नए यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी भेजने के लिए नीतियों को कड़ा करना है

यूरोपीय आयोग का उद्देश्य कैश लॉन्ड्रिंग कार्य को प्रतिबंधित करने की पहल में क्रिप्टोकरेंसी के बड़े, गोपनीय हस्तांतरण को रोकना है।

नया ईयू प्रस्ताव क्रिप्टोकुरेंसी भेजने के लिए नियमों को कड़ा करने की तलाश में है

यूरोपीय आयोग ने वास्तव में एक नया प्रस्ताव भेजा है जिसे निश्चित रूप से क्रिप्टो-एसेट प्रदाता की आवश्यकता होगी ताकि नकद हस्तांतरण के लिए क्रिप्टोकुरेंसी का उपयोग करने वालों से अतिरिक्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विवरण जमा किया जा सके। इस प्रस्ताव का निर्दिष्ट कार्य यूरोपीय संघ के भीतर कैश लॉन्ड्रिंग कार्य के अधिक प्रजनन से बचने के लिए है।

इस प्रस्ताव के तहत, हस्तांतरण करने वाले प्रदाता के पास हस्तांतरण के जन्मदाता का नाम, खाता संख्या, जहां खाता मौजूद है और जहां खरीद को परिष्कृत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, का नाम होना चाहिए। प्रस्ताव के तहत निश्चित रूप से जन्मदाता का पता, मुख्य व्यक्तिगत रिकॉर्ड नंबर, क्लाइंट आईडी नंबर, या दिन के साथ-साथ जन्मस्थान की भी आवश्यकता होगी। सेवा वाहकों को इसी तरह से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि प्राप्तकर्ता का नाम और खाता विविधता हस्तांतरण के साथ-साथ उस खाते के मौजूद होने के विवरण के साथ शामिल है। प्राप्तकर्ता के क्रिप्टो-एसेट सप्लायर को निश्चित रूप से अतिरिक्त उपचार की आवश्यकता होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि हस्तांतरण के जनक के विवरण शामिल हैं या गायब हैं।

ये अतिरिक्त विवरण की मांग निश्चित रूप से तब शुरू होगी जब स्थानांतरण 1,000 यूरो से अधिक हो जाएगा या जब बस्तियों का एक संग्रह जुड़ा हुआ लगता है और साथ ही पूर्ण रूप से 1,000 यूरो से अधिक हो जाता है, "ताकि भुगतान प्रणालियों और क्रिप्टो-एसेट ट्रांसफर सेवाओं की दक्षता को कम न किया जा सके और क्रम में धन के छोटे हस्तांतरण से उत्पन्न संभावित आतंकवादी खतरे के खिलाफ अत्यधिक सख्त पहचान आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप भूमिगत लेनदेन के जोखिम को संतुलित करने के लिए, "प्रस्ताव में मुआवजे का दावा है।

ऐसी स्थितियों में जहां 1,000 यूरो से अधिक की बस्तियों का एक संग्रह है जो जुड़ा हुआ नहीं लगता है, निपटान प्रदाता को निश्चित रूप से विवरणों को मान्य करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि यह "नकद या गुमनाम इलेक्ट्रॉनिक धन में धन के भुगतान को प्रभावित नहीं करता है" या आपूर्तिकर्ता के पास "मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण पर संदेह करने के लिए उचित आधार हैं।"

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उन्नत मांगें मंगलवार को यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तुत 4 कानूनी प्रस्तावों का हिस्सा बन गईं, सभी प्रस्तावों का उद्देश्य संदिग्ध सौदों की खोज को बढ़ाने के साथ-साथ कैश लॉन्ड्रिंग छोड़ने के साथ-साथ आतंकवादी कार्यों के वित्तपोषण के उद्देश्य से था। यूरोपीय संसद के पास निश्चित रूप से प्रस्तावों पर अंतिम शब्द होगा, साथ ही यह प्रस्तावों के कानून बनने से पहले 2 साल तक का उपयोग कर सकता है।

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जॉन लेस्ली/ लेख के लेखक

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