Kripto-átverés: A hongkongi hatóságok 1.2 milliárd dolláros kripto-pénzmosást hajtanak végre, négyet letartóztatnak

A kriptovalutákkal járó pénzmosás jelenlegi helyzetében a hongkongi hatóságok négy személyt börtönbe vetettek. Állítólag a gyanúsítottak az elmúlt 4 hónapban szingapúri takarékpénztárral elköltött óriási 1.2 milliárd HK dollárt (150 millió USD) mostak le.

Ezt tudomásul véve a hongkongi vámhatóság a közelmúltban, július 8-án bevezette a „Coin Breaker” eljárást. Mark Woo Wwan Kwan főfelügyelő, a testreszabott szervezetek bűncselekményeket vizsgáló irodája kijelentette:

"Hongkongban ez az első alkalom, hogy egy pénzmosó gyűrűt szétvertek, amely a kriptopénz használatával piszkos készpénz mosására és a bűncselekmények forrásának rejtésére szolgált."

Wai Kwan emellett azt is szem előtt tartotta, hogy a csalás jellege és végrehajtása valójában sokkal nehezebbé tette a nyomon követést. Az állítólagos ötletgazdák 3 fedező üzletágat irányítottak ennek a pénznek a mosására. A hatóságok ezért fagyos 20 millió dolláros kétes megtakarítási számlával rendelkeznek, amelyről úgy gondolják, hogy ez a bűnözői bevétel alkotóeleme.

Tizenöt hónapos átverés

A csalás mögött álló megerősített szervezet 2020 februárját tekintve valóban működött. Az SCMP magazinnak nyilatkozva Woo főfelügyelő kijelentette:

"A három férfit a szindikátus pénzjutalommal vette fel, és mindegyikük havi 10,000 20,000 és XNUMX XNUMX dollár közötti összeget kapott".

Ezenkívül a fedő üzletág valóban 3 e-pénztárca fiókot nyitott meg egy szomszédos kripto kereskedési rendszerrel. Itt minden bizonnyal a feltételezett személyes adatvédelmi érmékkel kereskednének a stablecoinTetherrel szemben. Ezekhez az ügyletekhez kapcsolódó online érmék 40 ilyen e-pénztárca fiókot használtak fel. A szervezet ezt követően elherdálta ezeket az érméket 8 fedező számlára, amelyek a 3 fedező üzletágból származnak.

A rendőrség szem előtt tartja, hogy a szervezet 3-5% -os összeget fizetett a bűnöző ügyfeleknek készpénzük mosására. Összesen 880 millió HK dollárt mostak le valójában elektronikus pénzben. A fennmaradó 350 millió dollárt ténylegesen standard technikákkal mossák.

Olvasd el a cikket:  A világ legnagyobb, csak derivatív termékekkel rendelkező kriptotőzsde belép az azonnali piacra

A kripto-csalások nagy lendületet kapnak, és megfelelnek a kriptopiaci fellendülésnek ebben az évben. A múlt hónapban Afrika preferált kriptopénzügyi befektetési alkalmazásának, az Africanryptnek a tulajdonosa 3.6 milliárd dolláros bitcoin csalás elől menekült el. Hasonlóképpen, az Egyesült Királyság FCA-ja néhány millió dollár értékű titkos csalást fedezett fel a közelmúltban.

Minden kereskedő, aki kriptovalutával kereskedik a Binance tőzsdén, tudni akar a közelgő eseményről pumpaz érmék értékének növelése annak érdekében, hogy rövid időn belül hatalmas nyereséget érjenek el.
Ez a cikk utasításokat tartalmaz hogyan lehet megtudni, mikor és melyik érme vesz részt a következő „Pump”. Minden nap a közösség Távirat csatorna Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára 1-2 ingyenes jelzést tesz közzé a közelgő eseményekrőlPump"És beszámol a sikeresekről"Pumps ”, amelyeket a VIP közösség szervezői sikeresen befejeztek.
Ezek a kereskedelmi jelek segítenek 20% -ról 150% -os nyereségre szert tenni néhány órán belül, miután megvásárolták a Telegram csatornán közzétett érméket.Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára ”. Már nyereséget termel ezekkel a kereskedelmi jelekkel? Ha nem, akkor próbálja ki! Sok sikert kívánunk a kriptovaluta kereskedéshez, és ugyanazt a profitot szeretnénk kapni, mint a VIP felhasználók Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance csatornához. Példák láthatók ezen az oldalon!
John Lesley/ a cikk szerzője

John Lesley tapasztalt kereskedő, aki a kriptovaluta piac technikai elemzésére és előrejelzésére specializálódott. Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a piacok és az eszközök - valuták, indexek és árucikkek - széles skálájával. John a nagy fórumokon népszerű témák szerzője, több millió nézővel, és elemzőként és hivatásos kereskedőként is dolgozik mind az ügyfelek, mind az ügyfelek számára. saját maga.

Hagy egy Válaszol