यूएस ने बिना लाइसेंस वाले बिटकॉइन एक्सचेंज व्यवसाय के संचालन के लिए आदमी को 3 साल की सजा सुनाई

यूएस ने बिना लाइसेंस वाले बिटकॉइन एक्सचेंज व्यवसाय के संचालन के लिए आदमी को 3 साल की सजा सुनाई

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने गुरुवार को पेश किया कि कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति, ह्यूगो सर्जियो मेजिया को बिना लाइसेंस वाले व्यवसाय के संचालन के लिए सरकारी जेल में 201 महीने तक की सजा दी गई थी, जिसने बिटकॉइन और पैसे में न्यूनतम $ 36 मिलियन का कारोबार किया था, आमतौर पर दवा तस्करों के लिए। &#x 13डी;

50 वर्षीय सैन बर्नार्डिनो काउंटी के व्यक्ति ने 1 जुलाई से &#x 201C; एक बिना लाइसेंस के नकद हस्तांतरण व्यवसाय संचालित करने का मामला और नकद शोधन का एक मामला, &#x 201D; डीओजे ने रेखांकित किया।

मेजिया ने मई 2018 से सितंबर 2020 तक बिटकॉइन को पैसे में बदलने के लिए एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज व्यवसाय चलाया। उन्होंने इन खरीद के लिए मुआवजे का बिल दिया, लेकिन कभी भी अपने व्यवसाय को वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ पंजीकृत नहीं किया। एन्हांसमेंट में, उन्होंने वर्ल्डवाइड सिक्योर कम्युनिकेशंस एलएलसी, वर्ल्ड सिक्योर डेटा, और एचओडीएल ग्रुप एलएलसी, न्याय विभाग व्यापक, स्पष्ट करते हुए, अपने वास्तविक कार्य को छिपाने के लिए फर्मों का विकास किया:

लगभग ढाई साल की अवधि के दौरान, अपील व्यवस्था के अनुसार, मेजिया ने न्यूनतम $2 मिलियन का कारोबार किया।

(* 3 *)

डीओजे ने परिभाषित किया कि मेजिया ने एक ऐसे ग्राहक से मुलाकात की जो मई 2009 और मार्च 2020 के बीच कई बार पुलिस के साथ काम कर रहा था &#x 201C; बिटकॉइन को सैकड़ों रुपये के पैसे में एक्सचेंज करने के लिए। &#x 10डी;

मार्च 14.273 में 82,150 डॉलर में 2020 बिटकॉइन का आदान-प्रदान करते हुए, पुलिस के साथ सहयोग करने वाले ग्राहक ने मेजिया को सूचित किया कि &#x 201C; उनका मुख्य ग्राहक ऑस्ट्रेलिया में एक मेथामफेटामाइन खरीदार था, जो हर 4 से 6 सप्ताह में मेथामफेटामाइन खरीदता था और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य दर से 5 गुना अधिक पर इसका विपणन भी करता था, &#x 201D; डीओजे ने वर्णित किया।

न्याय विभाग ने ध्यान में रखा, &#x 201C;मेजिया और पुलिस के साथ काम करने वाले ग्राहक ने 5 बिटकॉइन-नकद खरीदारी की, जो कुल मिलाकर $250,000 को पार कर गई, &#x 201D; समेत:

संघीय सरकार के साथ उनकी अपील व्यवस्था के घटक के रूप में, मेजिया ने गैरकानूनी आचरण से उत्पन्न सभी संपत्ति को माफ करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें सांता एना और ओंटारियो में घरों से जब्त किए गए धन में $ 233,987, चांदी के सिक्के और बार भी शामिल हैं, और लगभग $95,587 अलग-अलग में क्रिप्टोक्यूरेंसी जब्त।

(*3 *) इस कहानी में टैग डीओजे, फिनसेन, जेल, जेल, बिना लाइसेंस वाले बिटकॉइन एक्सचेंज, गैर सूचीबद्ध

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जॉन लेस्ली/ लेख के लेखक

जॉन लेस्ली एक अनुभवी व्यापारी हैं जो क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के तकनीकी विश्लेषण और पूर्वानुमान के विशेषज्ञ हैं। उन्हें बाजारों और परिसंपत्तियों - मुद्राओं, सूचकांकों और वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ 10 वर्षों का अनुभव है। जॉन लाखों लोगों के साथ प्रमुख मंचों पर लोकप्रिय विषयों के लेखक हैं और दोनों ग्राहकों के लिए एक विश्लेषक और एक पेशेवर व्यापारी के रूप में काम करते हैं और खुद को।

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