नया ईयू प्रस्ताव क्रिप्टोकुरेंसी भेजने के लिए नियमों को कड़ा करने की तलाश में है

मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि को सीमित करने के प्रयास में यूरोपीय आयोग क्रिप्टोकुरेंसी के बड़े अज्ञात हस्तांतरण को अवरुद्ध करना चाहता है।

नया ईयू प्रस्ताव क्रिप्टोकुरेंसी भेजने के लिए नियमों को कड़ा करने की तलाश में है

यूरोपीय आयोग ने एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसके लिए क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, या एएमएल, उन उपयोगकर्ताओं से जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होगी जो मनी ट्रांसफर के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं। इस प्रस्ताव का घोषित उद्देश्य यूरोपीय संघ के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि के आगे प्रसार को रोकना है।

इस प्रस्ताव के तहत, स्थानांतरण करने वाले सेवा प्रदाताओं के पास हस्तांतरण के प्रवर्तक का नाम, खाता संख्या, जहां खाता मौजूद है और लेनदेन को संसाधित करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। प्रस्ताव के तहत प्रवर्तक का पता, आधिकारिक व्यक्तिगत दस्तावेज संख्या, ग्राहक आईडी नंबर या जन्म तिथि और जन्म स्थान की भी आवश्यकता होगी। इसी तरह सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि लाभार्थी का नाम और खाता संख्या हस्तांतरण के साथ शामिल है, साथ ही यह जानकारी भी है कि वह खाता कहां मौजूद है। लाभार्थी के क्रिप्टो परिसंपत्ति प्रदाता को यह पता लगाने के लिए भी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी कि हस्तांतरण के प्रवर्तक के लिए जानकारी शामिल है या गायब है।

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ये अतिरिक्त सूचना आवश्यकताएँ तब लागू होंगी जब कोई स्थानांतरण EUR 1000 से अधिक हो या जब भुगतान की एक श्रृंखला जुड़ी हुई प्रतीत हो और कुल EUR 1000 से अधिक हो। आयोग ने प्रस्ताव में कहा:

"भुगतान प्रणाली और क्रिप्टो-एसेट ट्रांसफर सेवाओं की दक्षता को कम करने के लिए और धन के छोटे हस्तांतरण से उत्पन्न संभावित आतंकवादी खतरे के खिलाफ अत्यधिक सख्त पहचान आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप भूमिगत ड्राइविंग के जोखिम को संतुलित करने के लिए।"

ऐसे मामलों में जहां EUR 1000 से अधिक के भुगतान की एक श्रृंखला है, लेकिन वे जुड़े हुए नहीं दिखते हैं, भुगतान सेवा प्रदाता को जानकारी को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि "नकद या गुमनाम इलेक्ट्रॉनिक धन में धन के भुगतान को प्रभावित नहीं करता है, "या" धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण पर संदेह करने के लिए उचित आधार हैं।

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अद्यतन आवश्यकताएं 20 जुलाई को यूरोपीय आयोग द्वारा प्रस्तुत चार विधायी प्रस्तावों का हिस्सा थीं। सभी प्रस्तावों का उद्देश्य संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में सुधार करना था। प्रस्तावों पर यूरोपीय संसद का अंतिम निर्णय होगा, और प्रस्तावों को कानून बनने में दो साल तक का समय लग सकता है।

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जॉन लेस्ली/ लेख के लेखक

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