Hong Kong tönkreteszi a pénzmosási gyűrűt, milliónyi mosáshoz használva az internetet

Hong Kong tönkreteszi a pénzmosási gyűrűt, milliónyi mosáshoz használva az internetet

Úgy gondolják, hogy a bűnözői csoport összesen 1.2 milliárd hongkongi dollárért (155 millió dollár) dolgozott fel illegális pénzeszközöket - jelentette be a hongkongi vámhatóság csütörtökön. A „Coin Breaker” elnevezésű művelet során a tisztek őrizetbe vették a gyanúsított vezetőt és Kína különleges közigazgatási régiójának további három lakóját.

A pénzmosási szindikátus tavaly kezdte meg bűnözői tevékenységét, és három shell céget vett igénybe. Az entitások e-pénztárca számlákat nyitottak meg nem nevezett digitális eszközplatformon a stablecoin tether (USDT) kereskedelme céljából. A hatóságok szerint a rendszer ötlete meggyőzte a többi egyént, hogy regisztrálják magukat a három cég vezetőjeként.

Hong Kong tönkreteszi a pénzmosási gyűrűt, milliónyi mosáshoz használva az internetet

"Vizsgálatunkból kiderült, hogy a szindikátus 880 millió HK dollárt (113 millió USD) mosott a kriptovalután keresztül 2020 februárja és 2021 májusa között" - mondta Mark Woo Wai-kwan főfelügyelő a Vám Szindikátus Bűnügyi Nyomozó Irodájából. A South China Morning Post idézésével a tisztviselő hozzátette, hogy a tranzakciókban részt vevő érmék körülbelül 40 e-pénztárca számláról származnak.

Grace Tang Wai-ngan felügyelő szerint a teljes összegből 150 millió hongkongi dollár értékű kriptográfia került átutalásra több mint 20 e-pénztárcába. A fennmaradó 730 millió hongkongi dollárt felvették, és a pénzt nyolc bankszámlára helyezték el, amelyet a három héj társaság tulajdonosa volt.

Körülbelül 500 kriptovaluta tranzakció haladt át a cég pénztárcáján mindössze hat hónap alatt - magyarázta. Ezek a tranzakciók átlagosan 400,000 3.1 érmét, azaz több mint 400,000 millió hongkongi dollárt (körülbelül 20 XNUMX dollárt) tettek ki, a legnagyobb összeg XNUMX millió dollár értékű kriptográfia volt.

A gyanúsítottak állítólag 350 millió dollárt mosnak rendszeres Fiat csatornákon keresztül

A kriptovalutában kezelt 880 millió hongkongi dollár mellett a tisztviselők azt állítják, hogy további 350 millió hongkongi dollárt (45 millió dollárt) mostak hagyományos eszközökkel. A pénzeszközöket ugyanarra a nyolc bankszámlára utalták át 100 egyéb számlán, beleértve a Hongkongban bejegyzett 18 különböző héjvállalat üzleti számláit is.

Olvasd el a cikket:  Az Ethereum kriptogazdasági gazdaságfölénye közel 20% -ra emelkedik, amikor az éter ára frissen emelkedik

Hong Kong tönkreteszi a pénzmosási gyűrűt, milliónyi mosáshoz használva az internetet

Végül összesen 1.08 milliárd hongkongi dollárt (majdnem 140 millió dollárt) helyeztek el több mint 200 bankszámlán. Ide tartoztak a személyes számlák és a pénzváltók, befektetési társaságok és ingatlanügynökségek által ellenőrzött számlák Hongkongban és más joghatóságokban.

A nyomozók megállapították, hogy az alapok 60% -át bankszámlákon utalták át Szingapúrban, ahol a hongkongi hatóságok a bűnüldöző szervek tisztviselőit kérték, hogy támogassák a pénz nyomon követésére irányuló erőfeszítéseiket. A hongkongi vámhatóság most azt tervezi, hogy fokozza együttműködését más ügynökségekkel és szabályozó hatóságokkal annak érdekében, hogy foglalkozzon a kriptovaluta pénzmosási bűncselekményekben történő alkalmazásával.

Folytatódik a pénzmosás eredetének, a pénzmosás kezdeti feladóinak és végső átvevőinek vizsgálata. A South China Morning Post szerint a négy gyanúsítottat óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Pénzmosási bűncselekményük maximális 14 év börtönbüntetést és 5 millió hongkongi dolláros bírságot (körülbelül 640,000 XNUMX dollárt) vonhat maga után.

Mi a véleménye a hongkongi pénzmosási ügyről? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.

Minden kereskedő, aki kriptovalutával kereskedik a Binance tőzsdén, tudni akar a közelgő eseményről pumpaz érmék értékének növelése annak érdekében, hogy rövid időn belül hatalmas nyereséget érjenek el.
Ez a cikk utasításokat tartalmaz hogyan lehet megtudni, mikor és melyik érme vesz részt a következő „Pump”. Minden nap a közösség Távirat csatorna Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára 1-2 ingyenes jelzést tesz közzé a közelgő eseményekrőlPump"És beszámol a sikeresekről"Pumps ”, amelyeket a VIP közösség szervezői sikeresen befejeztek.
Ezek a kereskedelmi jelek segítenek 20% -ról 150% -os nyereségre szert tenni néhány órán belül, miután megvásárolták a Telegram csatornán közzétett érméket.Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance számára ”. Már nyereséget termel ezekkel a kereskedelmi jelekkel? Ha nem, akkor próbálja ki! Sok sikert kívánunk a kriptovaluta kereskedéshez, és ugyanazt a profitot szeretnénk kapni, mint a VIP felhasználók Crypto Pump Signals for Binance Jelzések a Binance csatornához. Példák láthatók ezen az oldalon!
John Lesley/ a cikk szerzője

John Lesley tapasztalt kereskedő, aki a kriptovaluta piac technikai elemzésére és előrejelzésére specializálódott. Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a piacok és az eszközök - valuták, indexek és árucikkek - széles skálájával. John a nagy fórumokon népszerű témák szerzője, több millió nézővel, és elemzőként és hivatásos kereskedőként is dolgozik mind az ügyfelek, mind az ügyfelek számára. saját maga.

Hagy egy Válaszol