यूएस SEC ने $30 मिलियन की धोखाधड़ी के लिए एक डेफी प्रोजेक्ट के खिलाफ पहला मुकदमा दायर किया

यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने वास्तव में 2 फ्लोरिडा पुरुषों, ग्रेगरी केफ, डेरेक एक्री और उनके केमैन आइलैंड व्यवसाय, ब्लॉकचैन क्रेडिट पार्टनर्स बनाम अपंजीकृत प्रसाद और डेफी सिस्टम और बुद्धिमान समझौतों के माध्यम से $ 30 मिलियन से अधिक की बिक्री का आरोप लगाया है। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को डिफी मनी मार्केट (डीएमएम) के संचालन और सफलता की चिंता करने वाले धोखेबाज फाइनेंसरों में भी फंसाया जाता है।

DMM ने सुनिश्चित किया कि ब्याज और राजस्व (*) व्यावसायिक अधिकारी पूरे एक वर्ष के लिए 2 प्रकार के टोकन, mToken और DMG का अवैध रूप से उपयोग कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत

2020 से फरवरी 2021, फरवरी (DMM) के माध्यम से। एमटोकन ने परिभाषित डिजिटल संपत्ति की खरीद पर 6.5 प्रतिशत ब्याज का इस्तेमाल किया; इसे "& ldquo; खरीदने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था; वास्तविक जीवन & rdquo; संपत्ति जो कमाई का उत्पादन करती है, जैसे ऑटो ऋण। डीएमजी, एक शासन टोकन सक्षम मतपत्र अधिकार, अतिरिक्त आय का हिस्सा, द्वितीयक बाजार में पुनर्विक्रय से पैसा कमाते हैं। डेफी मनी मार्केट टोकन ने दोनों के माध्यम से राजस्व के अलावा ब्याज की दरों को सुनिश्चित किया। डेफी मनी मार्केट एसईसी आदेश में उल्लेख किया गया है कि डीएमएम सिस्टम द्वारा समर्थित ब्याज और कमाई वारंटी धोखेबाज हैं, जो डिजिटल संपत्ति की उच्च दर अस्थिरता की चिंता करते हैं, जिनका उपयोग किया जा रहा था अधिक टोकन एकत्र करने और रखने के लिए।

आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसके अलावा नौकरी वास्तव में अपनी अप्रत्याशित डिजिटल संपत्ति के माध्यम से अपर्याप्त उत्पादित आय थी, जिसने बदले में फाइनेंसरों को अपने सुनिश्चित रिटर्न को वापस नहीं करने के खतरे में डाल दिया। डेफी ने न केवल फाइनेंसरों को सूचित करने के लिए काम करना बंद कर दिया, बल्कि उन्होंने इसे कवर किया। व्यापार '& rsquo को नियंत्रित करके ऊपर; एस ऑपरेशन प्रक्रिया।

इसी तरह ऑटो ऋण विवरण को गलत ठहराया, यह घोषणा करते हुए कि डीएमएम ने वास्तव में ऑटो ऋण खरीदा था जो उन्होंने साइट पर दिखाया था। वे, फंसे हुए लोगों के पास ऑटो ऋण व्यवसाय का स्वामित्व था, अर्थात, जबकि उन्हें कभी भी "& ldquo; वास्तविक जीवन & rdquo; कब्जा स्वामित्व जो सुनिश्चित किया गया था। डेफी मनी मार्केट“& ldquo;

संघीय प्रतिभूति कानून आज'& rsquo में कवर किए गए पुराने घोटालों के बराबर बल के साथ उपयोग करते हैं; का नवीनतम नवाचार," & rdquo; SEC'& rsquo के सिस्टम प्रमुख ने कहा; प्रवर्तन विभाग। लगभग $13 . के डैनियल माइकल

सेटलमेंट एसईसी ने वास्तव में मिलियन . के तहत मुकदमा प्रस्तुत किया है

5 की धारा के 5 (ए) और 1933 (सी), कि प्रतिभागियों ने दोनों प्रकार के डिजिटल टोकन की अपंजीकृत बिक्री करके तोड़ा। सुरक्षा अधिनियम आयोग ने इसी तरह प्रतिभागियों को धोखाधड़ी-रोधी व्यवस्था के तहत प्रस्तुत किया

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धारा के 17(ए) और 10 की धारा के प्रतिभूति अधिनियम 1934(बी) और प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 10बी-5। नियम प्रतिभागियों ने वास्तव में एक समझौता स्वीकार कर लिया है, और अपराध स्वीकार करने की आवश्यकता के बिना, $ 12.8 मिलियन से अधिक की अदायगी और $ 125,000 के शुल्क का भुगतान किया है।

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जॉन लेस्ली/ लेख के लेखक

जॉन लेस्ली एक अनुभवी व्यापारी हैं जो क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के तकनीकी विश्लेषण और पूर्वानुमान के विशेषज्ञ हैं। उन्हें बाजारों और परिसंपत्तियों - मुद्राओं, सूचकांकों और वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ 10 वर्षों का अनुभव है। जॉन लाखों लोगों के साथ प्रमुख मंचों पर लोकप्रिय विषयों के लेखक हैं और दोनों ग्राहकों के लिए एक विश्लेषक और एक पेशेवर व्यापारी के रूप में काम करते हैं और खुद को।

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