Hong Kong razbio prsten za pranje novca pomoću rešetke za pranje milijuna

Hong Kong razbio prsten za pranje novca pomoću rešetke za pranje milijuna

Vjeruje se da je kriminalna skupina obradila ilegalna sredstva za ukupno 1.2 milijarde hongkonških dolara (155 milijuna dolara), objavila je u četvrtak hongkonška carina. U operaciji kodnog naziva "Coin Breaker" policajci su priveli osumnjičenog vođu prstena i još troje stanovnika posebne kineske administrativne regije.

Sindikat pranja novca započeo je svoje kriminalne aktivnosti prošle godine i koristi tri tvrtke-ljuske. Subjekti su otvorili račune e-novčanika s neimenovanom platformom digitalne imovine za trgovanje stabilnom mrežom (USDT). Vlasti misle da je organizator sheme uvjerio ostale pojedince da se registriraju kao izvršni rukovoditelji triju tvrtki.

Hong Kong razbio prsten za pranje novca pomoću rešetke za pranje milijuna

"Naša je istraga otkrila da je sindikat oprao oko 880 milijuna HK (113 milijuna USD) putem kriptovalute između veljače 2020. i svibnja 2021.", rekao je viši nadzornik Mark Woo Wai-kwan iz Carinskog ureda za istragu kriminala. Citirao je South China Morning Post, dužnosnik je dodao da su kovanice uključene u transakcije dolazile s oko 40 računa e-novčanika.

Prema nadzorniku Grace Tang Wai-ngan, 150 milijuna kriptograma u vrijednosti od 20 milijuna hongkonških dolara prebačeno je na više od 730 e-novčanika. Preostalih XNUMX milijuna hongkonških dolara unovčeno je, a novac je deponiran na osam bankovnih računa u vlasništvu tri ljuske tvrtke.

Oko 500 transakcija kriptovaluta prošlo je kroz novčanike tvrtki u samo šest mjeseci, objasnila je. Te su transakcije u prosjeku iznosile 400,000 kovanica ili više od 3.1 milijuna hongkonških dolara (oko 400,000 američkih dolara), a najveća je kripto vrijedna 20 milijuna američkih dolara.

Osumnjičenici navodno peru 350 milijuna dolara redovnim Fiatovim kanalima

Osim 880 milijuna hongkonških dolara kojima se rukuje kriptovalutom, dužnosnici tvrde da je još 350 milijuna hongkonških dolara (45 milijuna dolara) oprano na uobičajeni način. Sredstva su prebačena na istih osam bankovnih računa putem 100 drugih računa, uključujući poslovne račune koji su pripadali 18 različitih kompanija u ljusci registriranih u Hong Kongu.

Pročitaj članak:  Nigerijci optimistični CBDC poboljšat će plaćanja i pomoći u promicanju kriptovaluta

Hong Kong razbio prsten za pranje novca pomoću rešetke za pranje milijuna

Ukupno je 1.08 milijardi hongkonških dolara (gotovo 140 milijuna dolara) na kraju deponirano na više od 200 bankovnih računa. Uključivali su osobne račune i račune koje su kontrolirali mjenjači novca, investicijske tvrtke i tvrtke za promet nekretninama u Hong Kongu i drugim jurisdikcijama.

Istražitelji su utvrdili da je 60% sredstava prebačeno putem bankovnih računa u Singapuru, gdje su vlasti Hong Konga zatražile od policijskih službenika da podrže njihove napore u pronalaženju novca. Hongkonška carina sada planira poboljšati suradnju s drugim agencijama i regulatorima u rješavanju problema korištenja kriptovaluta u kaznenim djelima pranja novca.

Istraga o podrijetlu sredstava, početnim pošiljateljima i krajnjim primateljima opranoga novca nastavlja se. Prema South China Morning Postu, četvero osumnjičenih pušteno je uz jamčevinu. Njihova kaznena djela pranja novca mogla bi dovesti do maksimalne zatvorske kazne od 14 godina i kazne od 5 milijuna hongkonških dolara (oko 640,000 XNUMX USD).

Kakva su vaša razmišljanja o slučaju pranja novca u Hong Kongu? Javite nam u odjeljku za komentare u nastavku.

Svaki trgovac koji trguje kriptovalutama na Binance burzi želi znati o nadolazećem pumppovećavajući vrijednost kovanica kako bi u kratkom vremenskom razdoblju ostvarili ogromnu zaradu.
Ovaj članak sadrži upute o tome kako saznati kada će i koji novčić sudjelovati u sljedećem “Pump”. Svaki dan, zajednica na Telegram kanal Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance objavljuje 1-2 besplatna signala o nadolazećem “Pump"I izvješća o uspješnim"Pumps ”koje su organizatori VIP zajednice uspješno završili.
Ovi trgovački signali pomažu zarađivati ​​od 20% do 150% dobiti u samo nekoliko sati nakon kupnje kovanica objavljenih na kanalu Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance ”. Ostvarujete li već dobit pomoću ovih trgovačkih signala? Ako ne, pokušajte! Želimo vam puno sreće u trgovanju kriptovalutama i želimo ostvariti istu zaradu kao i VIP korisnici Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance kanal. Primjeri se mogu vidjeti na ovoj stranici!
John Lesley/ autor članka

John Lesley iskusni je trgovac specijaliziran za tehničku analizu i predviđanje tržišta kriptovaluta. Ima preko 10 godina iskustva sa širokim spektrom tržišta i imovine - valuta, indeksa i robe. John je autor popularnih tema na glavnim forumima s milijunima pregleda i radi kao analitičar i profesionalni trgovac za klijente i sam.

Ostavi odgovor