मैक्सिकन नियामक: 12 क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज अवैध रूप से चल रहे हैं

मैक्सिकन

मैक्सिकन मौद्रिक नियामक, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (यूआईएफ) ने देश में अवैध रूप से चल रहे 12 क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों के बारे में अलर्ट जारी किया। इन व्यवसायों के नामों पर चर्चा नहीं की गई थी, और यह इंगित करता है कि इन एक्सचेंजों को अभी भी SAT, राष्ट्र के साथ साइन अप नहीं किया गया है। एस कर प्राधिकरण। यूआईएफ के नेता सैंटियागो नीटो कैस्टिलो ने कहा कि वे इन व्यवसायों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

मैक्सिकन फिनटेक कानून विकसित करता है कि आभासी संपत्ति प्रदाता को उन उपभोक्ताओं की गतिविधियों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है जो 57,804 पेसो से अधिक बातचीत करते हैं, जो वर्तमान में $ 2,911 के बराबर है। यह नीति अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी। नीटो कैस्टिलो ने उल्लेख किया कि यूआईएफ ने वास्तव में नियामक के साथ साइन अप किए गए 3,400 क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों से 23 अधिसूचनाएं प्राप्त की हैं। देश में, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को कैश लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के मुद्दों के कारण उच्च जोखिम वाली गतिविधि के रूप में प्रमाणित किया जाता है।

नीटो कैस्टिलो ने संकेत दिया कि इन एक्सचेंजों और आपराधिक समूहों के बीच संबंध हो सकते हैं। उसने कहा:

क्रिप्टोकरेंसी और आपराधिक समूहों के साथ उनके संबंधों का मूल्यांकन करने के लिए एक आवश्यक समस्या होगी। यह मेरा ध्यान आकर्षित करता है कि जलिस्को राज्य (जलिस्को कार्टेल द्वारा नियंत्रित स्थान) के विभिन्न शहरों में कई क्रिप्टोकुरेंसी प्लेटफॉर्म स्थापित किए गए हैं।

एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी जा सकती है

साइन अप एक्सचेंजों की सहायता से, यूआईएफ ने वास्तव में क्रिप्टोकुरेंसी का उपयोग करने वाले 3 संभावित मनी-लॉन्ड्रिंग प्रयासों को देखा है। इस विषय पर, नीटो कैस्टिलो ने उल्लेख किया कि इस निरीक्षण के लिए धन्यवाद उन्होंने वास्तव में उन मामलों को निर्धारित किया है जहां कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा बातचीत की गई मात्रा '& rsquo; t उनके लेन-देन संबंधी प्रोफाइल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ये अपंजीकृत एक्सचेंज मैक्सिकन संघीय सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रतिबंधों पर आधारित हो सकते हैं। इन प्रतिबंधों में जुर्माने के साथ आपराधिक आरोप भी शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रव्यापी कानूनों के अनुसार, अपंजीकृत एक्सचेंज 29,000 पेसो (व्यावहारिक रूप से $ 2K) से 295,400 पेसो (व्यावहारिक रूप से $ 15K) के बीच SAT के साथ साइन अप नहीं किए जाने के लिए भुगतान कर सकते हैं।

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निष्कर्ष निकालने के लिए, नीटो कैस्टिलो निर्दिष्ट करता है कि यह बेहतर होगा यदि मैक्सिकन दिशानिर्देश ने CNBV-- राष्ट्रव्यापी बैंकिंग नियामक-- को इन एक्सचेंजों के लिए कैश लॉन्ड्रिंग नियंत्रक संगठन के रूप में विकसित किया, इस तथ्य के कारण कि संगठन के पास इस प्रकार के खतरे से निपटने का अधिक अनुभव है।

मेक्सिको ने वास्तव में अब तक क्रिप्टो पर कड़ा रुख अपनाया है, अपने वित्त मंत्री, आर्टुरो हेरेरा के साथ, यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्रिप्टोकरेंसी मेक्सिको में उपयोग करने के लिए सक्षम नहीं थे'& rsquo; 29 जून को मौद्रिक प्रणाली।

आप मेक्सिकन क्रिप्टो-संबंधित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे सूचीबद्ध टिप्पणी क्षेत्र में बताएं।

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जॉन लेस्ली/ लेख के लेखक

जॉन लेस्ली एक अनुभवी व्यापारी हैं जो क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के तकनीकी विश्लेषण और पूर्वानुमान के विशेषज्ञ हैं। उन्हें बाजारों और परिसंपत्तियों - मुद्राओं, सूचकांकों और वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ 10 वर्षों का अनुभव है। जॉन लाखों लोगों के साथ प्रमुख मंचों पर लोकप्रिय विषयों के लेखक हैं और दोनों ग्राहकों के लिए एक विश्लेषक और एक पेशेवर व्यापारी के रूप में काम करते हैं और खुद को।

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