A Bitconnect promótere bűnösnek vallja magát a Ponzi -séma miatt, mivel a platform új SEC díjakkal szembesül

A korábbi BitConnect -promóter, Glenn Arcaro valójában bűnösnek könyörgött a legendában vállalt kötelezettsége miatt, azonban a cég tulajdonosának, Satish Kumbhani -nak a helye ismeretlen.

A Bitconnect promótere bűnösnek vallja magát a Ponzi -séma miatt, mivel a platform új SEC díjakkal szembesül

A jól ismert Bitconnect Ponzi rendszer korábbi felügyelője és promótere, Glenn Arcaro valójában bűnösnek könyörgött a mára megszűnt kriptobörzében és hitelfelvételi platformban betöltött feladataival kapcsolatos csalási vádakért

Valójában 24 millió dollárt kellett visszafizetnie a finanszírozóknak.

Hasonló tevékenységként a régóta fennálló legendában az Egyesült Államok Értékpapírja és a Tőzsde Bizottság (SEC) ténylegesen számlázta a Bitconnect-et, tulajdonosát, Satish Kumbhani-t, korábbi felügyelőjét, az Arcarót és a Future Money Ltd-t is a rendszer miatt. A vádlottak félrevezető, tőzsdén nem jegyzett, 2 milliárd dolláros nettó értékpapír -kínálatot működtetnek.

A legújabb fejlesztések 3 évvel azután történnek, hogy a BitConnect bezárta hitelfelvételi platformját, valamint a kripto -cserét, figyelembe véve a texasi és az észak -karolinai szabályozó hatóságok figyelmeztetéseit.

A Bitconnect valójában általában Ponzi -séma volt, és a rendszer sok mémben is fennmarad.

"Csalárd reklám"

Az Igazságügyi Minisztérium (DoJ) szeptember 1 -i indítása szerint Arcaro bűnösnek vallotta magát azokkal a vádakkal, amelyekben összeesküvés -elméletet hirdetett a zsinórcsalás szentelésére.

A Los Angeles -i lakos bevallotta, hogy „másokkal” összeesküdött a finanszírozók igénybevételére a BitConnect érmeajánlatának és a kripto -kereskedési platform „csalárd marketingjével”, rendkívül jövedelmező pénzügyi befektetésként.

A 44 éves férfi szintén bevallotta a megtévesztő finanszírozóknak a „BitConnect Trading Bot” és a „Volatility Software” kapcsán, hogy képesek nagy bevételeket termelni, és biztosította a megtérülést a finanszírozók forrásainak felhasználásával a kriptovaluták volatilitásával való kereskedésben.

„Valójában a BitConnect egy könyv Ponzi -sémát működtetett azzal, hogy a korábbi BitConnect -finanszírozóknak készpénzt fizetett a későbbi finanszírozóktól” - olvasható a DoJ bevezetésében.

Arcaro állítólag egy hatalmas marketinges hálózatot működtetett Észak -Amerikában, amely piramisjátékot fejlesztett ki, amelyet „Bitconnect Referral Program” -nak neveztek. Pénzügyi befektetésenként körülbelül 15% -ot szerzett közvetlenül a BitConnect hitelfelvételi programjába, miközben ő is csökkentett minden pénzügyi befektetés egy rejtett „latyakos” alap segítségével.

Olvasd el a cikket:  Bitcoin: A kínai bányászat elnyomása valóban a beállítást érintette

Az előző promóter bevallotta, hogy mintegy 24 millió dollárt szerzett álnok feladataiból, és azt is elérte, hogy visszafizesse a teljes összeget a finanszírozóknak.

„Az Arcaro maximalizálta a kriptovaluta piacok bevezetését, és világszerte ártatlan finanszírozókat csábított a korán való belépésre, garantálva számukra a biztos hozamot, valamint manipulálva az internetet és a közösségi hálózatokat, hogy a betegek nagyobb úszómedencéjébe jussanak, jobb kényelemmel és ráta mellett” Ryan L. Korner, az IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Los Angeles-i helyszíni irodájának különleges megbízottja.

Kapcsolódó: A titkosítás a közjogon túl is nagy, figyelmeztet a SEC elnöke

Új SEC díjak

A ma bevezetett SEC díjak a BitConnect -re, a tulajdonos Satish Kumbhani -ra, az Arcaro korábbi felügyelőjére és a Future Money Ltd -re - az Arcaro által Hong Kong -ban szereplő társaságra - összpontosítanak

A Sept 1 sérelme szerint a SEC kijelenti, hogy a vádlottak megtévesztő és nem jegyzett biztonsági intézkedéseket hajtottak végre a BitConnect hitelfelvételi platformjának használatával 2017 és 2018 között, amely körülbelül 325,000 2 Bitcoin (BTC) értékét hozta létre akkoriban XNUMX milliárd dollár értékben.

A sérelem ragaszkodik ahhoz, hogy az egyéneket becsapják a hitelfelvételi platform megvásárlásakor, olyan biztosítási állítások alapján, amelyek szerint a BitConnect kereskedőrobotja havi 40% -os biztos hozamot fog elérni, és a BitConnect is közölte, hogy a webhelyen közzéteszi a „hit hiszem visszatérést”. % minden nap, vagy 1% minden évben.

„Ezek a biztosítási igények álcák voltak. Ahogy a vádlottak megértették, vagy hanyagul elhanyagolták, a BitConnect nem bocsátott ki finanszírozási alapokat a feltételezett Kereskedelmi Bot, hanem a BitConnect és a Kumbhani által finanszírozott pénzeszközök kereskedelmére a saját és partnerei javára. ”

A SEC szem előtt tartja, hogy a BitConnect tulajdonosának, Kumbhaninak a helye jelenleg azonosítatlan.

Olvasd el a cikket:  A Youtube szupersztár KSI "JJ" azt mondja: "Valóban a kriptovaluta vagyok, a Bitcoin a jövő"

A SEC keresi a pénzeszközök teljes eltörlését, a vádlottak kényszerítését a biztonsági jogszabályok megszegésére a jövőben, valamint polgári pénzügyi bírságokat is.

Májusban az SEC 6 különböző BitConnect -forgalmazót számlázott ki az állítólagos instabilitást biztosító kötelezettségükért, valamint a Crypto PumpA hírek július 8 -án számoltak be arról, hogy a SEC valójában a 4 ember közül 6 -vel tárgyalta a tárgyalásokat.

.

Minden kereskedő, aki kriptovalutával kereskedik a Binance tőzsdén, tudni akar a közelgő eseményről pumpaz érmék értékének növelése annak érdekében, hogy rövid időn belül hatalmas nyereséget érjenek el.
Ez a cikk utasításokat tartalmaz hogyan lehet megtudni, mikor és melyik érme vesz részt a következő „Pump”. Minden nap a közösség Távirat csatorna Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára 3-4 ingyenes jelzést tesz közzé a közelgő eseményekrőlPump"És beszámol a sikeresekről"Pumps ”, amelyeket a VIP közösség szervezői sikeresen befejeztek.
Ezek a kereskedelmi jelek segítenek 5% -ról 45% -os nyereségre szert tenni néhány órán belül, miután megvásárolták a Telegram csatornán közzétett érméket.Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára ”. Már nyereséget termel ezekkel a kereskedelmi jelekkel? Ha nem, akkor próbálja ki! Sok sikert kívánunk a kriptovaluta kereskedéshez, és ugyanazt a profitot szeretnénk kapni, mint a VIP felhasználók Crypto Pump Signals for Binance Jelek a Binance csatornához.
John Lesley/ a cikk szerzője

John Lesley tapasztalt kereskedő, aki a kriptovaluta piac technikai elemzésére és előrejelzésére specializálódott. Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a piacok és az eszközök - valuták, indexek és árucikkek - széles skálájával. John a nagy fórumokon népszerű témák szerzője, több millió nézővel, és elemzőként és hivatásos kereskedőként is dolgozik mind az ügyfelek, mind az ügyfelek számára. saját maga.

Hagy egy Válaszol