arrête 100 personnes dans une affaire de blanchiment d'argent crypto de 130 millions de dollars

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La dernière mise à jour de l'interdiction chinoise de cryptographie a vu le Bureau de la sécurité publique de la ville de Zunyi appréhender près de 100 croyances pour avoir fait partie des plus gros bruits de blanchiment d'argent en ligne, totalisant jusqu'à 800 millions de yuans, soit 130 millions de dollars d'argent lavé. En outre, la police a révélé que le gang de blanchiment d'argent avait utilisé des titans d'échange comme Huobi, Okex et Binance pour établir des comptes et commettre la fraude.

Le Bureau de la sécurité publique de la ville de Zunyi, en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique, a produit la pression sur l'emploi anti-fraude, sous le nom de code « & ldquo ; 7.22 & rdquo;. En plus des 100 croyances pour les escroqueries de blanchiment d'argent de 130 millions de dollars, la pression de l'emploi a révélé 332 situations d'escroqueries dans les télécommunications qui ont eu lieu dans tout le pays. Selon les autorités, le coût de la dissimulation s'est élevé à 9.56 millions de yuans, ainsi que la valeur des propriétés incluses, qui a été identifiée à plus de 3 millions de yuans. En outre, les autorités ont également confisqué 51 téléphones intelligents, 15 systèmes informatiques et 511 cartes de paiement, représentant le chiffre d'affaires du blanchiment d'argent de transfert de 800 millions de yuans.

"& ldquo; Les comptes de transaction, organiser l'utilisation de plus de 500 cartes de crédit, utiliser une toute nouvelle technique de blanchiment d'argent pour réduire et commercialiser de l'argent en ligne, collecter de l'argent criminel provenant d'escroqueries en matière de télécommunications, accomplir des actes criminels tels que cacher des revenus criminels , revenus criminels, et ainsi de suite, et ont également dépassé le gang'& rsquo; Directives de s De multiples ajustements de cartes et des transferts, des transferts de petits montants et diverses autres techniques ont effectivement évité les examens par les organes de sécurité publique et le contrôle des institutions financières. consacré par le gang de blanchiment d'argent.

Les autorités chinoises traquent les adresses IP

Chine'& rsquo; Le gouvernement fédéral tyrannique a en fait pris des mesures sévères pour imposer une restriction pure et simple aux tâches de crypto-monnaie dans le pays. Coingape'& rsquo; La protection actuelle a révélé que le gouvernement fédéral chinois suivait actuellement les adresses IP afin de supprimer les tâches immorales d'extraction de crypto dans le pays. Colin Wu a divulgué un document spécial et aussi étonnant, une feuille de Shanghai Telecom qui contenait l'adresse IP ainsi que le type de crypto-monnaie extrait par l'adresse.

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Palak Malhotra Articles 293 Diplômé en journalisme et en communication de masse '21, Palak est un journaliste de la GenZ avec une histoire dans le journalisme de style de vie et les RELATIONS PUBLIQUES. Chez CoinGape, Palak est un journaliste crypto junior qui se prépare pour le Web 3.0 Précédent

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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