Az Abu Dhabi bíróság 10 éves börtönbüntetést rendelt el 9-nél, akik a kriptográf pénzmosás ügyében érintettek

9 kriptográfiai készpénzmosást elkövetőt egy év börtönbüntetésre és 10 millió Dh pénzbüntetésre ítéltek, mindegyiket egy büntetőbíróság Abu Dhabiban. Az emberekkel együtt több mint 6 vállalkozást bűnösnek nyilvánítottak a kriptográfiai pénzmosással kapcsolatos követelésekben.

Az ütő összességében 18 millió Dh összegű összeget szedett be az áldozatoktól. A börtönidő lejárta után az elkövetőket deportálják a szülőföldjükre, kivéve a 2. elkövetőt. A bűncselekményben részt vevő vállalkozások szintén felelősek az 50 millió Dh összegű bírság megfizetéséért. Eközben az összes felvett pénzt és ingatlant ténylegesen elvették a hatóságok.

Ütőműveletek

Az Abu Dhabi Igazságügyi Minisztérium (ADJD) arról számolt be, hogy az Abu-Dzabiban alapuló kriptográfiai készpénzmosó ütközés egy külföldi országban tartózkodó vádlottal kezdődött. Ez a személy kapcsolatba lépne amatőr és reményteljes titkosítási finanszírozókkal, és ösztönözné őket a titkosítási pénzügyi befektetések hatékonyságára, ami igazolta őt, hogy rendkívül sikeres áron vásárolja meg a titkosítási piacot.

Az áldozatokat arra kérték, hogy költöztessék készpénzüket, majd követték a szükséges adót, amelyet a jövedelem mennyiségének megszerzése előtt be kellett fizetni. Pontosan ugyanezt tették át az Egyesült Arab Emírségekben működő héjüzletágba, ahonnan a készpénz jelentős részét az elkövetők az Egyesült Arab Emírségeken kívül tartott megtakarítási számlára helyezték át. Ezt az ütőt elfogták, amikor a leendő áldozatok között gyanús tevékenységről számoltak be.

Az AML -irányelvek szigorodnak

A növekvő kriptográfiai pénzmosási ütők miatt a pénzmosás elleni (AML) irányelvek világszerte szigorodnak. A közelmúltban egy kriptovaluta -szolgáltatás is hozzájárult az EU -hoz "& rsquo; s pénzmosás elleni (AML) javaslat. (*) & rsquo; A kriptográfiai jogi javaslat elszámoltatható a titkosítási eszközök szolgáltatójának ellenőrzésével, valamint a titkosított ingatlanokban történő átutalásokkal, és szükséges követelmény, hogy közölje a részleteket a begetterről és a címzettről, amelyek jelenleg a banki átutalásoknál jellemzőek. A Bizottság az EU-val,

Olvasd el a cikket:  Breaking: Bitcoin Custodian Fireblocks Onboards Ex SEC Chief as tanácsadó

Az Along szintén a kriptográfiai készpénzmosó csoportokat célozza meg frissített AML -irányelveivel. A koreai hatóságok lépéseket tesznek annak érdekében, hogy megvédjék a lakossági és intézményi finanszírozókat a kriptográfiai csalásoktól, a kis titkosító szervezetek azonban elkapják a kereszttüzet.

Minden kereskedő, aki kriptovalutával kereskedik a Binance tőzsdén, tudni akar a közelgő eseményről pumpaz érmék értékének növelése annak érdekében, hogy rövid időn belül hatalmas nyereséget érjenek el.
Ez a cikk utasításokat tartalmaz hogyan lehet megtudni, mikor és melyik érme vesz részt a következő „Pump”. Minden nap a közösség Távirat csatorna Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára 3-4 ingyenes jelzést tesz közzé a közelgő eseményekrőlPump"És beszámol a sikeresekről"Pumps ”, amelyeket a VIP közösség szervezői sikeresen befejeztek.
Ezek a kereskedelmi jelek segítenek 5% -ról 45% -os nyereségre szert tenni néhány órán belül, miután megvásárolták a Telegram csatornán közzétett érméket.Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára ”. Már nyereséget termel ezekkel a kereskedelmi jelekkel? Ha nem, akkor próbálja ki! Sok sikert kívánunk a kriptovaluta kereskedéshez, és ugyanazt a profitot szeretnénk kapni, mint a VIP felhasználók Crypto Pump Signals for Binance Jelek a Binance csatornához.
John Lesley/ a cikk szerzője

John Lesley tapasztalt kereskedő, aki a kriptovaluta piac technikai elemzésére és előrejelzésére specializálódott. Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a piacok és az eszközök - valuták, indexek és árucikkek - széles skálájával. John a nagy fórumokon népszerű témák szerzője, több millió nézővel, és elemzőként és hivatásos kereskedőként is dolgozik mind az ügyfelek, mind az ügyfelek számára. saját maga.

Hagy egy Válaszol