रेगुलेटर नोटिस लेते हैं क्योंकि डींग मारने वाले क्रिप्टो डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स पकड़े जाते हैं

नियामकों ने नोटिस लिया क्योंकि डींग मारने वाले क्रिप्टो डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स पकड़े गए 101

क्रिप्टोक्यूरेंसी डेरिवेटिव व्यापारियों को डींग मारने से उनके और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए चीजें और भी खराब हो सकती हैं, क्योंकि राजनीतिक नेताओं और नियामकों को इस बाजार को और भी अधिक शक्तिशाली दंडित करने के लिए एक और इनाम मिला है।

यूएस-आधारित क्रिप्टो इंटेलिजेंस कंपनी इंका डिजिटल, जो के साथ मिलकर काम करता है यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, ने एक खुली चाल की पुष्टि की, जो बाधाओं की परवाह किए बिना, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों के क्रिप्टो डेरिवेटिव व्यापारियों के पास विभिन्न सीमित प्लेटफार्मों तक पहुंचने की क्षमता है।

कंपनी ने आज एक रिपोर्ट में कहा, "मॉडल के अनुमान के अनुसार, अधिकांश उपयोगकर्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और तुर्की में रहने वाले हैं, वे अपने बायो में अन्य स्थान दिखा रहे हैं।"

अन्य बातों के अलावा, उन्होंने ट्वीट पैटर्न की खोज की जिसमें कमाई और हानि (पीएनएल) सबूत शामिल हैं, एक विशेष स्क्रीनशॉट जो एक डेरिवेटिव व्यापार निष्पादन दिखाता है, एक सिफारिश लिंक प्रकाशन, और एक सहायता मांग के साथ एक यूआईडी (व्यापारी के विशिष्ट पहचानकर्ता) पर चर्चा करने वाले ट्वीट।

समूह ने 2,939 अलग-अलग ट्विटर उपयोगकर्ताओं के नमूने के साथ डेरिवेटिव ट्रेडिंग में भाग लिया FTX, हुओबी फ्यूचर्स, बायनेन्स फ्यूचर्स, OKEx, बायबिट, Bitfinex, तथा BitMEX - दुनिया भर में 2,164 व्यापारियों और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के 372 व्यापारियों के क्षेत्रों को मान्यता देना।

ट्विटर एपीआई जानकारी के अनुसार डेरिवेटिव एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं के सबसे लोकप्रिय क्षेत्रों में क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, तुर्की, भारत और यूके शामिल हैं।

संयुक्त राज्य में सबसे लोकप्रिय एक्सचेंज क्रमशः एफटीएक्स, बिट और बिनेंस हैं, इसके बाद ओकेएक्स, बिटफिनेक्स, हुओबी और बिटमेक्स हैं।

इस बीच, बिट द्वारा मान्यता प्राप्त डेरिवेटिव व्यापारियों का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बाद FTX और Binance

इंका डिजिटल की जांच टीम ने कहा कि वे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) विधियों की एक श्रृंखला का लाभ उठाते हैं जो क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के डिजिटल पदचिह्न के आधार पर विश्वसनीय डेटासेट का उत्पादन कर सकते हैं। वे महत्वपूर्ण डेरिवेटिव स्थानों पर चल रहे डेरिवेटिव व्यापारियों को लेते हैं और "यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके भौगोलिक स्थान एक्सचेंज ऑपरेटरों द्वारा दावा किए जाने की तुलना में कहीं अधिक विविध हैं और स्थानीय प्रतिभूति नियमों द्वारा अनुमत हैं।"

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ऊपर दी गई जानकारी को दिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 दृष्टिकोणों में से एक में "व्यापक भाषण नमूना संग्रह और अत्याधुनिक बहु-भाषा भौगोलिक नामांकित इकाई पहचान [एनईआर] मॉडल शामिल हैं।" प्रत्येक मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता के अपने डिजाइनों के माध्यम से कई ट्वीट चलाकर, एनईआर ने 2,079 अधिग्रहीत व्यापारियों में से 2,939 को जियोटैग किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन जियोटैग्स को डेरिवेटिव ट्रेडर के वास्तविक निवास का अनुमान लगाने के लिए एकत्र किया जा सकता है, इसके बावजूद उन्होंने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान घोषणा की।

फिर से, इस दृष्टिकोण के अनुसार, शीर्ष क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लिया जाता है, उसके बाद क्रमशः तुर्की, इंडोनेशिया, भारत और यूके द्वारा लिया जाता है।

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जॉन लेस्ली/ लेख के लेखक

जॉन लेस्ली एक अनुभवी व्यापारी हैं जो क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के तकनीकी विश्लेषण और पूर्वानुमान के विशेषज्ञ हैं। उन्हें बाजारों और परिसंपत्तियों - मुद्राओं, सूचकांकों और वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ 10 वर्षों का अनुभव है। जॉन लाखों लोगों के साथ प्रमुख मंचों पर लोकप्रिय विषयों के लेखक हैं और दोनों ग्राहकों के लिए एक विश्लेषक और एक पेशेवर व्यापारी के रूप में काम करते हैं और खुद को।

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