SAD sankcionira ruskog kripto brokera Suex za pranje milijuna u nezakonitim fondovima

SAD sankcionira ruskog kripto brokera Suex za pranje milijuna nezakonitih sredstava

Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) američkog Ministarstva financija dodao je Suex na popis posebno označenih državljana i blokiranih osoba (SDN). Transfer, uveden u utorak, uspješno zabranjuje stanovnicima SAD -a da sudjeluju u platformi. OFAC je dodatno otkrio popis adresa kriptovaluta povezanih sa Suexom.

Tvrtka koja stoji iza trgovca kriptovalutama, Suex OTC sro, subjekt je registriran u Češkoj. Međutim, posluje prvenstveno iz podružnica u Ruskoj Federaciji, zajedno sa svojim radnim mjestima u glavnom gradu Moskvi i drugom po veličini metropoli u državi, Sankt Peterburgu. Vjeruje se da Suex održava svoju prisutnost drugdje u Rusiji, obuhvaćajući područje, a vjerojatno i na Bliskom istoku.

SAD sankcionira ruskog kripto brokera Suex za pranje milijuna u nezakonitim fondovimaMoskva Grad

Prema izvješću forenzičke agencije blockchain Chainalysis, koja je podržala istragu koju vodi američka vlada, Suex ("Uspješna razmjena") predstavlja pretvaranje kupaca svoje kriptovalute u novac i različite stvari na njegovim tjelesnim područjima. Upravo su te tvrtke privukle glumce ransomwarea, prevarante i operatere na tamnim mrežama koji su navodno otpremili preko 160 milijuna dolara u bitcoinima (BTC) prodavaču kriptovaluta bez recepta (OTC).

SAD sankcionira ruskog kripto brokera Suex za pranje milijuna u nezakonitim fondovimaIzvor: Chainalysis

Od lansiranja početkom 2018., Suex je samo u BTC -u pribavio ukupno više od 481 milijuna dolara, kao odgovor na promjenu pristojbi u trenutku prebacivanja, te dodatno prihvaća eter (ETH) i vez (USDT) među različitim novcem. Od te količine, gotovo 13 milijuna dolara stiglo je ovdje od operatora ransomwarea koji odgovaraju Ryuku, Contiju i Mazeu. Više od 24 milijuna dolara poslano je kripto prijevarama zajedno sa shemom Finiko Ponzi, više od 20 milijuna dolara potječe s darknet tržišta, baš kao i rusko tržište Hydra, a još je 20 milijuna dolara stiglo ovdje iz miksera, detaljno je opisao Chainalysis.

OTC trgovac dodatno je stekao više od 82 milijuna dolara od platformi za kupnju i prodaju digitalne imovine "visokog rizika". Prema istrazi, Suex je pribavio vrijednost kriptovalute od preko 50 milijuna dolara s adresa vezanih za sada već nepostojeći BTC-e. Iako je promjena ukinut prije 4 godine radi omogućavanja pranja gotovine u velikim količinama u ime kibernetičkih kriminalaca, sredstva su nakon toga, vjerojatno od bivših direktora, suradnika ili kupaca, poslana kripto dileru.

Pročitaj članak:  Bitcoin spreman za povratak? BTC kratke hlače prilikom sudara Bitfinexa za 25% nakon skokova dokumenata

SAD sankcionira ruskog kripto brokera Suex za pranje milijuna u nezakonitim fondovimaIzvor: Chainalysis

Jedan od navodnih operatera BTC-ea, ruski informatičar Alexander Vinnik, koji je uhićen u Grčkoj u ljetnoj sezoni 2017., pravomoćno je u prosincu osuđen na 5 godina zatvora zbog pranja novca. Još jedan Rus iz cijele zemlje, Dmitry Vasiliev, koji je upravljao nasljednom platformom BTC-e, Wex, nedavno je uhićen u Poljskoj. Ranije ovog tjedna netko je iz džepova Wexa premjestio vrijednost etera vrijednu preko 30 milijuna dolara.

Koje su vaše ideje o stavljanju na crnu listu ruskog kripto OTC trgovca Suexa? Recite nam u dijelu za povratne informacije pod.

Svaki trgovac koji trguje kriptovalutama na Binance burzi želi znati o nadolazećem pumppovećavajući vrijednost kovanica kako bi u kratkom vremenskom razdoblju ostvarili ogromnu zaradu.
Ovaj članak sadrži upute o tome kako saznati kada će i koji novčić sudjelovati u sljedećem “Pump”. Svaki dan, zajednica na Telegram kanal Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance objavljuje 3-4 besplatna signala o nadolazećem “Pump"I izvješća o uspješnim"Pumps ”koje su organizatori VIP zajednice uspješno završili.
Ovi trgovački signali pomažu zarađivati ​​od 5% do 45% dobiti u samo nekoliko sati nakon kupnje kovanica objavljenih na kanalu Telegram “Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance ”. Ostvarujete li već dobit pomoću ovih trgovačkih signala? Ako ne, pokušajte! Želimo vam puno sreće u trgovanju kriptovalutama i želimo ostvariti istu zaradu kao i VIP korisnici Crypto Pump Signals for Binance Signali za Binance kanal.
John Lesley/ autor članka

John Lesley iskusni je trgovac specijaliziran za tehničku analizu i predviđanje tržišta kriptovaluta. Ima preko 10 godina iskustva sa širokim spektrom tržišta i imovine - valuta, indeksa i robe. John je autor popularnih tema na glavnim forumima s milijunima pregleda i radi kao analitičar i profesionalni trgovac za klijente i sam.

Ostavi odgovor