Une nouvelle proposition de l'UE vise à renforcer les lois sur l'envoi de crypto-monnaie

La Commission européenne vise à empêcher d'énormes transferts confidentiels de crypto-monnaie dans le cadre d'une initiative visant à restreindre la tâche de blanchiment d'argent.

Une nouvelle proposition de l'UE vise à resserrer les réglementations pour l'envoi de crypto-monnaie

La Commission européenne a en fait envoyé une toute nouvelle proposition qui demanderait certainement au fournisseur de crypto-actifs de recueillir des informations supplémentaires sur la lutte contre le blanchiment d'argent, ou AML, auprès de personnes qui utilisent la crypto-monnaie pour les transferts d'argent. La fonction spécifiée de cette proposition est d'arrêter la multiplication supplémentaire de tâches de blanchiment d'argent au sein de l'UE.

Selon cette proposition, le fournisseur effectuant des transferts doit avoir le nom du pionnier du transfert, le numéro de compte, où le compte existe et est utilisé pour affiner l'achat. L'adresse du pionnier, le numéro d'enregistrement individuel principal, le numéro d'identification du consommateur ou le jour et le lieu de naissance seraient également requis dans le cadre de la proposition. Les fournisseurs de services devraient également garantir que le nom et le type de compte du destinataire sont inclus dans le transfert, ainsi que des informations sur l'emplacement de ce compte. Le fournisseur de la propriété cryptographique du destinataire aurait également besoin de traitements en mesure de déterminer si les informations pour le pionnier du transfert sont constituées ou manquantes.

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Ces demandes d'informations supplémentaires commenceraient certainement lorsqu'un transfert dépasse 1000 1000 EUR ou lorsqu'un ensemble de règlements semble lié et que l'ensemble dépasse XNUMX XNUMX EUR. Le paiement indiqué dans la proposition :

« Afin de ne pas nuire à l'efficacité des systèmes de paiement et des services de transfert d'actifs cryptographiques et afin d'équilibrer le risque de rendre les transactions clandestines en raison d'exigences d'identification trop strictes par rapport à la menace terroriste potentielle posée par de petits transferts de fonds. »

Dans les cas où il y a une collection de règlements allant au-delà de 1000 euros mais ils ne semblent pas attachés, le fournisseur de remboursement n'aurait certainement pas besoin de valider les informations à moins que « effects le versement des fonds en espèces ou en monnaie électronique anonyme », ou « a des motifs raisonnables de soupçonner un blanchiment de capitaux ou un financement du terrorisme ».

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Les demandes améliorées appartenaient à 4 propositions juridiques présentées par la Commission européenne le 20 juillet. Toutes les propositions visaient l'objectif d'améliorer la découverte d'accords douteux, de stopper le blanchiment d'argent, ainsi que le financement de tâches terroristes. Le Parlement européen aura certainement le dernier mot sur les propositions, d'autant qu'il peut occuper jusqu'à 2 ans avant les propositions à venir en matière de législation.

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John Lesley/ auteur de l'article

John Lesley est un trader expérimenté spécialisé dans l'analyse technique et la prévision du marché de la crypto-monnaie. Il a plus de 10 ans d'expérience avec un large éventail de marchés et d'actifs - devises, indices et matières premières.John est l'auteur de sujets populaires sur de grands forums avec des millions de vues et travaille à la fois en tant qu'analyste et trader professionnel pour les clients et lui-même.

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