Le régulateur identifie les « faux » comptes bancaires d'échange cryptographique

Le régulateur identifie les « faux » comptes bancaires Crypto Exchange 101

Le principal régulateur monétaire de la Corée du Sud, le Commission des services financiers (FSC) a déclaré qu'il avait en fait reconnu 14 « faux » comptes d'épargne qui sont ou ont été utilisés comme rampes d'accès fiduciaires par les échanges cryptographiques nationaux.

Le FSC a examiné un total de 94 comptes provenant de 79 échanges cryptographiques et a déclaré avoir constaté que dans 14 circonstances différentes, le compte d'épargne des échanges cryptographiques n'était pas comparable au nom de leurs propriétaires.

En vertu des lois sud-coréennes sur les banques et la lutte contre la fraude, les entreprises doivent enregistrer leurs activités bancaires en utilisant des comptes professionnels portant le nom de leur entreprise. Cependant, dans l'ensemble des 14 circonstances, les bourses avaient soit effectué leur service en utilisant des comptes personnels, personnels au nom de leurs employés ou avaient effectivement signé des comptes au nom d'autres personnes morales.

Selon le Hankyoreh, le FSC a en fait acheté des banques pour suspendre toutes les transactions sur les comptes concernés, et a en fait remis les 14 cas aux flics et au ministère public.

Le FSC a indiqué qu'il avait examiné les informations de "plus de 3,000 XNUMX" entreprises monétaires nationales afin de développer l'identité des titulaires de comptes et de les connecter aux échanges cryptographiques.

Actuellement, seuls les "quatre grands" échanges cryptographiques - Upbit, Bithumb, Coinone et Korbit— utiliser un compte d'épargne vérifié au nom et au numéro de sécurité sociale authentiques, tous les fonds des consommateurs étant conservés individuellement. Cependant, toutes les autres bourses nationales utilisent des comptes bancaires partagés, utilisant ce que le média a appelé "diverses manières" de collecter et de transférer les paiements fiduciaires et les retraits de KRW de leurs clients.

Les comptes de service d'utilisation en masse ou les entreprises de paiement qui se concentrent sur la fourniture de tels services aux bourses et aux fournisseurs comparables.

Cependant, à partir du 24 septembre, tous les échanges devront suivre des procédures bancaires vérifiées par leur nom et leur numéro de sécurité sociale, sous peine de fermeture. Cela a en fait fait craindre une «crise de fermeture» à l'approche de la date d'échéance.

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Même les «quatre grands» ne sont pas assurés du succès de leurs cotations particulières pour rester ouvertes: leurs partenaires bancaires ont tous prolongé leurs offres actuelles jusqu'au 24 septembre, une indication que les banques sont prêtes à attendre pour voir si le gouvernement fédéral mettra en péril. Le marché est actuellement confronté à la possibilité vraiment réelle qu'aucun échange n'atteigne la date d'échéance, rendant avec succès le commerce de crypto-monnaie illégal dans le pays.

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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