Les régulateurs prennent note alors que les commerçants de dérivés cryptographiques se vantent d'être pris

Les régulateurs prennent note alors que les commerçants de dérivés cryptographiques se vantent de se faire prendre 101

Se vanter des traders de dérivés cryptographiques a peut-être aggravé les choses pour eux et pour les plateformes de trading, car les dirigeants politiques et les régulateurs ont simplement obtenu une autre récompense pour punir ce marché encore plus puissant.

Société de crypto-intelligence basée aux États-Unis Inca numérique, qui s'associe à la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, a validé une astuce ouverte selon laquelle, quelles que soient les contraintes, les traders de dérivés cryptos des États-Unis et de nombreux autres pays ont la possibilité d'accéder à une variété de plates-formes limitées.

"Selon l'estimation du modèle, la plupart des utilisateurs censés résider aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Turquie affichent d'autres emplacements dans leur biographie", a déclaré la société dans un rapport publié aujourd'hui.

Entre autres choses, ils ont découvert des modèles de tweet qui consistent en des preuves de gains et de pertes (PNL), une capture d'écran particulière qui montre l'exécution d'une transaction sur produits dérivés, la publication d'un lien de recommandation et des tweets discutant d'un UID (identifiant distinct du trader) avec une demande d'assistance.

Le groupe a traité un échantillon de 2,939 XNUMX utilisateurs distincts de Twitter qui ont participé à la négociation de produits dérivés sur FTX, Futures Huobi, Binance Futures, OKEx, Bybit, Bitfinexet BitMEX – reconnaître les territoires de 2,164 372 commerçants dans le monde, et XNUMX des États-Unis en particulier.

Les zones les plus populaires des utilisateurs d'échange de produits dérivés selon les informations de l'API Twitter sont respectivement les États-Unis, l'Indonésie, la Turquie, l'Inde et le Royaume-Uni.

Les échanges les plus populaires aux États-Unis sont respectivement FTX, By Bit et Binance, suivis d'OKEx, Bitfinex, Huobi et BitMEX.

Pendant ce temps, By Bit détient la plus grande part des traders de dérivés reconnus dans le basic, suivi de FTX et Binance.

L'équipe d'enquête d'Inca Digital a déclaré tirer parti d'une gamme de méthodes de traitement du langage naturel (NLP) qui peuvent produire des ensembles de données fiables basés sur l'empreinte numérique des utilisateurs de crypto. Ils prennent les négociants en produits dérivés qui courent sur les principaux marchés de produits dérivés et « essaient de montrer que leurs emplacements géographiques sont bien plus diversifiés que ce qui est revendiqué par les opérateurs de bourse et autorisé par les réglementations locales sur les valeurs mobilières ».

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L'une des 3 approches utilisées pour afficher les informations ci-dessus consiste en « une vaste collection d'échantillons de parole et des modèles de reconnaissance d'entités nommées géographiques [NER] multilingues à la pointe de la technologie ». En exécutant de nombreux tweets de chacun des utilisateurs reconnus à travers leurs conceptions, NER a géolocalisé 2,079 2,939 des XNUMX XNUMX commerçants acquis. Ces géotags peuvent être agrégés pour anticiper la résidence réelle d'un trader de produits dérivés, précise le rapport, malgré les déclarations qu'ils ont faites tout au long de leur procédure d'intégration de la connaissance du client (KYC).

Encore une fois, selon cette approche, la première zone est occupée par les États-Unis, suivis par la Turquie, l'Indonésie, l'Inde et le Royaume-Uni, respectivement.

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Jean Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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