हांगकांग ने लाखों लोगों को धोने के लिए टीथर का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग रिंग का भंडाफोड़ किया

हांगकांग ने लाखों लोगों को धोने के लिए टीथर का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग रिंग का भंडाफोड़ किया

माना जाता है कि आपराधिक समूह ने कुल 1.2 बिलियन हांगकांग डॉलर ($ 155 मिलियन) के लिए अवैध धन संसाधित किया है, हांगकांग सीमा शुल्क ने गुरुवार को घोषणा की। "कॉइन ब्रेकर" नाम के एक ऑपरेशन कोड में, अधिकारियों ने संदिग्ध रिंग लीडर और चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के तीन अन्य निवासियों को हिरासत में लिया।

मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट ने पिछले साल अपनी आपराधिक गतिविधियां शुरू की थीं और तीन शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर रहा है। संस्थाओं ने स्थिर मुद्रा टीथर (यूएसडीटी) का व्यापार करने के लिए एक अनाम डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म के साथ ई-वॉलेट खाते खोले। अधिकारियों को लगता है कि योजना के मास्टरमाइंड ने अन्य व्यक्तियों को तीन फर्मों के कार्यकारी के रूप में पंजीकरण करने के लिए राजी किया।

हांगकांग ने लाखों लोगों को धोने के लिए टीथर का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग रिंग का भंडाफोड़ किया

सीमा शुल्क सिंडिकेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के वरिष्ठ अधीक्षक मार्क वू वाई-क्वान ने कहा, "हमारी जांच से पता चला है कि सिंडिकेट ने फरवरी 880 और मई 113 के बीच क्रिप्टोकुरेंसी के माध्यम से एचके $ 2020 मिलियन ($ 2021 मिलियन) की लॉन्ड्रिंग की।" साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से अधिकारी ने कहा कि लेनदेन में शामिल सिक्के लगभग 40 ई-वॉलेट खातों से आए थे।

अधीक्षक ग्रेस टैंग वाई-नगन के अनुसार, कुल राशि में से 150 मिलियन हांगकांग डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरंसी को 20 से अधिक ई-वॉलेट में स्थानांतरित किया गया था। शेष 730 मिलियन हांगकांग डॉलर को भुनाया गया और तीन मुखौटा कंपनियों के स्वामित्व वाले आठ बैंक खातों में पैसा जमा किया गया।

उन्होंने बताया कि केवल छह महीनों में लगभग 500 क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन फर्मों के बटुए से गुजरे। इन लेन-देन में औसतन 400,000 सिक्के, या 3.1 मिलियन से अधिक हांगकांग डॉलर (लगभग $400,000) थे, जिसमें सबसे बड़ा $20 मिलियन मूल्य का क्रिप्टो शामिल था।

नियमित फिएट चैनलों के माध्यम से कथित तौर पर $350 मिलियन की लूट का संदिग्ध

क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से संभाले गए 880 मिलियन हांगकांग डॉलर के अलावा, अधिकारियों का दावा है कि अन्य 350 मिलियन हांगकांग डॉलर ($ 45 मिलियन) को पारंपरिक तरीकों से लॉन्ड्र किया गया था। हांगकांग में पंजीकृत 100 अलग-अलग शेल कंपनियों के व्यावसायिक खातों सहित 18 अन्य खातों के माध्यम से धन को उन्हीं आठ बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था।

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हांगकांग ने लाखों लोगों को धोने के लिए टीथर का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग रिंग का भंडाफोड़ किया

कुल 1.08 बिलियन हांगकांग डॉलर (लगभग $140 मिलियन) अंत में 200 से अधिक बैंक खातों में जमा किए गए। इनमें हांगकांग और अन्य न्यायालयों में मनी चेंजर, निवेश कंपनियों और रियल एस्टेट फर्मों द्वारा नियंत्रित व्यक्तिगत खाते और खाते शामिल थे।

जांचकर्ताओं ने स्थापित किया कि 60% धन सिंगापुर में बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, जहां हांगकांग के अधिकारियों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से धन को ट्रैक करने के अपने प्रयासों का समर्थन करने के लिए कहा था। हांगकांग सीमा शुल्क अब मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों में क्रिप्टोकुरेंसी के उपयोग को संबोधित करने के लिए अन्य एजेंसियों और नियामकों के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने की योजना बना रहा है।

धन की उत्पत्ति, प्रारंभिक प्रेषकों और शोधन किए गए धन के अंतिम प्राप्तकर्ताओं की जांच जारी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चारों संदिग्धों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उनके मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों में अधिकतम 14 साल की जेल की सजा और 5 मिलियन हांगकांग डॉलर का जुर्माना (लगभग $ 640,000) हो सकता है।

हांगकांग में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।

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जॉन लेस्ली/ लेख के लेखक

जॉन लेस्ली एक अनुभवी व्यापारी हैं जो क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के तकनीकी विश्लेषण और पूर्वानुमान के विशेषज्ञ हैं। उन्हें बाजारों और परिसंपत्तियों - मुद्राओं, सूचकांकों और वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ 10 वर्षों का अनुभव है। जॉन लाखों लोगों के साथ प्रमुख मंचों पर लोकप्रिय विषयों के लेखक हैं और दोनों ग्राहकों के लिए एक विश्लेषक और एक पेशेवर व्यापारी के रूप में काम करते हैं और खुद को।

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