ब्रेकिंग: भारत में $134 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिनेंस को जांच का सामना करना पड़ सकता है

Binance क्रिप्टो एक्सचेंज की कानूनी परेशानी अब भारत तक फैल गई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज 134 मिलियन डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के लिए भारतीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में है। ईडी वर्तमान में चीनी सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से संचालित मनी-लॉन्ड्रिंग रैकेट की जांच कर रहा है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया। 2019 में बिनेंस द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स का कथित तौर पर $ 134 मिलियन के एक हिस्से को लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था।

मामले से परिचित लोगों ने कहा कि एजेंसी ने पाया है कि बिनेंस ने वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा विस्तृत जानकारी एकत्र नहीं की है। ईडी ने कथित तौर पर बिनेंस के अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है।

Coingape ने पहले बताया था कि ED वज़ीरएक्स के माध्यम से हस्तांतरित $ 38 मिलियन या 27.9 बिलियन INR मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी के रिकॉर्ड की जांच कर रहा था, जिसका उन्होंने आरोप लगाया कि एक्सचेंज के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। चीनी सट्टेबाजी के संचालक a

ईडी अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिनेंस होल्डिंग्स की कोई भूमिका थी, क्योंकि भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज ने कुछ साल पहले उनके द्वारा अधिग्रहित किया था। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि एजेंसी ने पाया है कि बिनेंस ने वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा विस्तृत जानकारी एकत्र नहीं की है।

 

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जॉन लेस्ली/ लेख के लेखक

जॉन लेस्ली एक अनुभवी व्यापारी हैं जो क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के तकनीकी विश्लेषण और पूर्वानुमान के विशेषज्ञ हैं। उन्हें बाजारों और परिसंपत्तियों - मुद्राओं, सूचकांकों और वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ 10 वर्षों का अनुभव है। जॉन लाखों लोगों के साथ प्रमुख मंचों पर लोकप्रिय विषयों के लेखक हैं और दोनों ग्राहकों के लिए एक विश्लेषक और एक पेशेवर व्यापारी के रूप में काम करते हैं और खुद को।

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