PREKIDNO: BitMEX će platiti 100 milijuna dolara kazni FinCEN -u, CFTC -u

Bivši izvršni direktor Arthur Hayes i drugi rukovoditelji tvrtke i dalje će se vjerojatno suočiti s optužbama za navodna kršenja Zakona o bankovnoj tajni.

PREKIDNO: BitMEX će platiti 100 milijuna dolara kazni FinCEN -u, CFTC -u

Burza kriptovalutnih derivata BitMEX je pristala platiti do 100 milijuna dolara za rješavanje slučaja Komisije za trgovinu robom Sjedinjenih Država (CFTC) i Mreže za provedbu financijskih zločina, odnosno FinCEN -a.

U najavi od utorka, Komisija za trgovinu robnim ročnicama rekla je da je Okružni sud SAD -a za južni okrug New Yorka donio nalog za pristanak za HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited i HDR Global Services Ograničeno se tereti za nezakonito upravljanje platformom BitMEX.

Kao dio nagodbe sa CFTC-om i FinCEN-om, BitMEX će platiti građansku novčanu kaznu od 100 milijuna dolara "za nezakonito upravljanje platformom za trgovanje kriptovalutama i kršenja pranja novca". Osim toga, tvrtka će morati angažirati neovisnog konzultanta koji će provesti povijesnu analizu svojih transakcija kako bi utvrdio nije li ispravno prijavio sumnjive aktivnosti.

"Ovaj slučaj pojačava očekivanja da industrija digitalne imovine, budući da nastavlja dodirivati ​​širi skup tržišnih sudionika, ozbiljno shvaća svoje odgovornosti u reguliranoj financijskoj industriji i svoje dužnosti razvijati i pridržavati se kulture usklađenosti", rekao je v. stolica Rostin Behnam. "CFTC će poduzeti hitne mjere kada aktivnosti koje utječu na nadležna tržišta CFTC -a izazovu zabrinutost u pogledu zaštite kupaca i potrošača."

Iako je u priopćenju CFTC -a spomenuto da je nagodba proizašla iz slučaja protiv bivšeg izvršnog direktora Arthura Hayesa i drugih rukovodilaca u tvrtki, pojedinci će se i dalje vjerojatno suočiti s optužbama za navodna kršenja Zakona o bankovnoj tajni. Prema glasnogovorniku suosnivača BitMEX-a, Hayes, Ben Delo i Sam Reed nisu bili strane u nagodbi CFTC-a i FinCEN-a. Hayes je oslobođen uz jamčevinu od 10 milijuna dolara otkad se predao američkim vlastima u travnju, dok je suđenje nekima od bivših rukovoditelja zakazano za ožujak 2022. 

Pročitaj članak:  Sud produžava pritvor utemeljitelju piramide Finiko Doroninu i njegovoj desnoj ruci

"BitMEX je korisnicima omogućio pristup njegovoj platformi i trgovanje izvedenim derivatima bez odgovarajuće pažnje kupaca - prikupljajući samo e -adresu i ne uspijevajući provjeriti identitet klijenta", rekla je Mreža za provedbu financijskih zločina. “Unatoč javnom predstavljanju BitMEX -a da njegova platforma ne posluje s američkim osobama, FinCEN je otkrio da BitMEX nije uspio implementirati odgovarajuće politike, procedure i unutarnje kontrole kako bi pregledao korisnike koji koriste virtualnu privatnu mrežu za pristup trgovačkoj platformi i zaobišao nadzor internetskih protokola . ”

Prema FinCEN-u, BitMEX nije uspio održati odgovarajuće mjere zaštite od pranja novca i prijaviti 588 slučajeva sumnjivih aktivnosti državnoj agenciji više od šest godina. FinCEN je tvrdio da je burza provela najmanje 209 milijuna dolara u transakcijama sa "poznatim darknet tržištima ili neregistriranim tvrtkama za pružanje novčanih usluga koje pružaju usluge miješanja".

Povezano: Sudac grdi tužitelje u BitMEX-u jer su mu nudili lekcije o "kripto osnovama"

Nakon optužbi koje su prvi put podignute u listopadu 2020., BitMEX je najavio planove za jačanje svojih protokola protiv pranja novca i nadzora trgovine. Od siječnja je burza priopćila da je poboljšala svoje sposobnosti Know Your Customer, izvijestivši da su sve prethodno otvorene pozicije koje imaju neprovjereni računi zatvorene.

"Jako nam je drago što smo ovo ostavili iza sebe", rekao je izvršni direktor BitMEX -a Alexander Höptner. "Svoje odgovornosti shvaćamo izuzetno ozbiljno i nastavit ćemo aktivno surađivati ​​sa regulatorima širom svijeta kako bismo osigurali da igramo pozitivnu ulogu u oblikovanju budućnosti ove izvanredne klase imovine."

Svaki trgovac koji trguje kriptovalutama na Binance burzi želi znati o nadolazećem pumppovećavajući vrijednost kovanica kako bi u kratkom vremenskom razdoblju ostvarili ogromnu zaradu.
Ovaj članak sadrži upute o tome kako saznati kada će i koji novčić sudjelovati u sljedećem “Pump”. Svaki dan, zajednica na Telegram kanal Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance objavljuje 3-4 besplatna signala o nadolazećem “Pump"I izvješća o uspješnim"Pumps ”koje su organizatori VIP zajednice uspješno završili.
Ovi trgovački signali pomažu zarađivati ​​od 5% do 45% dobiti u samo nekoliko sati nakon kupnje kovanica objavljenih na kanalu Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance ”. Ostvarujete li već dobit pomoću ovih trgovačkih signala? Ako ne, pokušajte! Želimo vam puno sreće u trgovanju kriptovalutama i želimo ostvariti istu zaradu kao i VIP korisnici Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance kanal.
John Lesley/ autor članka

John Lesley iskusni je trgovac specijaliziran za tehničku analizu i predviđanje tržišta kriptovaluta. Ima preko 10 godina iskustva sa širokim spektrom tržišta i imovine - valuta, indeksa i robe. John je autor popularnih tema na glavnim forumima s milijunima pregleda i radi kao analitičar i profesionalni trgovac za klijente i sam.

Ostavi odgovor