Aussie upravitelj kripto fondova osuđen na 7 godina zbog krađe 54 milijuna dolara od ulagača

Upravitelj fonda osuđen je na više od sedam godina zatvora zbog rada na Ponzijevoj shemi koja je prevarila ulagače od 54 milijuna dolara.

Aussie upravitelj kripto fondova osuđen na 7 godina zbog krađe 54 milijuna dolara od ulagača

Stefan He Qin, otac osnivač dva hedge fonda kriptovaluta, osuđen je na više od sedam godina zatvora nakon što su američke vlasti otkrile da su prevarile ulagače od 54 milijuna dolara,

Tvrdnja 15. rujna iz Ministarstva pravosuđa SAD -a (DoJ) predstavila je da je američka okružna sutkinja Valerie Caproni izrekla Qinu kaznu od 90 mjeseci zbog prijevare njegovih ulagača s 54 milijuna dolara.

24-godišnji Australac posjedovao je i upravljao s dva fonda za financiranje kriptovaluta između 2017. i 2020.-Virgil Sigma i VQR, od kojih je potonji bio utemeljen u veljači 2020. godine.

Unatoč tome što je Virgil Sigma tvrdio da od vlasnika ulaganja kupuje ulaganja metodama arbitraže kriptovaluta, DoJ je otkrilo da je Qin pronevjerio kapital ulagača iz fonda za plaćanje privatnih računa zajedno s obrocima, najamninom i osobnim ulaganjima od 2017. godine.

Kako ne bi izazvao sumnje među svojim ulagačima, Qin je stvorio lažne izvode o računu i lažne porezne papire tvrdeći da je agencija vrijedila svaki mjesec od kolovoza 2016., osim u ožujku 2017. godine.

Nakon što je svojim kupcima u više navrata krivotvorio "vrijednost, lokaciju i stanje svog financijskog kapitala" - pri čemu je Sigma tvrdila da ima 90 milijuna dolara imovine, bez obzira na to što je Qin "raspršio praktički cijeli kapital ulagača" - Qin je pokušao ukrasti imovinu od VQR -a do platiti zahtjeve za otkup od investitora Sigme.

U prosincu 2020. Qin je naredio glavnom trgovcu VQR -a da ukine pozicije cijelog fonda i prebaci sredstva u australski. Unatoč upozorenju da bi prijenos donio gubitke ulagačima VQR -a, vodeći je trgovac odmotao pozicije VQR -a i proslijedio sredstva Qinu.

4. veljače 2021. Qin se izjasnio da je odgovoran za jednu ovisnost o prijevari vrijednosnih papira. U najnovijem priopćenju DoJ -a, američka odvjetnica Audrey Strauss spomenula je:

"Qinova drska i opsežna shema ostavila je njegove opsjednute ulagače na cjedilu za više od 54 milijuna dolara, a sada je osuđen na prikladno produženu kaznu od preko sedam godina u saveznom zatvoru."

Qinu je dodatno naređeno da oduzme više od 54 milijuna dolara i osuđen je na tri godine nadziranog lansiranja.

Pročitaj članak:  Bankomati za kriptovalute zatvaraju se u Singapuru nakon objave središnje banke

Povezano: Čovjek iz Ohaja izjasnio se da je odgovoran za prijevaru u iznosu od 30 milijuna dolara kripto otmice obećavajući 15% iz mjeseca u mjesec

Regulatori diljem svijeta u posljednje su vrijeme naglasili rastuću prevalenciju kripto prijevara, a šef SEC -a Gary Gensler istaknuo je kako praznine u regulatornoj zaštiti mogu ugroziti kupce početkom mjeseca.

"Ulagači bi također mogli biti manje skeptični u pogledu financiranja alternativa koje sadrže jednu novu ili" najnoviju "opciju, ili bi se mogle naći u zabrinutosti zbog nedostatka (FOMO)", upozorio je Gensler.

U svibnju je Federalno povjerenstvo za trgovinu izvijestilo o gubicima kupaca većim od 80 milijuna dolara zbog prijevara financiranja kriptovaluta od listopada 2020.

Svaki trgovac koji trguje kriptovalutama na Binance burzi želi znati o nadolazećem pumppovećavajući vrijednost kovanica kako bi u kratkom vremenskom razdoblju ostvarili ogromnu zaradu.
Ovaj članak sadrži upute o tome kako saznati kada će i koji novčić sudjelovati u sljedećem “Pump”. Svaki dan, zajednica na Telegram kanal Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance objavljuje 10 besplatnih signala o nadolazećem “Pump"I izvješća o uspješnim"Pumps ”koje su organizatori VIP zajednice uspješno završili.
Pogledajte video na kako saznati o nadolazećoj kriptovaluti pump i zaraditi ogromnu zaradu.
Ovi signali za trgovanje pomažu zaraditi veliku zaradu u samo nekoliko sati nakon kupnje kovanica objavljenih na Telegram kanalu. Ostvarujete li već profit koristeći ove signale za trgovanje? Ako ne, onda probajte! Želimo vam puno sreće u trgovanju kriptovalutama i želimo dobiti isti profit kao VIP pretplatnici na Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance kanal.
John Lesley/ autor članka

John Lesley iskusni je trgovac specijaliziran za tehničku analizu i predviđanje tržišta kriptovaluta. Ima preko 10 godina iskustva sa širokim spektrom tržišta i imovine - valuta, indeksa i robe. John je autor popularnih tema na glavnim forumima s milijunima pregleda i radi kao analitičar i profesionalni trgovac za klijente i sam.

Ostavi odgovor